Những kẻ lừa đảo lừa đảo sử dụng công cụ rút tiền điện tử dường như không còn chuyển số tiền bị đánh cắp đến các sàn giao dịch tập trung nữa mà chuyển sang trao đổi các giao thức và cầu nối.
Tội phạm mạng điều hành các công cụ rút tiền đã thay đổi chiến lược của chúng một cách đáng kể, với phần lớn số tiền bị đánh cắp hiện đang chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung ( defi ), một thay đổi đáng chú ý so với năm 2020 khi các sàn giao dịch tập trung là điểm đến chính.
Dữ liệu từ Chainalysis tiết lộ rằng vào năm 2023, gần 75% số tiền bị đánh cắp thông qua các công cụ rút tiền điện tử đã được chuyển sang defi, trái ngược hoàn toàn với năm 2020, khi hơn 90% số tiền đó kết thúc trên các sàn giao dịch tập trung. Các nhà phân tích tại Chainalysis cũng quan sát thấy rằng một số kẻ rút tiền dường như đang sử dụng các dịch vụ cờ bạc, “mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều”.
Công ty tình báo blockchain có trụ sở tại New York lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng hàng quý về giá trị bị đánh cắp bởi những kẻ rút tiền này “thậm chí đã vượt quá giá trị bị đánh cắp bởi ransomware”, một danh mục trước đây được ghi nhận là có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.
Chainalysis thừa nhận, quy mô thực sự của hoạt động lừa đảo vẫn chưa rõ ràng, với lý do khó khăn trong việc theo dõi tổng số tiền bị đánh cắp bởi những kẻ rút tiền “vì nhiều vụ lừa đảo bằng cách rút tiền điện tử không được báo cáo”.
Như crypto.news đã đưa tin trước đó, các cuộc tấn công bằng ransomware liên quan đến thanh toán đã giảm 46% vào năm 2023 do thị trường ransomware ngày càng bão hòa và rào cản gia nhập thấp hơn. Chainalysis tuyên bố việc thanh toán ransomware giảm 46% có thể một phần là do “nâng cao khả năng phục hồi mạng giữa các tổ chức”, đồng thời nói thêm rằng các công ty hiện đã hiểu rõ hơn về các mối đe dọa mà họ gặp phải.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
