Theo bản cáo trạng chưa được công bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver đã bị buộc tội trốn thuế và bị bắt ở Tây Ban Nha.
Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc rằng Ver đã quảng cáo Bitcoin ( BTC ) và mua lại loại tiền điện tử hàng đầu thông qua các quỹ cá nhân và hai công ty bắt đầu từ năm 2011.
Còn được gọi là “Bitcoin Jesus”, Ver đã từ bỏ quyền công dân Hoa Kỳ của mình thông qua việc sống ở nước ngoài vào tháng 2 năm 2014 và đảm bảo quyền công dân từ St. Kitts và Nevis, theo Bộ Tư pháp. Tại thời điểm này, Ver được cho là phải khai thuế đối với khoản lãi vốn từ việc nắm giữ Bitcoin của mình và tiết lộ giá trị thị trường hợp lý của tài sản của mình theo luật Hoa Kỳ.
Ver được cho là sở hữu cá nhân khoảng 131.000 bitcoin và 73.000 bitcoin khác thông qua MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc. Cả hai thực thể đều có trụ sở tại Hoa Kỳ và vẫn tuân theo luật pháp Hoa Kỳ.
Các công tố viên DOJ cáo buộc rằng Ver đã thanh lý hàng nghìn Bitcoin vào năm 2017 với giá ước tính khoảng 240 triệu USD nhưng chưa bao giờ trả lãi vốn hoặc thuế xuất cảnh theo quy định của pháp luật, mặc dù anh ta không còn là công dân Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng giải thích rằng nhà đầu tư vẫn có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo một số khoản phân phối nhất định, chẳng hạn như cổ tức của công ty cho MemeoryDealers và Agilestar.
Thay vào đó, Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Ver đã giấu tài khoản của mình với IRS và giấu số tiền thu được từ việc bán Bitcoin năm 2017, với hóa đơn thuế hơn 48 triệu USD. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Ver sau khi anh ta bị bắt ở châu Âu và truy tố anh ta trên đất Mỹ.
Ver là một nhà truyền giáo Bitcoin nổi bật trong những ngày đầu của tiền điện tử và tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Bitcoin.com, một trong những nền tảng đầu tiên nơi người dùng có thể lưu trữ và giao dịch tài sản blockchain lớn nhất thế giới.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
