Ngày 28/5/2025, một trong những vụ án lừa đảo tiền ảo lớn nhất Việt Nam đã được Công an Đồng Nai phá tan, khi Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi) cùng 3 đồng phạm bị bắt giữ trong đường dây chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến hơn 10.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư cả nước.
Với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC) được nhóm tội phạm vận hành dưới chiêu bài “lợi nhuận siêu khủng” đã khiến hàng chục nghìn người dân sập bẫy. Khởi nguồn từ đầu năm 2024, trinh sát hình sự đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi MTC liên tục thu hút đầu tư rầm rộ, tổ chức sự kiện hoành tráng, xây dựng mạng lưới đa cấp với cấu trúc chằng chịt khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.
Hành trình phá án nghẹt thở
Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát của Công an Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng tại nhiều tỉnh thành đồng loạt ập vào các điểm nghi vấn. Hàng loạt tài liệu, thiết bị điện tử cùng những tài sản giá trị lớn liên quan đến vụ án bị thu giữ, trong khi các nghi phạm bị bắt giữ trong tình trạng đang cố che mặt.
Nguyễn Quốc Hùng, kẻ chủ mưu, thừa nhận đã thuê một nhóm hacker ẩn danh trên Telegram viết phần mềm “dự án tiền ảo” MTC với giá hơn 20.000 USD. Để thu hút nhà đầu tư, Hùng và đồng bọn đã tạo ra một “ví thu phí nền tảng” yêu cầu mỗi người tham gia phải nạp 1 USDT vào. Số tiền thu được được phân chia tinh vi: 40% trả cho các “Leader” khu vực, 5% để quảng bá, còn lại gần 55% được sử dụng để mua nhà, đất, chung cư sang trọng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình… dưới tên người thân nhằm che giấu dấu vết.
Không chỉ vậy, Hùng còn giữ riêng một ví “SafePal” chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp điều tiết giá, tạo ảo giác tăng trưởng nhằm kích thích người chơi đổ tiền vào, rồi bất ngờ rút sạch, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Trong suốt gần 2 năm, đường dây này đã gom về hơn 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng – từ người dân cả nước. Hàng chục nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay khi chân tướng của sàn MTC bị lật tẩy.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, chuyên án được triển khai trong gần 200 ngày với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, không quản ngày đêm bám sát từng bước đi của nhóm tội phạm. Vụ án vẫn đang được khẩn trương mở rộng điều tra, truy bắt các đồng phạm và thu hồi tài sản cho người dân.
Thạch Sanh
Theo Tapchibitcoin
