Gói rộng rãi này thiết lập cơ quan chống rửa tiền, một bộ quy tắc duy nhất cho tất cả 27 quốc gia thành viên và các quy tắc cứng rắn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
-
Các nhà lập pháp EU đã thông qua ba văn bản chính trong gói lập pháp chống rửa tiền rộng rãi cũng sẽ áp dụng cho tiền điện tử.
-
Trong một cuộc họp chung, Ủy ban về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ và Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ đã bỏ phiếu thông qua các văn bản sau khi đạt được thỏa thuận chính trị về gói này vào tháng 1.
Hai ủy ban lập pháp tại Nghị viện Châu Âu hôm thứ Ba đã thông qua ba văn bản chính trong gói lập pháp chống rửa tiền rộng rãi cũng áp dụng cho tiền điện tử.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau một thỏa thuận chính trị về Quy định chống rửa tiền (AMLR) vào tháng 1, trong đó sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tuân thủ các yêu cầu xác minh của khách hàng và giám sát các giao dịch và chuyển tiền xuyên biên giới liên quan đến ví tự lưu trữ. Gói rộng hơn cũng thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) có trụ sở tại Frankfurt, Đức .
Ủy ban Hỗn hợp về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ và Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ đã bỏ phiếu 68 phiếu ủng hộ (10 phiếu chống) việc thành lập AMLA vào thứ Ba.
Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu 71 phiếu ủng hộ (bốn phiếu trắng, chín phiếu chống) cho thỏa thuận tạm thời về quy định ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các cơ chế đề xuất được 27 quốc gia thành viên EU đưa ra đã được 74 nước đồng ý với 5 phiếu chống.
Ba hồ sơ được bỏ phiếu hôm thứ Ba là nền tảng cho cuộc chiến chống rửa tiền của EU và sẽ thiết lập một bộ quy tắc duy nhất để hài hòa việc thực hiện trên toàn khối.
Mặc dù quy định nhằm mục đích san bằng các yêu cầu đối với tất cả người chơi trong lĩnh vực tài chính, ngành công nghiệp tiền điện tử châu Âu lo ngại các quy tắc đã được thống nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ khắc nghiệt hơn so với các quy tắc dành cho các tổ chức tài chính truyền thống .
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
