Giám đốc NYDFS cho biết các cơ quan quản lý không ngại hành động chống lại những kẻ phá vỡ quy tắc tiền điện tử

Giám đốc Adrienne Harris cho biết tại một sự kiện của Financial Times hôm thứ Ba rằng Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) không ngại đưa ra các biện pháp thực thi đối với các công ty tiền điện tử không tuân theo các quy tắc của nó.

Cơ quan quản lý đã có hành động chống lại một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Vào tháng 1, sàn giao dịch Coinbase (COIN) đã phải nộp phạt 50 triệu đô la để giải quyết khoản phí NYDFS cho phép người dùng thiết lập tài khoản mà không tiến hành kiểm tra lý lịch đầy đủ . Năm ngoái, nền tảng giao dịch Robinhood (HOOD) đã bị phạt 30 triệu USD vì cáo buộc vi phạm các quy định về chống rửa tiền và an ninh mạng .

“Vì vậy, chúng tôi thực sự đã dành rất nhiều thời gian để làm những gì tôi gọi khi mới nhậm chức, thiết lập lại giọng điệu, để nói rằng bạn được quản lý, đây là những kỳ vọng, đây là các quy tắc và khi bạn không tuân theo chúng. , chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp cưỡng chế”, Harris nói.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance gần đây đã đạt được thỏa thuận kỷ lục với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ để giải quyết các khoản phí mà họ phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mà không có sự chấp thuận phù hợp và cho phép công dân xử lý giao dịch với khách hàng ở các khu vực bị trừng phạt.

“Chúng ta đã nói về thành phần tài chính bất hợp pháp của tiền điện tử. Tôi nghĩ điều đó sẽ tiếp tục và sự chú ý về vấn đề đó sẽ tăng cao do Binance và một số trường hợp khác do DOJ và các cơ quan chức năng khác đưa ra.” thế giới,” Harris nói, đề cập đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trên toàn cầu, các cơ quan quản lý đang tìm cách giám sát tốt nhất lĩnh vực tiền điện tử và Liên minh Châu Âu đã đưa ra luật quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử – một bộ quy tắc rộng rãi cho ngành tài sản kỹ thuật số có thể áp dụng cho 27 thành viên của mình, điều gì đó khiến một số người lo lắng sẽ hợp pháp hóa tiền điện tử.

“Chà, thực ra không có gì bất hợp pháp về tiền điện tử. Nó chỉ là một công nghệ. Đó là một cách để lưu giữ hồ sơ. Thay vì ở trong một thực thể tập trung, họ có một sổ cái chung, vì vậy không có gì bất hợp pháp về nó cả,” Peter Kerstens, một cố vấn tại Ủy ban Châu Âu, cho biết trong cùng một hội thảo. “Bạn có thể làm rất nhiều điều bất hợp pháp với công nghệ đó và chúng tôi sẽ cố gắng kiểm duyệt và quản lý điều đó.”

Nghị sĩ Vương quốc Anh Lisa Cameron, người ngồi trong cùng hội thảo, đã yêu cầu đưa ra các tiêu chuẩn toàn cầu về tiền điện tử.

“Tôi nghĩ rằng phải có mức độ tương tác như họ nói, và loại tiêu chuẩn cơ bản này cũng như các khu vực pháp lý khác sẽ đặt các loại khía cạnh khác lên trên đó, nhưng tôi nghĩ đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm.” thực sự hướng tới,” Cameron nói.

Các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế như Ủy ban Ổn định Tài chính và Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế đã ban hành các tiêu chuẩn toàn cầu để các nước áp dụng.