Hồ sơ tòa án gần đây cho thấy những thách thức pháp lý của Changpeng “CZ” Zhao chỉ mới bắt đầu, mặc dù đã nhận tội vi phạm các yêu cầu Chống rửa tiền của Hoa Kỳ trong một thỏa thuận giải quyết với Bộ Tư pháp.

Zhao dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2024. Anh ta hiện đang thách thức những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn cản anh ta quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong khi chờ tuyên án cùng gia đình. Tuy nhiên, trong hồ sơ từ ngày 24 tháng 11, nhà chức trách chỉ ra rằng anh ta có thể phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt hơn dự đoán ban đầu:

“Bên bào chữa cho rằng ông Zhao chỉ phải đối mặt với một bản án “ngắn gọn” và không có động cơ bỏ trốn. Thực tế là mức án cao nhất trong phạm vi Hướng dẫn có thể lên tới 18 tháng và Hoa Kỳ có quyền tự do tranh luận. đối với bất kỳ mức án nào lên tới mức tối đa theo luật định là mười năm.”

Một bản án dài hơn có thể phản đối sự đồng thuận của các chuyên gia pháp lý. Theo phân tích từ cựu quan chức Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch John Reed Stark, Zhao có thể sẽ nhận bản án 12–18 tháng tại một nhà tù an ninh tối thiểu theo Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ. Mặc dù nhóm pháp lý của anh ta có thể sẽ yêu cầu không phải ngồi tù hoặc một bản án thay thế, kết hợp thời gian ngồi tù với việc quản chế tại nhà và quản chế.

Sự liên quan của Zhao với ngành công nghiệp tiền điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến số phận của anh ấy. Stark tin rằng nếu “DOJ không đảm bảo một bản án cho CZ nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền trong tương lai trong thế giới tiền điện tử (và các nơi khác), thì “thỏa thuận nhận tội” này có thể sẽ phản tác dụng với DOJ.”

Ảnh chụp màn hình: Phản hồi của Chính phủ đối với kiến nghị xem xét các hạn chế đi lại của Zhao. Nguồn: Reuters.

Đối với DOJ, việc yêu cầu kéo dài thời gian ngồi tù cho Zhao có thể không dễ dàng như người ta tưởng. Theo phân tích của Stark, các quan chức chính phủ sẽ phải đưa ra nhiều bằng chứng đáng kể hơn cho thấy anh ta có liên quan đến hoạt động tội phạm. “Hy vọng rằng DOJ đã có biện pháp nào đó, hoặc có lẽ việc giám sát Binance và các yêu cầu khắc phục khác sẽ tiết lộ những tội ác nghiêm trọng và đáng bị buộc tội hơn,” ông viết trên X (trước đây là Twitter).

Zhao được trả tự do theo khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD , yêu cầu anh phải trở về Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án dự kiến vào ngày 24 tháng 2 năm 2024. Trong bình luận của mình, Stark lưu ý rằng Thẩm phán Richard A. Jones dự kiến sẽ xem xét đề nghị của chính phủ về việc Ngày 27 tháng 11, với khả năng tăng cường các yêu cầu bảo lãnh thông qua các điều kiện trái phiếu bổ sung hoặc trì hoãn quyết định.

Trường hợp của Binance-CZ đang gây tranh cãi giữa các chuyên gia pháp lý và kinh doanh. Theo Omid Malekan , tác giả và giáo sư phụ trợ tại Trường Kinh doanh Columbia, cách tiếp cận sàn giao dịch của DOJ khác biệt đáng kể so với những gì được thấy trong tài chính truyền thống.

“Nếu [các ngân hàng] họ tuân theo Binance Standard thì sẽ có hàng trăm giám đốc điều hành phải ngồi tù và sẽ có ít tiền hơn để mua lại cổ đông (hoặc vận động hành lang). Nhưng các chủ ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ thắc mắc về trò chơi.”

Vào ngày 21 tháng 11, Zhao đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính phủ Hoa Kỳ vì cáo buộc cho phép các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp chuyển tiền thông qua sàn giao dịch. Ông từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận dàn xếp.