Một số chủ nợ của sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử CoinFLEX đang cáo buộc rằng OPNX, một sàn giao dịch tiền điện tử mới được thành lập một phần bởi những người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC) là Kyle Davies và Su Zhu, được tạo ra bằng cách sử dụng tài sản CoinFLEX mà không có sự đồng ý của họ.

Theo lệnh triệu tập được nộp lên Tòa án tối cao Hồng Kông và được Cointelegraph nhìn thấy, các chủ nợ của CoinFLEX cho rằng người đồng sáng lập OPNX và cựu Giám đốc điều hành Mark Lamb đang “chiếm đoạt và/hoặc sử dụng sai trái tài sản, nguồn nhân lực, tài sản trí tuệ, […] bí mật thương mại và các công nghệ khác” của CoinFLEX bằng cách chuyển chúng sang OPNX. Nó cáo buộc rằng Lamb đã thực hiện những hành động này trái với trách nhiệm của mình đối với các chủ nợ CoinFLEX trong nhiệm kỳ của mình.

Trích dẫn tài liệu, các chủ nợ nói rằng Lamb đã dành “thời gian, sự chú ý, kỹ năng và/hoặc nỗ lực” để thành lập OPNX đồng thời được tuyển dụng làm Giám đốc điều hành của CoinFLEX.

Tài liệu tuyên bố rằng cựu CEO đã chuyển hướng khách hàng và cơ hội kinh doanh sang sàn giao dịch đối thủ, chiếm đoạt tài sản thuộc về chủ nợ, tuyên bố sai rằng OPNX có liên kết với chủ nợ CoinFLEX, tiết lộ bí mật thương mại bí mật cho bên thứ ba, lôi kéo nhân viên và nhà thầu chuyển đến OPNX, đã giả mạo một thỏa thuận không tiết lộ giả mạo giữa anh ta và bên thứ ba, đồng thời thực hiện các hành động khác gây tổn hại cho các chủ nợ.

Theo một chủ nợ đã nói chuyện với Cointelegraph, các điều khoản dịch vụ của CoinFLEX yêu cầu người dùng giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài ở Hồng Kông, đó là lý do tại sao các chủ nợ đã theo đuổi hành động pháp lý ở Hồng Kông thay vì Seychelles, nơi đặt trụ sở chính của công ty. Các cáo buộc chưa được chứng minh tại Tòa án tối cao Hồng Kông.

Các nguyên đơn được liệt kê trong tài liệu là hai công ty: Công nghệ thanh khoản và Phần mềm công nghệ thanh khoản. Theo dữ liệu của Crunchbase, đầu tiên là pháp nhân có trụ sở tại Seychelles mà CoinFLEX hoạt động ban đầu. Tài liệu liệt kê Mark Lamb, nhà đầu tư tiền điện tử Roger Ver, Open Technologies Holdings và Open Technology Markets là bị cáo. Các thị trường và cổ phần của Open Technologies là hai công ty được tuyên bố trong tài liệu có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử OPNX.

Danh sách nguyên đơn và bị đơn trong Lệnh triệu tập. Nguồn: Tòa án tối cao Hồng Kông.

Vào tháng 1, một bản quảng cáo chiêu hàng cho OPNX đã bị rò rỉ ra công chúng và sau đó được nhóm sáng lập xác nhận là xác thực. Bộ bài liệt kê Davies và Zhu, Mark Lamb và Sudhu Arumugam là những người đồng sáng lập OPNX. Vào tháng 9, Zhu bị bắt tại Sân bay Quốc tế Changi của Singapore vì không tuân thủ Lệnh của Tòa án Singapore liên quan đến thủ tục phá sản của 3AC. Davies cũng bị kết án 4 tháng tù vì coi thường tòa án nhưng không thuộc thẩm quyền của Singapore vào thời điểm tuyên án. Anh ta đã được nhìn thấy ở Bali, Indonesia.

Các nhà phê bình, bao gồm người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes, người sáng lập Tech Crunch, Michael Arrington, và giám đốc tài chính và tài chính vĩ mô Nik Bougalis, trước đây đã lập luận rằng các nhà đầu tư không nên cho người sáng lập OPNX thêm tiền sau khi họ đã mất hàng triệu, nếu không phải là hàng tỷ . đô la trong tài sản của khách hàng.

Tuy nhiên, OPNX đã phản bác lại lời chỉ trích này. Khi sàn giao dịch mở cửa vào tháng 4, họ lập luận rằng nó sẽ cho phép các chủ nợ bán quyền sở hữu của họ trên sàn giao dịch để lấy tiền mặt nhanh chóng, mang lại lợi ích cho họ và do đó có lợi cho các chủ nợ của các công ty phá sản. Kyle Davies thậm chí còn tuyên bố rằng anh sẽ quyên góp phần lợi nhuận của mình cho các chủ nợ 3AC .

Phần “Xác nhận yêu cầu bồi thường” của CoinFLEX Lệnh triệu tập. Nguồn: Tòa án tối cao Hồng Kông.

Vào tháng 2, Giám đốc điều hành OPNX Leslie Lamb, đồng thời là vợ của đồng sáng lập OPNX và Giám đốc điều hành CoinFLEX Mark Lamb, đã đăng lên LinkedIn, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng CoinFLEX sẽ chính thức đổi tên thành Open Exchange (OPNX). ” Ngược lại với tuyên bố này, Lệnh triệu tập nộp lên Tòa án tuyên bố rằng OPNX là một sàn giao dịch riêng biệt mà các chủ nợ CoinFLEX không bao giờ ủy quyền.

Trong cuộc trò chuyện với Cointelegraph, một chủ nợ của CoinFLEX, người muốn được xác định là “Kirill”, đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cáo buộc của các chủ nợ. Kirill tuyên bố rằng anh ấy đã mất “phần lớn tài sản ròng [của mình]” khi CoinFLEX ngừng xử lý việc rút tiền. Theo Kirill, sau khi việc rút tiền bị tạm dừng, ông và các chủ nợ khác đã thành lập một “ủy ban chủ nợ đặc biệt” để tìm ra những việc cần làm với công ty hiện đang mất khả năng thanh toán. Họ cũng có sự tham gia của một số nhà đầu tư ban đầu của CoinFLEX. Sau nhiều tháng cân nhắc, ủy ban đã quyết định tái cơ cấu công ty và mở lại sàn giao dịch.

Kirill nói rằng trong thời gian này, anh biết rằng Mark Lamb đang nói chuyện với Davies và Zhu về việc đầu tư vào công ty mới được tái cơ cấu. Kirill tuyên bố họ nghi ngờ về việc lôi kéo những người sáng lập 3AC vào dự án. Tuy nhiên, họ cho rằng không có cách chính thức nào để CoinFLEX chấp nhận hoặc từ chối họ với tư cách là nhà đầu tư vì công ty vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu tại tòa án. Theo một bài đăng trên blog của CoinFLEX, việc tái cơ cấu đã được phê duyệt vào ngày 7 tháng 3.

Theo Kirill, sau khi việc tái cơ cấu được phê duyệt, các chủ nợ của CoinFLEX đã phát hiện ra rằng Mark Lamb đang hành động đi ngược lại lợi ích của các chủ nợ theo những cách được mô tả trong Lệnh triệu tập.

Liên quan: Roger Ver phủ nhận tuyên bố của CEO CoinFLEX rằng ông nợ công ty 47 triệu USDC

Sau khi phát hiện ra những hoạt động này, các chủ nợ đã đệ trình Lệnh triệu tập, mà Kirill tuyên bố là bước đầu tiên bắt buộc để có được lệnh chống lại Mark Lamb nhằm giành quyền kiểm soát công ty từ tay anh ta. Sau đó, họ nộp đơn xin lệnh mà Kirill cho rằng đã được tòa án chấp thuận. Lệnh cấm được cho là tuyên bố rằng Mark Lamb “không thể tự mình trở thành người ra quyết định cho Coinflex nếu không có sự đồng ý rõ ràng của đa số hội đồng quản trị”.

Vào ngày 31 tháng 10, tài khoản OPNX chính thức của X (trước đây là Twitter) đã đăng “Ưu đãi đấu thầu chủ nợ” cho các bên liên quan của CoinFLEX. Lời đề nghị nêu rõ rằng các chủ nợ CoinFLEX chấp nhận nó “sẽ nhận được chung 25% vốn chủ sở hữu trong OPNX, được phân bổ theo tỷ lệ theo quy mô yêu cầu bồi thường”. Ngoài ra, mỗi người sẽ nhận được một phần token gốc của sàn giao dịch, OX, nhưng những token này sẽ được cấp trong 10 năm. Đáp lại, Kirill cho rằng lời đề nghị đấu thầu này không có giá trị pháp lý, nêu rõ:

“Nó không có giá trị pháp lý. Mark sẽ thực hiện lời đề nghị như thế nào? Bạn cần số cổ phần [sẽ được] chuyển nhượng bởi hội đồng quản trị. Chúng không được chuyển giao bởi các bên độc lập. Mark không còn ở trên bảng CoinFLEX ở Seychelles nữa. Anh ta không có thẩm quyền chuyển nhượng cổ phần.”

Kirill cũng cho rằng việc chào mua thiếu thông tin tài chính để các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Theo quan điểm của ông, điều này khiến nhà đầu tư chấp nhận lời đề nghị là không hợp lý. Kirill nói: “Một điều quan trọng trong lời đề nghị của Mark là nó hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào. “Bất kỳ người ủy thác hợp lý nào cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một lời đề nghị như thế này.”

Cointelegraph cũng đã nhận được lệnh từ Tòa án tối cao Seychelles, lệnh này làm sáng tỏ vai trò của Roger Ver trong tranh chấp pháp lý. Theo lệnh, CoinFLEX đã cáo buộc “một khách hàng cá nhân lớn (Roger Ver)” vi phạm “thỏa thuận ký quỹ thủ công bằng văn bản”. Việc vỡ nợ này ban đầu khiến sàn giao dịch không thể xử lý việc rút tiền, theo tuyên bố của CoinFLEX theo lệnh của tòa án.

Chú thích: Lệnh trong trường hợp tái cơ cấu CoinFLEX. Nguồn: Tòa án tối cao Seychelles.

Cointelegraph đã liên hệ với Roger Ver để nhận xét. Anh ta phủ nhận rằng anh ta đã từ bỏ một thỏa thuận ký quỹ hợp lệ. Thay vào đó, Ver tuyên bố rằng CoinFLEX đã khiến các bên thứ ba biết về các vị thế giao dịch của anh ấy, kiến thức mà họ sử dụng để giao dịch chống lại anh ấy và gây bất lợi cho anh ấy. Anh ta tuyên bố rằng CoinFLEX đã đồng ý với trọng tài cho phép anh ta lấy lại tiền từ các bên thứ ba này.

Ver nói: “Tôi chưa bao giờ vỡ nợ và chưa bao giờ nợ CoinFLEX số tiền 82 triệu đô la mà họ yêu cầu ban đầu”. “Thực tế và một điều mà CoinFLEX hiện đã đồng ý là tôi là người bị nợ tiền trong suốt thời gian qua và tôi là nạn nhân lớn nhất.”

Người phát ngôn của OPNX từ chối bình luận về các cáo buộc. Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, OPNX đã phát triển một loại tiền tệ tín dụng cho giao dịch ký quỹ có tên là “oUSD” và đã nhận được giấy phép của Lithuania cho giao dịch giao ngay trên toàn EU.

Theo Coingecko, OPNX hiện xử lý hơn 32.000 USD khối lượng giao dịch giao ngay và hơn 82 triệu USD khối lượng phái sinh mỗi ngày. Các thủ tục tố tụng hình sự và dân sự chống lại những người đồng sáng lập OPNX là Davies và Zhu vẫn đang tiếp diễn.