Cảnh sát Thủ đô tiết lộ việc thu giữ hơn 60.000 BTC từ một kế hoạch lừa đảo đầu tư quan trọng của Trung Quốc.
Theo báo cáo của Financial Times, một vụ bắt giữ xảy ra vào năm 2018 đã được tiết lộ lần đầu tiên trong phiên tòa xét xử ở London vào ngày 30 tháng 1, với phần tiết lộ về phiên tòa đang diễn ra đối với Jian Wen, người bị buộc tội rửa Bitcoin cho người cũ của cô. chủ nhân, Yadi Zhang (được gọi là Zhimin Qian).
Theo báo cáo, cảnh sát đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin ( BTC ), trị giá 1,7 tỷ USD trong quá trình thu hồi, từ bốn thiết bị riêng biệt được lưu trữ trong hộp ký gửi an toàn vào năm 2018. Cảnh sát đã thu hồi thành công tiền điện tử từ các thiết bị này vào năm 2021, như đã nêu trong báo cáo mà không đi sâu vào chi tiết cụ thể.
Cơ quan công tố cáo buộc rằng hàng chục nghìn Bitcoin có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo đầu tư mà Zhang thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017, nhắm vào hơn 128.000 nhà đầu tư. Cơ quan công tố tuyên bố tính đến thời điểm hiện tại, Zhang vẫn chưa bị bắt. Theo báo cáo, mặc dù Wen không bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo nhưng cô bị cáo buộc đã hỗ trợ Zhang chuyển đổi Bitcoin bất hợp pháp thành tiền mặt, trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.
Điều này đánh dấu trường hợp quan trọng thứ hai được tiết lộ chỉ trong tháng 1, sau các báo cáo cho biết chính quyền Đức đã thu giữ khoảng 50.000 BTC trong một hoạt động chung nhắm vào dịch vụ chia sẻ tệp trực tuyến bất hợp pháp.
Theo báo cáo của crypto.news, nỗ lực hợp tác có sự tham gia của các công tố viên bang Saxony, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Cuộc điều tra tập trung vào hai cá nhân bị nghi ngờ tích lũy số tiền BTC đáng kể thông qua lợi nhuận từ một trang web chia sẻ tệp có trụ sở tại Đức, trang web này đã ngừng hoạt động vào năm 2013.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
