BitMEX, sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa từng sáng tạo ra hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn (perpetual swap), đang đối mặt với một vụ kiện tập thể đề xuất (proposed class-action suit) về hành vi trộm cắp bitcoin (BTC) và giao dịch nội gián, được đệ trình cùng ngày sàn thông báo sẽ đóng cửa sau ba tháng.
Vụ kiện do BKX Services (một dự án token hóa trước đây) và David Namdar đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York (Mỹ). BKX cho rằng họ thiệt hại ít nhất 305,81 BTC do thanh lý bắt buộc (forced liquidation), trong khi Namdar thiệt hại hơn 316,85 BTC – tổng cộng 622,66 BTC (tương đương 40,7 triệu USD).
Đơn kiện ngày 23/7 được đưa ra khi BitMEX thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 23/9, kết thúc 11 năm hoạt động. Các cáo buộc tương tự từng xuất hiện trong một vụ kiện tập thể năm 2020, nhưng vụ đó đã kết thúc vào tháng 6/2025 mà không có phán quyết về các cáo buộc thanh lý.
Đơn kiện mới cáo buộc BitMEX và các đồng sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed đã thiết kế một hệ thống nhằm giữ lại tài sản thế chấp (collateral) của khách hàng và chuyển số bitcoin còn lại vào quỹ bảo hiểm của nền tảng. Đơn cũng cho biết một bộ phận giao dịch nội bộ (internal trading desk) có quyền truy cập thông tin khách hàng cá nhân và có thể tiếp tục giao dịch trong thời gian máy chủ bị đóng băng, khiến những người dùng khác không thể đóng vị thế của mình.
BitMEX cho phép nhà giao dịch vay lên đến 100 lần tài sản thế chấp để đòn bẩy vị thế. Các nguyên đơn cáo buộc nền tảng đã thanh lý vị thế của họ trong khi tài sản thế chấp vẫn còn giá trị gấp đôi khoản lỗ, đồng thời giữ lại số dư còn lại.
Đơn kiện nêu tên công ty mẹ HDR Global Trading, một số chi nhánh và các đồng sáng lập là bị đơn. Các nguyên đơn muốn đại diện cho những khách hàng Mỹ đã mua sản phẩm hoán đổi bitcoin của BitMEX từ ngày 23/7/2018. Họ yêu cầu trả lại số bitcoin, bồi thường thiệt hại thực tế và bồi thường trừng phạt (punitive damages). Vụ kiện cần thẩm phán ra phán quyết cho phép tiến hành với tư cách là vụ kiện tập thể.
Việc đóng cửa sàn diễn ra sau một cuộc xem xét chiến lược của HDR và sự thay đổi nhân sự cấp cao. BitMEX đã mất CEO, CFO và giám đốc tăng trưởng vào tháng trước, với tổng cố vấn Peter Wilkinson lên làm CEO.
CoinDesk đã liên hệ với BitMEX và các bị đơn khác để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm đăng bài.
Nguồn: CoinDesk Finance
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
