Các cuộc đàn áp theo quy định, và có thể bất cứ điều gì đang xảy ra ở Nigeria.
Binance đang trải qua một khoảnh khắc kỳ lạ, có lẽ được minh họa rõ ràng nhất bằng việc chính phủ quốc gia đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của họ trong một tháng nay – và một người chỉ được tự do vì dường như anh ta đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ.
Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.
Trốn thuế
Tường thuật
Nigeria và Philippines gần đây đã trấn áp Binance theo những cách cực kỳ khác nhau, trong khi Binance ở Nga đang ngừng hoạt động.
Tại sao nó quan trọng
Binance đã trở thành đối tượng tiêu biểu cho sự phẫn nộ của các chính phủ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Các hành động như quyết định chung của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai chống lại Binance vào năm ngoái đã ủng hộ luận điểm rằng Binance đã không tuân thủ các hướng dẫn quy định trong quá khứ. Và sau đó có bất cứ điều gì đang xảy ra ở Nigeria.
Phá vỡ nó
Đó là một khoảng thời gian khá kỳ lạ đối với Binance. Hai giám đốc điều hành đã bị giam giữ bởi một quốc gia dường như đang tìm lý do để giữ họ ở đó (một người đã trốn thoát, có thể bằng hộ chiếu giả). Trong khi đó, một số quốc gia khác đã ngăn chặn sàn giao dịch này.
Cuối tuần qua, nhà điều hành nền tảng Nga của Binance , CommEx , đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu đóng cửa các dịch vụ tại quốc gia này trong vài tuần tới.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines đã công bố lệnh thông báo sẽ chặn Binance tại quốc gia này, nói rằng nó “gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của các quỹ đầu tư của người Philippines”. Điều này diễn ra sau cảnh báo từ cơ quan quản lý vào tháng 11 năm ngoái.
Và tất nhiên, có Nigeria, cách đây một tháng đã bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – mà không công bố bất kỳ cáo buộc nào đối với một trong hai cá nhân. Gambaryan là cựu điều tra viên của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, người đứng đầu việc tuân thủ thực thi tội phạm tài chính tại Binance, trong khi Anjarwalla mang hai quốc tịch Anh và Kenya. Anjarwalla kể từ đó đã trốn thoát trong một hoàn cảnh kỳ lạ , trong khi Gambaryan vẫn bị giam giữ.
The Record đã công bố một bản tóm tắt toàn diện về tình hình trước đó vào thứ Ba.
Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã biết về việc giam giữ, tuyên bố từ các cơ quan tương ứng của họ cho biết trong tuyên bố với các phóng viên CoinDesk.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với CoinDesk rằng tổ chức này “đã biết về các báo cáo về việc giam giữ một công dân Hoa Kỳ ở Abuja, Nigeria”, trong khi người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh cho biết: “Chúng tôi đang hỗ trợ một người đàn ông Anh bị giam giữ ở Nigeria và đang liên hệ với chính quyền địa phương.”
Người phát ngôn của người đồng cấp chính phủ Kenya không thể liên lạc được ngay lập tức. Người phát ngôn của Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Các giám đốc điều hành đã bị giam giữ bề ngoài vì chính phủ đổ lỗi cho Binance về cuộc khủng hoảng tiền tệ đang diễn ra. Theo The Wall Street Journal, cơ quan đầu tiên xác định danh tính các giám đốc điều hành, ban đầu cả hai không bị buộc tội bất kỳ tội danh nào. Sau vụ trốn thoát được báo cáo của Anjarwalla, Nigeria đã buộc tội Binance, Gambaryan và Anjarwalla trốn thuế – bốn tuần sau lần đầu tiên tịch thu hộ chiếu của các giám đốc điều hành và quản thúc họ tại gia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Khi một công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài, Bộ sẽ nỗ lực cung cấp mọi hỗ trợ thích hợp”. “Do cân nhắc về quyền riêng tư, chúng tôi không có bình luận gì thêm.”
Người phát ngôn của Yuki Gambaryan và Elahe Anjarwalla, vợ của Tigran và Nadeem, đã nói với CoinDesk hồi đầu tháng này rằng họ chưa biết về bất kỳ hành động cụ thể nào được thực hiện bởi các chính phủ khác nhau.
Họ nói: “Họ đã nhận được rất nhiều thông tin từ các gia đình và chúng tôi biết rằng họ đã liên lạc và biết về những gì đang xảy ra”. “Nhưng theo những gì chúng tôi biết, liên quan đến những hành động cụ thể mà họ đã thực hiện với các đối tác Nigeria, cho đến nay chúng tôi chưa biết bất cứ điều gì.”
Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ
-
SEC Hoa Kỳ yêu cầu thêm hàng triệu, hàng chục luật sư để tăng cường giám sát tiền điện tử : Jesse Hamilton và tôi đã phân tích thông qua các yêu cầu ngân sách năm tài chính 2025 của SEC, CFTC và Kho bạc. Cả các cơ quan độc lập và Bộ đều yêu cầu thêm vốn và đề cập đến tiền điện tử ở nhiều điểm khác nhau trong yêu cầu của họ. Vẫn còn phải xem Quốc hội sẽ làm gì với những điều này (các nhà lập pháp chỉ mới thông qua ngân sách cho năm 2024).
-
Polygon Labs đã trả 4 triệu đô la để tổ chức cuộc đột phá thất bại vào tiền điện tử của Starbucks: Nguồn : Polygon Labs đã trả cho Starbucks 4 triệu đô la để tổ chức chương trình khách hàng thân thiết NFT Odyssey, chương trình mà Starbucks đã đóng cửa vào đầu tháng này.
-
Do Kwon được tại ngoại khỏi nhà tù Montenegro; Phiên tòa dân sự của Terraform Labs bắt đầu ở NYC : Montenegro vẫn đang tìm hiểu xem có nên dẫn độ Do Kwon, người tạo ra Terra/Luna hay không và ở đâu, nhưng trong lúc đó, anh ta đã được ra tù sau khi thụ án vì cố gắng đi du lịch với các tài liệu giả mạo. Tại New York, vụ án dân sự của công ty cũ Terraform Labs của ông đã bắt đầu.
Tuần này
Thứ hai
-
13:30 UTC (9:30 sáng ET) Phiên tòa xét xử của SEC Hoa Kỳ chống lại Terraform Labs sẽ bắt đầu.
Thứ ba
-
8:00 UTC (9:00 sáng CEST) Các công tố viên Hà Lan sẽ bắt đầu vụ kiện chống lại nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev. Cơ quan công tố đã trình bày chi tiết các cáo buộc chống lại Pertsev trong bản cáo trạng tuần trước.
Thứ năm
-
13:30 UTC (9:30 sáng ET) Phiên tòa tuyên án Sam Bankman-Fried sẽ bắt đầu. Đọc bản tin Thử nghiệm SBF để biết thêm thông tin.
Ở nơi khác:
-
( Axios ) Beba, một cửa hàng quần áo trực tuyến, phát token cho khách hàng để họ có thể đổi lấy hàng hóa giảm giá hoặc giao dịch khác. Công ty hiện đang khởi kiện trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để giành được phán quyết của tòa án rằng mã thông báo của họ không phải là chứng khoán.
-
( Bộ Tài chính Hoa Kỳ ) Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã xử phạt một số công ty tiền điện tử vào thứ Hai, cáo buộc họ đang sử dụng tài sản ảo để cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ . OFAC cũng đã xử phạt một nhà trao đổi tiền người Syria có trụ sở tại Lebanon tên là Tawfiq Muhammad Sai’d al-Law, người đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử cho các thực thể bị trừng phạt như Hizballah vào thứ Ba.
-
( Tiêu chuẩn San Francisco ) Người đồng sáng lập và chủ tịch điều hành Ripple, Chris Larsen, đã mô tả sơ lược về sự tham gia của ông vào chính trị San Francisco.
Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .
Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .
Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
