Công dân Anh bị kết tội trong kế hoạch lừa đảo Bitcoin trị giá 6 tỷ USD

Wen Jian đã bị tòa án London kết tội rửa tiền Bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD của Trung Quốc.

Vào ngày 20 tháng 3, bồi thẩm đoàn Vương quốc Anh đã tìm thấy đủ bằng chứng liên kết Jian với Qian Zhimin, kẻ chủ mưu rõ ràng của kế hoạch lừa đảo Bitcoin ( BTC ) kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc, theo phương tiện truyền thông địa phương SCMP .

Từ năm 2017 đến năm 2022, Zhimin được cho là đã sử dụng 7 văn phòng giám sát 10 công ty đầu tư trải rộng khắp châu Á để huy động hàng tỷ USD tài sản bất hợp pháp. Theo Jian, Zhimin đã giả vờ tuyển dụng cô vào tháng 9 năm 2017 từ một cửa hàng thức ăn nhanh ở Đông London.

Trong khi những người bị kết án phủ nhận những hành vi sai trái trong suốt phiên tòa, các luật sư của chính phủ đã lập luận thành công rằng Jian sống một cuộc sống sung túc được tài trợ bởi tài sản lừa đảo và biết về hoạt động của Zhimin.

Cặp đôi này được cho là đã rửa Bitcoin để mua tài sản ở Dubai, Châu Âu và Vương quốc Anh trong ít nhất ba năm. Cảnh sát London đã thu giữ 2,2 tỷ USD BTC trong cuộc đột kích ngôi nhà năm 2018. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết tài sản thuộc về Zhimin và Jian.

Giám đốc thám tử Cảnh sát Thủ đô London, Jason Prins, tuyên bố rằng kết quả này nhấn mạnh những nỗ lực nhằm giải quyết một hoạt động tội phạm tài chính quốc tế nhằm tìm cách tận dụng tiền điện tử một cách xấu xa.

Bitcoin không hiệu quả đối với tội phạm tiền điện tử

Vụ việc này là một trong nhiều ví dụ về các phần tử tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các mục đích độc ác. Tuy nhiên, tính minh bạch và khả năng truy cập mở của blockchain đối với các giao dịch trên chuỗi đã cho phép các cơ quan chứng khoán theo dõi tài sản bị đánh cắp trong những trường hợp này.

Như crypto.news đã đưa tin vào ngày 12 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết có tội đối với người sáng lập Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.

Công dân Nga gốc Thụy Điển 33 tuổi bị kết tội che giấu 400 triệu USD trong các giao dịch Bitcoin đáng ngờ thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử của mình. 78 triệu USD có liên quan trực tiếp đến việc bán ma túy bất hợp pháp trên web đen.