Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

20 lần kéo thảm trong 8 ngày: Tránh xa các tài sản được tạo bởi ví này


Tám ngày qua, thị trường đã chứng kiến ​​20 vụ kéo thảm khác nhau, với tổng giá trị lên tới 150.000 USD. Loạt hành động lừa đảo này đã khiến cộng đồng tiền điện tử bắt buộc phải đề cao cảnh giác. 

keo tham

Những kẻ chủ mưu đằng sau những vụ kéo thảm này đã dàn dựng một cách tỉ mỉ hết vụ lừa đảo này đến vụ lừa đảo khác, không để cho chúng ta có thời gian suy ngẫm. Các token có những cái tên hấp dẫn và có phần kỳ quái như FEET, FOOT, GOBLIN PARTY và UNEMPLOYED đã được tung ra và sau đó đã hoạt động ổn định chỉ trong vòng một giờ kể từ khi được giới thiệu. 

Người dùng X – ROCK(DataaRocks) – đã đăng tải dòng tweet cập nhật thông tin như sau:

“20 lần kéo thảm trong vòng 8 ngày với giá trị gần 150.000 USD. 

Lũ lừa đảo đã kiếm được bộn tiền trong tuần này, xâu chuỗi hết ‘tấm thảm’ này đến ‘tấm thảm’ khác. Ra mắt các coin như feet, FOOT, GOBLIN, PARTY, UNEMPLOYED và 15 loại tiền khác, tất cả đều bị kéo thảm trong vòng 1 giờ.”

Tài sản mới nhất được giới thiệu bởi nhà phát triển đáng ngờ này vẫn chưa bị kéo thảm. Tuy nhiên, mô hình giao dịch của nó tương tự như những mô hình giao dịch trước đó. Trong khi các token ban đầu như GOBLIN và FOOT nhận được sự hỗ trợ đáng kể thì tài sản mới này dường như đang gặp khó khăn. Các lệnh mua, dù có, nhưng bị nghi ngờ là từ chính nhà phát triển hoặc từ các ví dưới sự kiểm soát của anh ta. Chiến thuật tự mua này thường được sử dụng để tạo ra ảo tưởng về nhu cầu và tính hợp pháp. 

Làm cách nào để các nhà phát triển này có thể thực hiện thao tác kéo thảm một cách liền mạch như vậy? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa các cuộc tấn công sandwich (sandwich attack), các bot MEV (Miner Extractable Value) và chiến thuật hối lộ. Trong một cuộc tấn công sandwich, kẻ lừa đảo đặt một lệnh mua, sau đó là một lệnh bán và tiếp đến là một lệnh mua khác. Điều này làm tăng giá token một cách không chân thực, thu hút các nhà đầu tư cả tin. Khi giá đủ cao, kẻ lừa đảo sẽ bán token của họ, khiến giá giảm mạnh và khiến nhà đầu tư có tài sản trở thành “vô giá trị”. 

Mặt khác, các bot MEV được lập trình để xác định và khai thác các cơ hội sinh lời trên thị trường. Bằng cách mua chuộc các bot này, các nhà phát triển có thể đảm bảo các giao dịch độc hại của họ được ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động lừa đảo của họ.

   

Itadori

Theo U.Today

Nam diễn viên bị bắt vì có liên quan đến tập đoàn lừa đảo tiền ảo

Vào ngày 4 tháng 10, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nam diễn viên Trịnh Tuyển Hy vì cáo buộc có liên quan đến công ty giao dịch tiền ảo đã lừa đảo 2.200 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1,4 tỉ HKD (179 triệu USD).

Trịnh Tuyển Hy

Cụ thể, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) nghi ngờ diễn viên TVB Trịnh Tuyển Hy là thành viên của tập đoàn phạm tội. Trong đó, nam diễn viên từng mở một kênh YouTube để chia sẻ thông tin về tiền điện tử. Hiện tại, chiếc siêu xe Porsche mà Trịnh Tuyển Hy sử dụng cũng đã bị cảnh sát giam giữ để làm chứng cứ. Chiếc xe này có giá lên tới 1,8 triệu HKD (hơn 225.000 USD), vượt quá khả năng chi trả của Trịnh Tuyển Hy, do đó bị nghi là tài sản phạm tội.

Trước khi thông tin bị lan truyền rộng hơn, đơn vị chủ quản của nam diễn viên là đài TVB cũng đã lên tiếng. Theo đó, đài TVB đưa ra thông báo sẽ phối hợp với cảnh sát và khẳng định các hành vi của Trịnh Tuyển Hy là quan điểm cá nhân.

Vụ án sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo hơn 2.200 nạn nhân đang gây chấn động giới giải trí Hong Kong. Nhiều nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng đã bị triệu tập để điều tra.

Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 20 người liên quan tới vụ án. Nam diễn viên Trịnh Tuyển Hy bị bắt vì trước đó liên tục mở các buổi livestream chia sẻ về cách giao dịch tiền ảo.

Nam diễn viên Trương Trí Lâm cũng phải quay về Hồng Kông để thẩm vấn, do nam nghệ sĩ từng ký hợp đồng quảng cáo cho sàn giao dịch này. Phía Trương Trí Lâm giải thích anh ký hợp đồng quảng cáo vì sàn giao dịch cho biết họ có giấy phép kinh doanh đầy đủ. Tuy nhiên, sau 6 tháng hợp tác, Trương Trí Lâm phát hiện công ty này chưa có giấy phép kinh doanh nên đã chấm dứt hợp đồng đồng thời yêu cầu sàn giao dịch không được sử dụng hình ảnh của anh để quảng cáo.

Dù lời giải thích của Trương Trí Lâm được cho là hợp lý nhưng công chúng cho rằng rất nhiều người tin tưởng nhân phẩm của Trương Trí Lâm nên mới đầu tư vào tiền ảo và bị lừa.

Nguồn: T/H

Stars Arena đối mặt với lỗ hổng bảo mật có thể gây thiệt hại hơn 1 triệu USD


Stars Arena, nền tảng xã hội được xây dựng trên Contract Chain (C-Chain) của Avalanche được cho là đã xuất hiện một lỗ hổng nghiêm trọng, có thể cho phép bất kỳ ai rút Avax khỏi hợp đồng thông minh của dự án.

Lỗ hổng bảo mật này đe dọa hơn 1 triệu USD bị khóa trong hợp đồng thông minh của Stars Arena. Hợp đồng có thể bị hủy do chức năng getPrice bị lỗi, cho phép hacker call hợp đồng và chuyển tiền vào ví của chúng, như ghi nhận của nhà phân tích có tên lilitch.eth trên X.

Bất chấp sự tồn tại của lỗ hổng này, phí giao dịch cao trên mạng hiện có thể ngăn chặn các hacker, vì chúng cần thực hiện hợp đồng nhiều lần để rút tiền. Do đó, việc cố gắng lấy tiền từ giao thức hiện tại dường như không mang lại lợi nhuận.

Ứng dụng truyền thông xã hội kiếm tiền

Được giới thiệu vào tháng 9, Stars Arena là một giao thức xã hội lấy cảm hứng từ FriendTech. Chỉ trong vòng hai tuần kể từ khi ra mắt, TVL của Stars Arena đã vượt qua 1 triệu USD, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giao dịch on-chain trên mạng Avalanche.

Stars Arena cho phép người dùng kết nối tài khoản Twitter của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hoặc bán token hồ sơ của những người dùng khác bằng AVAX của Avalanche. Ứng dụng sẽ tự động tạo ví cho người dùng, cho phép họ gửi tiền vào Avax và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Ông Giáo

Theo TheBlock

Friend.Tech tăng cường bảo mật sau khi có thêm 4 người dùng bị cuỗm 385.000 đô la ETH


Mạng xã hội phi tập trung Friend.tech một lần nữa trở thành mục tiêu của làn sóng tấn công hoán đổi SIM, dẫn đến thiệt hại 385.000 đô la ETH cho bốn người dùng.

Thám tử tiền điện tử ZachXBT đã theo dõi chuyển động onchain của cùng một hacker đã rút cạn tài khoản của bốn nạn nhân trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Hoán đổi SIM là một chiến thuật trong đó hacker lừa các nhà mạng di động chuyển số điện thoại của người dùng sang thẻ SIM của họ. Với số này, họ có thể truy cập vào các tài khoản trực tuyến được liên kết với số đó.

“Đã đổi sim,” người dùng Sumfattytuna đăng. “Rõ ràng anh chàng đã có thể làm điều đó từ một cửa hàng Apple và chuyển nó sang iPhone SE. Đừng mua chìa khóa của tôi, ví đó đã bị xâm phạm”.

Đầu tuần này, bốn người dùng Friend.tech khác cho biết tài khoản của họ đã bị rút cạn do hoán đổi SIM, tổng cộng khoảng 109 ETH bị đánh cắp.

Sau một loạt cuộc tấn công, công ty đầu tư tiền điện tử Manifold Trading đã đưa ra cảnh báo rằng nếu kẻ tấn công có được quyền truy cập vào tài khoản Friend.tech, họ có thể “phá hủy toàn bộ tài khoản”.

“Nếu bạn cho rằng 1/3 tài khoản Friend.tech được kết nối với số điện thoại, thì sẽ có 20 triệu USD gặp rủi ro từ việc hoán đổi SIM”.

Chưa có 2FA

Trong một bài đăng ngày 4 tháng 10 trên X, nhóm của giao thức đã công bố một cải tiến đáng kể, cho phép người dùng thêm và xóa các phương thức đăng nhập khác nhau khỏi tài khoản của họ.

Trước đây, giao thức yêu cầu người dùng đăng ký bằng số điện thoại di động, địa chỉ email Gmail hoặc tài khoản Apple. Tuy nhiên, một số bên liên quan, bao gồm cả Cos, nhà sáng lập SlowMist, đã chỉ ra rằng những yêu cầu này khiến người dùng gặp rủi ro bảo mật đáng kể do thiết lập nền tảng.

Tuy nhiên, với các biện pháp bảo mật mới này, giờ đây người dùng có thể loại bỏ các phương thức đăng nhập kém an toàn hơn, từ đó tăng cường khả năng bảo vệ tài khoản của họ.

Friend.tech giải thích lý do tại sao họ vẫn chưa triển khai tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) trên nền tảng của mình.

Theo giao thức, việc UX của Privy không thể yêu cầu xác nhận mật mã từ người dùng có thể khiến họ bị khóa vĩnh viễn nếu gõ nhầm.

“Ở trạng thái hiện tại, tính năng này có thể sẽ khiến nhiều người dùng khóa tài khoản của họ vĩnh viễn. Chúng tôi đã đưa ra đề xuất để có trải nghiệm người dùng an toàn hơn. Privy đang nỗ lực làm việc để triển khai tính năng này và chúng tôi sẽ tích hợp tính năng này khi họ hoàn thành.”

   

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Hacker FTX tiếp tục di chuyển 49,5 triệu đô la ETH sau khi phiên toà xét xử SBF bắt đầu


Trong khoảng 24 giờ qua, hacker FTX đã di chuyển số Ethereum (ETH) bị đánh cắp trị giá khoảng 49,5 triệu đô la khác thông qua bốn giao dịch với số tiền lần lượt là 5.625 ETH, 9.375 ETH, và 2 lô 7.500 ETH, dựa trên dữ liệu của Spot On Chain.

Nguồn: Spot On Chain

Địa chỉ được đề cập vẫn nắm giữ 183,59 triệu USD bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau, với hơn 95% được giữ bằng Ethereum.

Không còn “án binh bất động”

Kẻ tấn công FTX, gần như không hoạt động trong gần 10 tháng kể từ khi vụ hack xảy ra, đột nhiên bắt đầu chuyển đổi ETH trị giá hàng triệu đô la sang BTC vào ngày 30 tháng 9.

Kể từ đó, hacker đã chuyển đổi hơn 100 triệu đô la ETH bị đánh cắp thành BTC qua 12 giao dịch được chuyển trong 6 ngày.

Thời điểm của những đợt di chuyển quỹ quan trọng này trùng với thời điểm bắt đầu phiên tòa xét xử người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, làm dấy lên suy đoán về nội gián tiềm năng trong vụ hack lớn xảy ra vào tháng 1 năm 2023.

Vào ngày đầu tháng 10, số tiền được di chuyển tương đối thấp, dao động từ mức thấp 1.250 ETH đến 2.500 ETH. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 10, hacker đã thực hiện một giao dịch lên tới 4.500 ETH. Sau đó, hầu hết số tiền giao dịch đều tăng lên 7.500 mỗi giao dịch.

Trước giao dịch ngày 4 tháng 10, hacker đã chuyển 30.000 ETH vào ngày 2 và 3 tháng 10 thành bốn đợt, mỗi đợt 7.500 ETH. Token đã được chuyển đổi thành BTC thông qua THORChain và Railgun.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, các tài khoản liên quan đến cả FTX và FTX US đã bị rút cạn chỉ vài giờ sau khi FTX tuyên bố phá sản. Sự kiện này xảy ra ngay sau khi người sáng lập công ty, SBF, tuyên bố rời khỏi đế chế tiền điện tử toàn cầu.

Vào thời điểm xảy ra vụ hack, kẻ tấn công đã cuỗm hơn 600 triệu đô la ETH.

John J. Ray III, người đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành và Giám đốc tái cơ cấu giám sát thủ tục phá sản của FTX, sau đó đã báo cáo rằng vụ hack đã dẫn đến tổn thất 323 triệu đô la trong nhiều loại token khác nhau từ sàn giao dịch quốc tế của FTX. Nền tảng của Mỹ lỗ riêng 90 triệu USD.

Danh tính của hacker vẫn còn là một ẩn số. Khoảng 21.500 ETH, trị giá 27 triệu USD trong vụ hack, đã được đổi lấy stablecoin DAI ngay sau khi tiền bị đánh cắp.

Ngoài ra, 288.000 ETH tiếp tục được giữ trong các địa chỉ được liên kết với hacker – một phần lớn trong số đó hiện đã được chuyển đổi thành Bitcoin và chuyển đến các địa chỉ không xác định.

   

Itadori

Theo Cryptoslate

Ít nhất 20 triệu đô la trên Friend Tech có nguy cơ bị rút cạn vì lý do này


Một làn sóng các tài khoản bị xâm phạm và mất tiền thông qua các vụ hack và tấn công hoán đổi SIM đã dấy lên những nghi ngờ về tính bảo mật tiền của người dùng Friend.Tech.

Nạn nhân

Trong một bài đăng ngày 3 tháng 10 trên X (Twitter), nạn nhân, Daren, đã tiết lộ việc anh ta bị tráo SIM và cướp 22 ETH.

“34 chìa khóa của riêng tôi mà tôi sở hữu đã bị bán, gây bất lợi cho bất kỳ ai giữ chìa khóa của tôi, tất cả ETH trong ví của tôi đã bị rút sạch”.

Daren đề cập rằng do có hàng loạt cuộc gọi spam nên anh đã bật chế độ im lặng trên điện thoại của mình. Thật không may, điều này khiến anh bỏ qua một thông báo quan trọng từ Verizon liên quan đến hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của anh. 

“Nếu tài khoản Twitter của bạn được gắn với tên thật, số điện thoại của bạn có thể được tìm thấy và điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai.”

Một nạn nhân khác, Dipper, giải thích rằng tài khoản FT của họ đã bị xâm phạm mặc dù họ sử dụng mật khẩu mạnh. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn chặn kẻ tấn công, kẻ đã lấy tất cả chìa khóa và tiền trong ví. Dipper tuyên bố đã mất 6,5 ETH vì vụ việc.

Đặt câu hỏi về vấn đề bảo mật nền tảng của Friend.Tech

Sau các cuộc tấn công, nhà sáng lập SlowMist Cos cho biết việc tập trung hóa của Friend.Tech có nguy cơ rò rỉ thông tin vì nền tảng này yêu cầu người dùng đăng ký bằng số điện thoại di động, địa chỉ email Gmail hoặc tài khoản Apple. Anh ấy nói thêm:

“Thậm chí không có xác thực hai yếu tố (2FA). Tất nhiên, thủ phạm đang để mắt tới những phương thức tấn công tồi tệ này.”

Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi công ty giao dịch tiền điện tử Manifold Trading, tuyên bố rằng “bất kỳ hacker nào có quyền truy cập vào tài khoản FriendTech thông qua hoán đổi sim/hack email, đều có thể phá hủy toàn bộ tài khoản”.

“Về mặt kỹ thuật, thiết lập hiện tại của FriendTech cũng cho phép một nhà phát triển lừa đảo xây dựng lại các khóa riêng tư thông qua chia sẻ Shamir-Secret-Sharing mà chúng có thể khôi phục từ dữ liệu người dùng trong cơ sở dữ liệu của mình – vì vậy trên thực tế, toàn bộ TVL đang gặp rủi ro.”

Theo dữ liệu của Dune Analytics, Friend.Tech đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể khi chứng kiến ​​tổng giá trị tài sản bị khóa trên nền tảng tăng vọt lên hơn 30.000 ETH, trị giá khoảng 50 triệu USD.

Những lo ngại về bảo mật này gây ra mối đe dọa đáng kể đối với tiền của người dùng Friend.Tech. Đánh giá của Manifold chỉ ra rằng số tài sản trị giá ít nhất 20 triệu USD của người dùng nền tảng có thể dễ bị tấn công hoán đổi sim.

   

Itadori

Theo Cryptoslate

Tháng 9 là tháng tồi tệ nhất năm khi hacker kiếm được 329,8 triệu đô la


Tháng 9 đã chính thức trở thành tháng tồi tệ nhất trong năm 2023 (cho đến nay) khi số tiền điện tử bị đánh cắp lên tới 329,8 triệu USD.

Vào ngày 2 tháng 10, công ty bảo mật blockchain CertiK cho biết yếu tố đóng góp đáng kể nhất vào tổng thiệt hại trong tháng đến từ cuộc tấn công Mixin Network vào ngày 23 tháng 9, khi giao thức chuyển khoản crosschain phi tập trung có trụ sở tại Hồng Kông bị mất 200 triệu đô la sau khi nhà cung cấp dịch vụ đám mây bị hack.

Các sự cố lớn khác trong tháng bao gồm các cuộc tấn công vào sàn giao dịch CoinEx và Stake.com, dẫn đến thiệt hại lần lượt là 53 triệu USD và 41 triệu USD.

Lazarus Group của Triều Tiên đã bị chỉ trích là chủ mưu gây ra cả hai cuộc tấn công. Số liệu mới nhất từ ​​Dune Analytics tuyên bố rằng nhóm hiện nắm giữ 45,6 triệu đô la tài sản tiền điện tử.

Cuộc tấn công đã khiến tổng số tiền điện tử bị mất do exploit (tấn công khai thác) hàng năm lên tới 925,4 triệu USD. Tháng 7 là tháng thiệt hại lớn thứ hai, với 285,8 triệu USD bị đánh cắp.

Trong khi đó, tháng này cũng chứng kiến ​​1,9 triệu USD bị mất do các vụ exit scam, 400.000 USD do các cuộc tấn công flash loan và 25 triệu USD khác từ các cuộc tấn công phishing, theo CertiK.

Tổng số tiền bị mất vào năm 2023 do exploit, scam và hack hiện lên tới 1,34 tỷ USD.

Theo công ty bảo mật blockchain Beosin, tổng thiệt hại từ các vụ hack, phishing scam và exit scam là gần 890 triệu USD trong quý 3 năm 2023.

Khoản thiệt hại trong quý 3 thậm chí còn vượt quá tổng số tiền của hai quý đầu tiên, là 330 triệu USD trong quý 1 và 333 triệu USD trong quý 2.

   

Annie

Theo Cointelegraph

Hacker FTX di chuyển hơn 17,1 triệu đô la giá trị ETH trước phiên toà của SBF


Theo thông tin gần đây từ Spot On Chain, một địa chỉ được liên kết với hacker FTX, được xác định là 0x3e9, đã di chuyển hơn 10.000 ETH, trị giá hơn 17,1 triệu USD, trên 5 địa chỉ khác nhau trong 24 giờ qua. Điều đáng chú ý là những địa chỉ này đã không hoạt động trong vài tháng trước động thái gần đây.

Trong các giao dịch này, một phần đáng kể trong số 7.749 ETH, tương đương 13 triệu USD, được chuyển tới bộ định tuyến Thorchain và hợp đồng Railgun. Hơn nữa, kẻ tấn công đã tham gia vào một giao dịch swap 2.500 ETH, trị giá 4,19 triệu USD, để lấy 153,4 tBTC với tỷ lệ trung bình là 27.281 USD mỗi token. Địa chỉ này mới hoạt động gần đây và đã có những động thái đáng chú ý và dự kiến ​​sẽ tiếp tục chuyển giao ETH đến Thorchain.

Vào thời điểm vụ hack diễn ra, số tiền thiệt hại ước tính lên tới gần 50.000 ETH. Kẻ tấn công đã di chuyển ETH lần đầu tiên kể từ vụ hack vào hôm qua, ngày 30 tháng 9, ngay trước phiên tòa hình sự của SBF dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10 năm 2023.

Những sự cố này đã tạo ra áp lực giảm giá đáng kể đối với giá ETH, hiện đang duy trì mức trên 1.680 USD một chút. Tình huống này phát sinh khi thị trường dự đoán sự ra mắt của các quỹ Ethereum futures ETF vào thứ Hai, ngày 2 tháng 10.

Đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) dự kiến ​​​​sẽ hầu tòa vào tháng 10, sau khi anh ta bị bắt ở Bahamas và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Phiên tòa dự kiến ​​sẽ kéo dài trong sáu tuần, bắt đầu với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 3 tháng 10, sau đó là thủ tục tố tụng ban đầu vào ngày 4 tháng 10. Bankman-Fried phải đối mặt với tổng cộng bảy tội danh liên quan đến các hoạt động lừa đảo, trong đó có hai tội danh chính và năm tội danh âm mưu.

Trong quá trình tố tụng, nhà sáng lập FTX đã liên tục không nhận tội trước mọi cáo buộc. Bất chấp nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo được thả tạm thời, Bankman-Fried vẫn tiếp tục bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan. Yêu cầu trả tự do gần đây nhất của anh ta đã bị Thẩm phán Lewis Kaplan từ chối, với lý do lo ngại về khả năng bỏ trốn.

Itadori

Theo Cointelegraph

Pond0x tuyên bố khối lượng giao dịch đạt 100 triệu đô la khi các nhà phê bình cho rằng đó là trò lừa đảo


Theo một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 28/9, kênh chính thức của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Pond0X cho biết họ đã đạt tổng khối lượng giao dịch ở mức trên 100 triệu đô la.

Pond0X trước đây đã khiến nhiều nhà đầu tư mất hơn 2 triệu đô la khi ra mắt token gốc PNDX, vì nó có chức năng cho phép bất kỳ ai chuyển mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Nhưng những người ủng hộ cho rằng những mất mát này không phải lỗi của nhà phát triển.

Nguồn: Pond Coin

Để làm bằng chứng cho khối lượng giao dịch, Pond0X đã trích dẫn bảng điều khiển Dune do người dùng Mogie tạo, cho thấy khối lượng giao dịch đạt hơn 111 triệu đô la tính đến ngày 29/9.

Tổng chỉ số khối lượng cho Pond0X | Nguồn: Mogie/Dune

Token PNDX ra mắt vào ngày 28/7. Vào thời điểm đó, các nhà phê bình đã cáo buộc dự án này là kéo thảm (rug pull) hoặc exit scam. Vấn đề là cách thức không chính thống mà nhà sáng lập dự án, Jeremy Cahen (còn được gọi là “Pauly”) đã tung ra PNDX . Trong bài đăng ra mắt trên X (trước đây là Twitter), Cahen đã đăng URL lên một ứng dụng cho phép mọi người gửi một lượng ETH cố định để nhận một lượng PNDX cố định. Cahen cũng đăng địa chỉ hợp đồng cho token.

Đáp lại, một số nhà đầu tư bắt đầu mua PNDX trên Uniswap, sử dụng địa chỉ hợp đồng của nó để nhận dạng, trong khi những người khác gửi ETH vào ứng dụng để nhận PNDX. Giá trên Uniswap nhanh chóng tăng cao hơn mức ETH cần thiết để đúc PNDX, vì vậy những người đúc tiền bắt đầu bán để kiếm lời. Các nhà phê bình cho rằng quá trình này đã chuyển hơn 2 triệu đô la PNDX từ những người đã mua trên Uniswap sang những người đúc nó. ETH được gửi qua ứng dụng đã đi vào một hợp đồng không có phương tiện lấy lại tiền, khiến các nhà phê bình cáo buộc toàn bộ dự án nhằm mục đích rút tiền từ các nhà đầu tư và gửi chúng đến Cahen.

Ngoài ra, các chuyên gia mã hóa bắt đầu tuyên bố rằng PNDX thiếu chức năng chuyển giao thông thường. Thay vì chỉ cho phép chủ sở hữu chuyển nhượng, PNDX cho phép bất kỳ ai cũng có thể chuyển, có nghĩa là mỗi chủ sở hữu có thể mất tiền họ bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lập trình viên nào cũng có thể “đánh cắp” PNDX của họ bằng các công cụ dành cho nhà phát triển. Vào ngày 29/7, người đam mê Solidity và blogger Sm-stack tuyên bố họ đã chạy thử nghiệm trong Foundry để chứng minh quan điểm này.

Tuy nhiên, hơn 2 tháng sau khi ra mắt dự án, nó vẫn tiếp tục thu hút hàng trăm người ủng hộ trên Twitter, với những câu trả lời cho các bài đăng chính thức thường xuyên như câu nói “cảm giác là dự án tốt” và câu nói “DEX tốt nhất, đừng thấy lý do gì cho mọi người để sử dụng”.

Vào ngày 29/7, trader và blogger Antony Williams tuyên bố đã đọc code hợp đồng thông minh của ứng dụng và xác định cách thức hoạt động của nó. Theo Williams, Pond0x “về cơ bản là một LP Farm” chứ không phải là trò lừa đảo hoàn toàn. Ứng dụng cấp cho mỗi người dùng một ID để xác định phần chia sẻ của người dùng trong pool token Pepe. Người dùng có thể tăng phần thưởng Pepe mà họ được hưởng bằng cách gọi chức năng “BribeforLevelUp”. Để sử dụng chức năng này, người dùng phải gửi 0,26 ETH để mua token Pepe, sau đó được gửi vào pool để trả phần thưởng. Sàn giao dịch cũng đưa ra “Điểm” cho mỗi người dùng. Điểm cao hơn thể hiện nhiều phần thưởng tiềm năng hơn từ phí giao dịch thu được, tất cả các yếu tố khác không đổi.

Williams không cho biết những phần thưởng này có thể được nhận ngay lập tức nhưng khẳng định nhà phát triển “có thể” có ý định trả chúng vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Williams cũng tuyên bố token PNDX “về cơ bản là vô giá trị”, có thể được tạo ra theo cách này “để tránh những rắc rối về mặt pháp lý”.

Dự án đã ra mắt sàn giao dịch Pond0X vào ngày 1/9. Theo bảng điều khiển Dune, Pond0X hiện đã đạt khối lượng giao dịch hơn 100 triệu đô la, cho thấy ít nhất một số trader không hề nản lòng trước những lời chỉ trích.

  

Minh Anh

Theo Cointelegraph