Tóm tắt
Giới chức Ghana và Nigeria đã bắt giữ 28 người trong chiến dịch truy quét các mạng lưới lừa đảo ở Tây Phi, trong đó có lừa đảo đầu tư tài sản số. Các đối tác tư nhân đánh dấu hơn 11 triệu USD tiền có thể bị phong tỏa, trong khi cơ quan chức năng báo cáo đã thu giữ tài sản số nhưng không công bố giá trị. Chiến dịch do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) điều phối, có sự tham gia của Binance, Coinbase và một số công ty chuyên môn. Tại Ghana, 19 người bị bắt và 303 thiết bị điện tử bị thu giữ; 9 người khác bị bắt tại Nigeria. Cơ quan chức năng cũng xác định 117 nạn nhân buôn người đang chờ hồi hương về Nigeria. Meta đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram, phần lớn bị nghi giả mạo nhắm vào người dùng Mỹ và Anh.
Nội dung chi tiết
Chiến dịch chung đầu tiên nhắm Tây Phi
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết giới chức Ghana và Nigeria đã bắt giữ 28 người trong chiến dịch truy quét các mạng lưới lừa đảo ở Tây Phi, bao gồm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.
Tiền mã hóa (cryptocurrency) là loại tài sản số được ghi nhận trên mạng phân tán, thường được dùng để đầu tư, thanh toán hoặc chuyển giá trị xuyên biên giới.
Theo NCA, chiến dịch cũng xác định 117 nạn nhân buôn người tại Ghana đang chờ hồi hương về Nigeria. Các công ty tư nhân tham gia đã xác định hơn 11 triệu USD tiền có thể bị phong tỏa.
Các đối tác cũng báo cáo đã thu giữ tiền mã hóa nhưng không công bố giá trị hoặc loại tài sản cụ thể. Con số 11 triệu USD là khoản tiền được đánh dấu để có thể phong tỏa, không phải khoản thu hồi đã được xác nhận.
NCA đã đứng ra điều phối chiến dịch, kết nối các công ty công nghệ với cơ quan chức năng nhằm nhắm vào các mạng lưới tấn công người dân Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác. DOJ mô tả đây là chiến dịch chung đầu tiên thuộc loại này tập trung vào khu vực Tây Phi.
Các sàn crypto và công ty chuyên môn tham gia
Các sàn tiền mã hóa Coinbase và Binance tham gia chiến dịch cùng các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và TRM Labs.
Phân tích blockchain (blockchain analytics) là việc sử dụng dữ liệu công khai trên chuỗi khối để truy vết dòng tiền, nhận diện ví và hỗ trợ điều tra tội phạm.
Coinbase cho biết đã hỗ trợ truy vết dòng tiền bất hợp pháp, hỗ trợ phong tỏa tài sản và cung cấp thông tin tình báo cho cơ quan điều tra. Sàn này xác định hơn 65 nạn nhân đang bị lừa và ngăn chặn hơn 415.000 USD thiệt hại tiềm tàng. TRM Labs cho biết đã phát hiện một mạng rửa tiền ngang hàng quy mô lớn.
Rửa tiền ngang hàng (P2P laundering) là hình thức lợi dụng giao dịch trực tiếp giữa người dùng với nhau, thay vì qua sàn tập trung, để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.
Bắt giữ tại Ghana và Nigeria
Tại Sasaabi, gần Accra, Ghana, cơ quan chức năng đã bắt giữ 19 người và thu giữ 303 thiết bị điện tử. Chín người khác bị bắt tại Nigeria.
Meta xóa hàng triệu tài khoản
Ông lớn mạng xã hội Meta cho biết đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram, phần lớn có dấu hiệu giả mạo nhắm vào người dùng Mỹ và Anh.
Các bên tham gia cũng cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật thông tin về hơn 30 trung tâm lừa đảo bị nghi vấn.
Các con số đáng chú ý
- 28 người bị bắt: 19 tại Sasaabi gần Accra, Ghana; 9 tại Nigeria.
- 303 thiết bị điện tử bị thu giữ tại Ghana.
- 117 nạn nhân buôn người được xác định tại Ghana, đang chờ hồi hương về Nigeria.
- Hơn 11 triệu USD được đánh dấu có thể bị phong tỏa, chưa phải khoản thu hồi đã xác nhận.
- Hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm Facebook, Instagram bị Meta xóa.
- Hơn 30 trung tâm lừa đảo bị nghi vấn được báo cho cơ quan điều tra.
- Hơn 65 nạn nhân đang bị lừa được Coinbase xác định; hơn 415.000 USD thiệt hại tiềm tàng được ngăn chặn.
Lưu ý: Một phần bài viết được tạo với sự hỗ trợ của công cụ AI và được đội ngũ biên tập rà soát để bảo đảm độ chính xác và tuân thủ tiêu chuẩn. Thông tin chi tiết xem chính sách AI của CoinDesk.
Câu hỏi thường gặp
Binance và Coinbase đã tham gia vụ việc này như thế nào?
Cả hai sàn đều tham gia chiến dịch do NCA điều phối, cùng các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và TRM Labs. Coinbase cho biết đã hỗ trợ truy vết dòng tiền bất hợp pháp, hỗ trợ phong tỏa tài sản, xác định hơn 65 nạn nhân đang bị lừa và ngăn chặn hơn 415.000 USD thiệt hại tiềm tàng.
11 triệu USD có phải là số tiền đã được thu hồi?
Không. Đây là số tiền mà các đối tác tư nhân đánh dấu có thể bị phong tỏa, chưa phải khoản thu hồi đã xác nhận. Cơ quan chức năng cũng báo cáo đã thu giữ tiền mã hóa nhưng không công bố giá trị hoặc loại tài sản cụ thể.
Bao nhiêu người bị bắt và ở đâu?
Tổng cộng 28 người bị bắt. Trong đó, 19 người bị bắt tại Sasaabi gần Accra, Ghana, và 9 người bị bắt tại Nigeria. Cơ quan chức năng Ghana cũng thu giữ 303 thiết bị điện tử.
Meta đã xử lý những gì trong chiến dịch này?
Meta cho biết đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram, phần lớn có dấu hiệu giả mạo nhắm vào người dùng Mỹ và Anh. Các bên tham gia cũng cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin về hơn 30 trung tâm lừa đảo bị nghi vấn.
Vai trò của NCA và DOJ trong vụ việc là gì?
NCA của Anh đã đứng ra điều phối chiến dịch, kết nối các công ty công nghệ với cơ quan chức năng. DOJ của Mỹ mô tả đây là chiến dịch chung đầu tiên thuộc loại này tập trung vào khu vực Tây Phi.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Finance
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
