Các ví được liên kết với các công ty giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX và Alameda Research đã chuyển 10,8 triệu USD vào các tài khoản trên Binance, Coinbase và Wintermute bằng cách sử dụng 8 loại tiền điện tử.

Công ty phân tích chuỗi khối Spot On Chain đã phát hiện số tiền điện tử trị giá 10,8 triệu đô la đang được chuyển từ tài khoản FTX và Alameda Research sang các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Công ty ước tính rằng các thực thể không còn tồn tại đã chuyển 551 triệu đô la kể từ ngày 24 tháng 10 bằng cách sử dụng 59 mã thông báo tiền điện tử khác nhau.

Lần chuyển 10,8 triệu đô la mới nhất được trải đều trên 8 token – 2,58 triệu đô la trong StepN ( GMT ), 2,41 triệu đô la trong Uniswap ( UNI ), 2,25 triệu đô la trong Synapse (SYN), 1,64 triệu đô la trong Klaytn (KLAY), 1,18 triệu đô la trong Fantom ( FTM ), 644.000 USD dưới dạng Shiba Inu ( SHIB ) và một lượng nhỏ Arbitrum (ARB) và Optimism (OP).

Vào ngày 24 tháng 10, ví FTX và Alameda đã chuyển 10 triệu đô la đến một địa chỉ ví duy nhất, sau đó được phân phối lại cho tài khoản Binance và Coinbase. Vào ngày 1 tháng 11, một giao dịch tương tự đã xảy ra giữa các bên liên quan đến việc 13,1 triệu USD được chuyển sang tài khoản Binance và Coinbase .

Hoạt động của quỹ bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, khi FTX và Alameda bắt đầu quá trình thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư. Vào thời điểm đó, ba ví liên kết với FTX và Alameda Research đã chuyển số stablecoin trị giá 145 triệu USD sang nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Coinbase, Binance và Kraken.

Trong số đó, 69,64 triệu USD Tether ( USDT ) đã được chuyển sang ví lưu ký trên các sàn giao dịch tiền điện tử, trong khi 75,94 triệu USD Coin ( USDC ) còn lại đã được chuyển sang ví lưu ký Coinbase.

Trong khi sàn giao dịch tiền điện tử gặp khó khăn đã thu hồi được hơn 5 tỷ đô la tiền mặt và tiền điện tử thanh khoản vào thời điểm đó, tổng nợ phải trả của nó đã vượt quá 8,8 tỷ đô la.