Phạm Mạnh Cường là một doanh nhân và nhà đầu tư Tiền mã hoá.
Tác giả đã từng tiên phong giảng dạy Blockchain ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Hiện tại đang là Giám đốc công ty Wischain và Giảng viên công nghệ Blockchain tại Đại học Hutech, Việt Nam.
Tác giả đã có bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính từ năm 2011 tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh.
Tính đến nay tác giả đã có kinh nghiệm 7 năm giảng dạy cho sinh viên về công nghệ Blockchain và 8 năm đầu tư trong lĩnh vực Tiền mã hoá từ 2016. Tác giả đã tham gia diễn giả tại hàng trăm hội thảo chất lượng và hiện sở hữu hàng nghìn bài viết tổng hợp, nhận định và chỉnh sửa về Tiền mã hoá và Tiền điện tử chất lượng trên Website và ở nhiều kênh khác.
Cơ quan Chấp hành Pháp luật của Ấn Độ (ED) đã tiến hành cuộc đột kích đầu tiên tại khu vực Leh Ladakh để điều tra các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử theo Đạo luật Chống rửa tiền (PMLA), tờ India Today đưa tin.
Chiến dịch này nhắm vào sáu địa điểm tại Leh ở Ladakh, Jammu ở J-K, và Sonipat ở Haryana, tập trung vào A. R. Mir và các cộng sự của ông. Các cáo buộc cho rằng hàng ngàn nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua một loại tiền điện tử giả mang tên “Emollient Coin”, mà không có tiền tệ hoặc lợi nhuận nào được cung cấp. Sau cuộc điều tra, ủy ban đã đóng cửa văn phòng này.
Một đơn khiếu nại đã được đệ trình vào tháng 3 năm 2020 chống lại A. R. Mir và Ajay Kumar Choudhary, cáo buộc họ điều hành kế hoạch lừa đảo này từ văn phòng của họ gần Bệnh viện SNM tại Leh. Văn phòng này đã bị niêm phong và các đơn khiếu nại từ nhiều khu vực đã được ghi nhận. Công ty Emollient Coin Ltd. được thành lập vào tháng 9 năm 2017 tại London và được quảng bá tại Ấn Độ bởi Naresh Gullia và Channi Singh. Cuộc điều tra tiết lộ rằng Mir và Choudhary đã sử dụng số tiền từ vụ lừa đảo này để đầu tư vào bất động sản ở Jammu.
Trong một kế hoạch phức tạp, các cá nhân đã bị lôi kéo mua tiền điện tử giả, Emollient Coin, thông qua tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc trao đổi Bitcoin qua ứng dụng di động. Vụ lừa đảo này hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 40% sau thời gian khóa 10 tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được khuyến khích lôi kéo tuyển dụng thêm người khác, nhận hoa hồng lên tới 7% cho mỗi lần giới thiệu trực tiếp. Hoạt động đa cấp này còn cung cấp hoa hồng 3% ở cấp thứ hai và 1% cho các cấp tiếp theo đến cấp mười, tạo ra một mạng lưới tài chính phức tạp và lừa đảo.
Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng 2.508 nhà đầu tư đã đầu tư tổng cộng Rs. 7.34.36.267 vào kế hoạch này.
Ether đang đứng trước nguy cơ mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng có thể khiến giá trượt xuống dưới 2.800 đô la.
“Ethereum đang giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng”, nhà phân tích Michael van de Poppe viết trên X, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu không duy trì được mức này, Ether có thể giảm thêm 4% nữa. “Nếu thất bại, Bitcoin có khả năng sẽ kiểm tra mức 60.000 đô la và Ethereum sẽ kiểm tra mức <2.800 đô la như đợt điều chỉnh lớn cuối cùng”.
Các trader khác cũng cho rằng giá Ether có thể giảm xuống dưới 2.800 đô la trước khi bắt đầu phục hồi.
“Trước khi đảo ngược hoàn toàn, ETH sẽ kiểm tra 2.700 đô la”, trader Crypto Wealth nhận định.
“Giá ETH sẽ trượt xuống mức thấp 2.800 đô la và kiểm tra vùng như cầu hàng tuần 2500 đô la – 2700 đô la”, Poseidon nói thêm.
Ether hiện đang giao dịch ở mức 2.914 đô la tại thời điểm xuất bản, giảm 11,09% kể từ ngày 28 tháng 7.
Nguồn: TradingView
Dữ liệu từ IntoTheBlock nhấn mạnh rằng dòng tiền chảy ra của hodler lớn đã tăng tăng vọt từ mức thấp 127,79 nghìn lên 246 nghìn trong vài ngày qua.
Nói một cách đơn giản, các nhà đầu tư lớn đã tăng cường bán token, gây ra áp lực bán đồng thời kéo giá xuống thấp hơn nữa.
Nguồn: IntoTheBlock
Đồng thời, dòng tiền chảy vào giảm từ mức cao 525,82 nghìn xuống mức thấp 234,62 nghìn. Dòng tiền vào giảm ngụ ý rằng người bán đang thống trị thị trường – một tín hiệu giảm giá.
Nguồn: IntoTheBlock
Cuối cùng, sự sụt giảm dòng tiền chảy ra khỏi sàn giao dịch ETH càng chứng minh điều này vì nó cho thấy nhà đầu tư thiếu tự tin vào khả năng tăng giá trong ngắn hạn.
Sau khi khép lại tuần trước trong sắc xanh trên mốc $68.000 và có thời điểm chạm ngưỡng $70.000, Bitcoin đã giảm mạnh xuống mức thấp $65.877 vào ngày 29 tháng 7 sau khi chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ đô la BTC bị tịch thu có liên quan đến thị trường Silk Road.
Arkham Intelligence tiết lộ rằng một ví do chính phủ Hoa Kỳ sở hữu đã chuyển 29.800 BTC đến một địa chỉ không xác định và không có lịch sử giao dịch trước đó vào ngày 29 tháng 7.
Vào ngày 1/8, Bitcoin tiếp tục lao dốc về sát $64.000 trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tài sản hàng đầu vẫn khép lại tháng 7 trong sắc xanh với mức tăng trưởng nhẹ.
Điều này diễn ra ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) giữ lãi suất ở mức hiện tại.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang Hoa Kỳ (FOMC) đã làm điều mà hầu hết các nhà phân tích dự đoán: giữ lãi suất quỹ liên bang chuẩn ở mức từ 5,25% đến 5,5%.
Sau đó, Bitcoin giảm 6% vào ngày 2 tháng 8, về sát khu vực $ 60.000.
Đợt bán tháo mới nhất đã khiến giá Bitcoin mất đi các mức hỗ trợ quan trọng: đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 64.300 đô la và đường EMA 100 ngày ở mức 63.670 đô la.
Biểu đồ giá BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần bắt đầu từ ngày 28/07 đến 04/08/2024.
#1. Tâm điểm
Ngân hàng trung ương Nhật Bản vừa tăng chi phí đi vay lần thứ hai trong vòng 17 năm trong nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
Bank of Japan (BoJ) đã tăng lãi suất chủ chốt lên “khoảng 0,25%” từ mức trước đó là 0% đến 0,1%. Họ cũng vạch ra kế hoạch hủy bỏ chương trình mua trái phiếu khổng lồ khi nới lỏng các biện pháp kích thích kinh tế trong một thập kỷ.
Vào thứ năm, BoE đã cắt giảm lãi suất một phần tư điểm xuống còn 5% lần đầu tiên trong chu kỳ hiện tại. BoE là ngân hàng trung ương G7 thứ hai hạ lãi suất trong năm nay, sau khi Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Ngoài ra, sau khi Fed công bố vào thứ Tư rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết “việc giảm lãi suất chính sách có thể được đưa ra thảo luận ngay tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9”.
Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, thị trường việc làm dịu đi đáng kể trong tháng 7 khi Hoa Kỳ chỉ tạo thêm 114.000 việc làm trong tháng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%.
114.000 việc làm đó rất thấp so với kỳ vọng là 175.000 và giảm so với 179.000 trong tháng 6 (con số này đã được điều chỉnh thấp hơn so với báo cáo ban đầu là 206.000).
Tỷ lệ thất nghiệp 4,3% tăng từ mức 4,1% trong tháng 6 và cao hơn dự báo là 4,1%.
Notcoin đã ra mắt game Telegram theo cốt truyện mới trong quan hệ hợp tác của team dự án xã hội Lost Dogs Co trên TON và nền tảng giao dịch NFT Getgems.
Notcoin trở nên nổi tiếng và là game Telegram tiên phong trong mô hình tap-to-earn, thu hút sự chú ý của 35 triệu người chơi.
Trò chơi free-to-play mới được ra mắt trong hệ sinh thái Notcoin có tên là “Lost Dogs”, có một phong cách chơi khác, trong đó người chơi bắt tay vào một nhiệm vụ có chủ đề về chó, tham gia cộng đồng hoặc “đội”, mời người chơi mới và bỏ phiếu về hành động tìm nhà mới của những chú chó của họ.
Grayscale Bitcoin Mini Trust, phiên bản mini của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), đã bắt đầu giao dịch vào thứ Tư ngay sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Grayscale cho biết Bitcoin ETP giao ngay bắt đầu giao dịch lúc 4 giờ sáng ET vào thứ Tư (15:00 theo giờ Việt Nam) sau khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực. SEC đã phê duyệt mẫu 19b-4 cho sản phẩm vào tuần trước.
Qua công tác nắm bắt tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một số người dân trên địa bàn tỉnh sau khi mua xe ô tô thì nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên cửa hàng bán xe ô tô. Đối tượng này thông báo về chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện, hứa hẹn khách hàng sẽ nhận được số tiền tương đương 10% giá trị xe, nhưng yêu cầu khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho đối tượng để làm thủ tục.
Những người dân tin tưởng và giao xe cùng giấy tờ cho đối tượng. Một thời gian sau, khi người dân muốn lấy lại xe, đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, gây bức xúc cho họ.
Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh đã thu giữ 13 chiếc xe ô tô mà Trần Thị H. mang đi cầm cố. Cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, do đầu tư tiền ảo thua lỗ, Trần Thị H. liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây, nói rằng hãng xe có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện, hứa hẹn khách hàng sẽ nhận được số tiền tương đương 10% giá trị xe, nhưng yêu cầu họ giao xe và giấy tờ cho H. Khi có được tài sản, H. mang đi cầm cố.
Nga đang hành động nhanh chóng để quản lý tiền điện tử khi các công ty nước này phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng trong thanh toán quốc tế do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Theo báo cáo ban đầu từ Bloomberg, State Duma sẽ xem xét một dự luật về tiền điện tử nhằm xử lý tài sản kỹ thuật số tương tự như ngoại tệ.
Hạ viện đã tranh luận về dự luật tiền điện tử trong lần đọc thứ hai và thứ ba vào ngày 30 tháng 7, cùng với một dự luật riêng điều chỉnh hoạt động khai thác tiền điện tử. Các nhà lập pháp mong đợi sự chấp thuận nhanh chóng từ thượng viện trước khi Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật, có khả năng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9.
Samson Mow, một người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng và là giám đốc điều hành của công ty JAN3 tập trung vào việc phát triển và chấp nhận Bitcoin, đã đưa ra tuyên bố giải thích lý do tại sao đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, Bitcoin, đã giảm 5,4% chỉ trong vòng 24 giờ, xuống dưới mức 62.000 USD.
Thị trường TradFi sụp đổ kéo Bitcoin giảm, dòng tiền ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin “giúp đỡ”
Mow giải thích rằng giá Bitcoin đang giảm mạnh do thị trường tài chính truyền thống (TradFi) đang sụp đổ vào lúc này. Các chỉ số thị trường chính đã giảm mạnh vào thứ Sáu, cùng với các cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ hàng đầu. Bitcoin đã giảm từ khu vực 65.190 USD xuống mức 61.100 USD. Một sự phục hồi nhẹ đã cho phép BTC tăng lên khu vực 61.900 USD vào sáng nay.
CEO của JAN3 đã trấn an cộng đồng rằng sự sụt giảm này của Bitcoin chỉ là tạm thời, đồng thời đề cập đến các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Vào thứ Sáu, các quỹ này đã trải qua sự rút tiền lũy kế lớn với tổng số tiền lên tới 237 triệu USD.
Số tiền lớn nhất đã bị mất bởi quỹ ETF FBTC của Fidelity với dòng tiền ròng ra trong một ngày lên tới 104 triệu USD. Quỹ ETF Grayscale tiếp tục rút tiền, lần này các nhà đầu tư đã rút 45,94 triệu USD khỏi quỹ. Dòng tiền ra nhỏ nhất thuộc về quỹ IBIT của BlackRock – 42,81 triệu USD.
Dự trữ Bitcoin tiềm năng của Hoa Kỳ chưa được định giá, Mow nói
Đầu tuần này, Samson Mow đã bình luận về đề xuất gần đây của thượng nghị sĩ ủng hộ tiền điện tử Cynthia Lummis để tạo ra dự trữ chiến lược Bitcoin cho chính phủ Hoa Kỳ trong vòng 5 năm tới. Thông báo này được đưa ra trong sự kiện Bitcoin 2024 tại Nashville, Tennessee, Hoa Kỳ.
Thượng nghị sĩ đã đề xuất mua 1.000.000 Bitcoin trong vòng 5 năm tới, chiếm khoảng 5% tổng cung Bitcoin là 21 triệu đồng, phần lớn trong số đó (hơn 19 triệu BTC) đã được khai thác.
Trong một tweet, Samson Mow nói rằng ông tin rằng những dự trữ chiến lược Bitcoin tiềm năng này chưa được định giá, do đó sẽ không làm chậm hoặc giảm đà tăng giá lớn của BTC mà ông dự đoán. CEO của JAN3 tin rằng trong vòng một năm tới, Bitcoin sẽ đạt mức 1 triệu USD mỗi đồng.
Việc ZKX hệ Starknet đóng cửa đột ngột đã khiến nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng và việc thiếu thông tin từ đội ngũ ZKX đã dẫn đến những cáo buộc về quản lý kém và thậm chí là gian lận.
TGE của dự án, diễn ra chỉ vài tuần trước khi đóng cửa, không đạt được kỳ vọng. Điều này đã góp phần khiến tình trạng tài chính của dự án thêm khó khăn khi các nhà đầu tư chính rút vốn, làm giá trị token giảm mạnh.
Biểu đồ giá ZKX. Nguồn: Coingecko
Eduard Jubany Tur, nhà sáng lập ZKX, đã giải thích lý do cho quyết định đóng cửa là vì dự án không còn khả thi về mặt kinh tế, nhấn mạnh việc công bố trước khi đóng cửa có thể làm lộ nguy cơ bảo mật.
Các nhà đầu tư như ArkStream Capital và HashKey Capital đã bày tỏ sự thất vọng vì không được thông báo trước và thiếu minh bạch. Họ chỉ trích đội ngũ ZKX không cung cấp chi tiết tài chính hoặc kế hoạch tương lai, điều mà họ cho là cần thiết để đánh giá tình hình dự án.
Amber Group, một nhà tạo lập thị trường cho ZKX, cho biết họ nắm giữ 3 triệu token ZKX sau khi trả lại một nửa trong số 2 triệu token vay ban đầu và mua thêm 2 triệu token như một phần của hoạt động tạo lập thị trường kể từ sự kiện TGE. Chiến lược của nhóm nhằm hỗ trợ dự án nhưng cuối cùng đã dẫn đến tổn thất lớn.
Tur đã đề cập rằng một số nhà đầu tư đã được hoàn trả trước TGE, mặc dù chi tiết về những ai được hoàn trả vẫn chưa rõ ràng. Nhà sáng lập cho rằng các khoản hoàn trả là một phần của nỗ lực giải quyết lo ngại của nhà đầu tư.
Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và giao tiếp trong ngành công nghiệp blockchain và đầu tư, đồng thời cũng là một bài học cảnh tỉnh cho cả các nhà sáng lập và nhà đầu tư trong lĩnh vực blockchain. Đối với các nhà sáng lập, nó nhấn mạnh sự cần thiết của việc giao tiếp rõ ràng, đặc biệt là trong thời gian khó khăn tài chính hoặc khi có các quyết định lớn. Đối với các nhà đầu tư, nó làm nổi bật tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng và những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các dự án giai đoạn đầu, đặc biệt là những dự án gặp phải những thay đổi đột ngột và nghiêm trọng.
Khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, những bài học từ việc đóng cửa của ZKX có thể ảnh hưởng đến cách các dự án tương lai quản lý quan hệ với nhà đầu tư và xử lý các khủng hoảng.
Cryptocurrencies have seen an exponential rise in adoption over recent years. In late 2023, the number of global cryptocurrency owners reached approximately 580 million — a 34% increase from 432 million at the beginning of the year.
As more individuals and institutions adopt cryptocurrencies, the ecosystem has inevitably attracted a mix of genuine participants and fraudsters. Recent statistics reveal growing concerns regarding cryptocurrency fraud.
According to the Better Business Bureau (BBB), cryptocurrency fraud is now considered the riskiest type of scam in the US, with about 80% of Americans targeted in crypto scams losing money. The median loss reported was $3,800, although many victims lost substantially more.
The surge in crypto-related fraud has, therefore, prompted regulators worldwide to tighten their grip on the industry. For example, in 2023, the European Union adopted the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) regulation, a comprehensive framework designed to regulate the issuance and provision of services related to crypto assets.
The government in Thailand is taking steps to block access to unauthorized crypto platforms to combat fraud and enhance consumer protection. Similarly, the United States has seen increased scrutiny from agencies like the Securities and Exchange Commission, which has been actively investigating and prosecuting crypto fraud cases.
Introducing the Travel Rule
To address the risks associated with the anonymity and pseudo-anonymity of cryptocurrency transactions, the Financial Action Task Force (FATF) introduced the Travel Rule. Although the Travel Rule is controversial, as not all players know how to comply with it smoothly, it helps the market become more transparent and reduces fraud and money laundering. Businesses just need to choose the right way to deal with their challenges successfully.
There is an option to handle Travel Rule compliance in-house, but it is technologically complex and expensive, typically affordable only for large crypto exchanges. Another option is to outsource it to external compliance providers. Let’s dive into the Travel Rule challenges and discuss whether a compliance provider is a good solution.
Transparency and compliance challenges
The FAFT Travel Rule mandates that virtual asset service providers (VASPs), or crypto asset service providers (CASPs), such as exchanges and custodians, share specific information about the sender and recipient in cryptocurrency transactions exceeding a certain threshold. The counterparties need to share and prove this information before the transaction hits the blockchain. The threshold is usually 1,000 US dollars or euros, but it may differ depending on the jurisdiction. For example, in Lithuania, the regulation does not specify the threshold; therefore, it can be assumed that the rule is applied to all transactions regardless of the amount. In Mauritius, there’s no de minimis threshold.
While the Travel Rule aims to enhance transparency and deter illicit activities, its implementation has presented several challenges for industry players.
Sunrise issue: Different jurisdictions adopt the Travel Rule at different times, creating inconsistencies in compliance requirements across borders.
Data privacy concerns: Sharing detailed transaction information raises concerns about user privacy and data protection.
Technological hurdles: Various countries are encountering difficulties related to technology requirements and regulatory harmonization. As the FATF states in their 2023 report, “for many jurisdictions, the source of the challenges is <…>, a lack of resources, technical expertise and capacity, as well as potentially a lack of recognition of urgency.”
Interoperability: Ensuring that different VASPs’ systems can communicate effectively to share the required information is a significant technical challenge.
Healthier industry
Despite these challenges, the Travel Rule is not an adversarial measure. Instead, it represents a necessary step towards creating a more secure and transparent cryptocurrency ecosystem. By compelling VASPs to share critical transaction information, regulators can more effectively monitor and prevent money laundering, terrorist financing, and other illicit activities.
Moreover, compliance with the Travel Rule can enhance the credibility of the cryptocurrency industry. By adhering to regulatory standards, VASPs can build trust with users, investors, and regulatory bodies, fostering a more stable and legitimate market environment.
What’s new in the world of crypto regulations?
The European Union’s MiCA regulation exemplifies the move towards comprehensive regulatory frameworks for cryptocurrencies. MiCA aims to provide legal certainty for crypto assets that are not covered by existing financial services legislation, establish uniform rules for crypto-asset service providers and issuers at the EU level, and ensure high standards of consumer protection and market integrity.
MiCA addresses several key areas, including the issuance of stablecoins, the regulation of crypto-asset service providers, and the prevention of market abuse. By providing a clear regulatory structure, MiCA aims to mitigate the risks associated with cryptocurrencies while fostering innovation and ensuring that Europe remains an attractive destination for crypto businesses.
In South Africa, the Financial Intelligence Centre recently issued a draft directive requiring accountable institutions that provide crypto asset services to adhere to and implement the Financial Action Task Force’s recommendations. In Singapore, the Monetary Authority of Singapore last year announced a series of measures aimed at regulating digital payment token (DPT) service providers more stringently. In Thailand, regulators, inspired by the examples of India and the Philippines, are blocking unlicensed crypto exchanges “to solve online crimes.”
Moreover, according to the FATF’s April 2024 assessment, 65 of 94 jurisdictions have passed legislation implementing the Travel Rule, while 15 reported that they are in the process, which shows improvement since 2023. Although the number of jurisdictions that have implemented the rule is not yet impressive, we see a stable trend indicating that more countries will adopt it in the near future.
Assisting in Travel Rule compliance
For crypto-asset service providers, navigating the complex landscape of regulations like the Travel Rule and MiCA necessitates the selection of robust compliance solutions. Partnering with a provider that supports a broad network of VASPs is crucial for seamless compliance. Companies like Sumsub, which has over 1,700 VASPs in the ecosystem and 10,000 supported assets, offer comprehensive compliance solutions that can help service providers meet regulatory requirements efficiently.
Moreover, a reliable provider should offer tools for identity verification, transaction monitoring, and regulatory reporting, ensuring that VASPs can comply with the Travel Rule and other regulatory mandates without compromising on user experience or operational efficiency. A reliable anti-fraud and Travel Rule solution should also handle the “sunrise” and other issues related to the Travel Rule implementation in different jurisdictions.
The rapid growth of the cryptocurrency industry has brought with it increased scrutiny from regulators seeking to protect users and prevent financial crimes. The Travel Rule, while challenging to implement, is a crucial step towards greater transparency and security in the crypto space. Regulations like MiCA further exemplify the global trend towards comprehensive crypto regulation. For VASPs, leveraging the right compliance partners is essential to navigate this evolving landscape successfully and contribute to a healthier, more transparent cryptocurrency ecosystem.
Following pro-crypto Senator Cynthia Lummis’ plea to enact a Bitcoin Strategic Reserve bill at the end of July, U.S. Senators have now received over 2,200 letters urging them to support the proposal.
The bill aims to create a “decentralized network of secure Bitcoin (BTC) vaults” managed by the U.S. Treasury, mandating lawmakers and government officials to implement stringent cybersecurity protocols and physical security measures to safeguard Bitcoin assets from theft.
BIG BREAKING: In just 48 hours over 2,200 letters have been sent to U.S. Senators requesting them to co-sponsor and support the ‘Strategic Bitcoin Reserve’ bill.
🔵Democrats received – 1,333 letters 🔴Republicans received – 850 letters ⚪️Independents received – 41 letters pic.twitter.com/JUHP6mC0bV
According to Satoshi Action Fund CEO Dennis Porter, Democratic senators received more than 1,300 letters, while Republicans received 850. Independent Party senators received 41.
Senator Lummis quoted Porter’s post, giving thanks to those who sent the letters.
Lummis, a Republican representing Wyoming, officially introduced the Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act to the U.S. Senate on July 31.
The BITCOIN Act sets a rather ambitious target for the US Treasury to acquire 1 million Bitcoin — approximately 5% of the cryptocurrency’s total supply.
To achieve this, Lummis proposes using existing U.S. Treasury funds to purchase Bitcoin in quantities that align with the Treasury’s current gold holdings.
In July, during the introduction of the proposal, Senator Lummis’ camp released a statement on why the bill could become a necessity, saying that creating a strategic Bitcoin reserve would help future generations deal with the growing-rates of inflation.
Bitcoin is transforming not only our country but the world and becoming the first developed nation to use Bitcoin as a savings technology secures our position as a global leader in financial innovation. This is our Louisiana Purchase moment that will help us reach the next financial frontier
Wyoming Senator Cynthia Lummis
During the first quarter of the financial year 2024, as reported by the Financial Times, US inflation rates rose by more than 3%.
Since then, U.S. inflation has dropped and sparked discussions about potential interest rate cuts by theU.S. Federal Reserve.
As inflation cools, investors are reconsidering their portfolios, with cryptocurrency emerging as a key talking point ahead of the 2024 presidential election.
Presidential candidates from both the Republican and Independent parties, Donald Trump and Robert F. Kennedy Jr, seem to support the introduction of a Bitcoin reserve.
Vice President Kamala Harris, the presumptive Democratic nominee, has also garnered support from leaders in the cryptocurrency sector, a demographic President Joe Biden struggled with.
.@KamalaHarris is capable and has a great team. I like where we’re going and look forward to seeing her policies on crypto. https://t.co/b2GSsvK9Pc
Hoạt động on-chain Bitcoin chậm lại mặc dù memecoin, Runes, chiếm ưu thế 35% giao dịch trên chain. Dữ liệu từ Bitcoin Magazine cho thấy ngay cả khi Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới với hành động giá tích cực trong hai năm, số người dùng hoạt động hàng tháng trên mạng Bitcoin vẫn ở mức tương đương khi giá 4.000 đô la.
Hoạt động on-chain Bitcoin bị chậm lại, không thể thúc đẩy mức tăng của BTC
Mạng Bitcoin ghi nhận 35% giao dịch từ Runes hoặc memecoin trên chain. Runes là một giao thức cho phép tạo token có thể thay thế trên blockchain BTC. Không giống như tiêu chuẩn token BRC-20 và SRC-20, Runes không dựa vào Bitcoin Ordinals Protocol.
Những tài sản này chi phối hoạt động on-chain, số lượng và khối lượng giao dịch trên mạng Bitcoin vào tháng 4-tháng 5/2024. Kể từ đó, đóng góp của chúng cho blockchain Bitcoin giảm.
Theo dữ liệu của Galaxy Research, Runes hiện chiếm 35% trong số hơn 99 triệu giao dịch trên chain kể từ ngày 1/1.
Trong số các giao dịch còn lại, giao dịch tài chính và tiêu chuẩn token BRC-20 chiếm 60%, 4% có thể được quy cho giao dịch Ordinals.
Giao dịch Bitcoin theo loại | Nguồn: Galaxy Research
Dữ liệu từ Bitcoin Magazine cho thấy ngay cả khi tiền điện tử lớn nhất về vốn hóa có hành động giá tích cực trong hai năm và tăng lên ATH mới, mức độ người dùng hoạt động hàng tháng tương ứng với BTC kể từ thời điểm giá dưới 4.000 đô la. Qua đó cho thấy độ trễ giữa tăng giá Bitcoin và hoạt động on-chain của nó.
Xu hướng tăng trưởng địa chỉ hoạt động cua Bitcoin | Nguồn: Bitcoin Magazine
Bitcoin có thể vượt qua mức thấp 58.500 đô la trước khi tăng cao hơn
Bitcoin hiện đang có xu hướng tăng trong nhiều tháng. Giá có khả năng quét sạch thanh khoản ở mức hỗ trợ 58.526 đô la, mức cao nhất ngày 12/7. Bitcoin sẽ mở rộng mức tăng đến vùng kháng cự giữa 69.582 đến 70.117 đô la.
Mục tiêu của Bitcoin là mức 70.000 đô la.
Chỉ báo động lực MACD cho thấy đường tín hiệu cắt lên trên đường MACD, báo hiệu xu hướng cơ bản của Bitcoin là tiêu cực. BTC có khả năng quét sạch thanh khoản ở mức hỗ trợ của nó và MACD ủng hộ luận điểm này.
Biểu đồ giá BTC hàng ngày | Nguồn: Tradingview
Bitcoin có thể tìm thấy hỗ trợ ở mức 53.485 đô la trong trường hợp điều chỉnh thêm.
Tổng doanh thu thuế của Indonesia thu được từ các hoạt động kinh tế kỹ thuật số đang tiếp tục tăng trưởng theo quỹ đạo được thúc đẩy bởi sự gia tăng các giao dịch tiền điện tử. Điều này diễn ra khi tài sản kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý ở quốc gia này, với nhiều cá nhân chuyển sang tiền điện tử để phòng ngừa biến động.
Số liệu từ Tổng cục Thuế (DJP) thuộc Bộ Tài chính Indonesia cho thấy mức tăng trưởng ổn định theo tháng về doanh thu thuế từ ngành công nghiệp tiền điện tử trong tháng 6.
Các nhà đầu tư Indonesia quan tâm mạnh mẽ đến tiền điện tử
Theo DJP, lĩnh vực tiền điện tử đã ghi nhận 798,84 tỷ Rp (49 triệu đô la) từ tháng 5 đến tháng 6. Số tiền này chiếm 3% tổng số thuế thu được từ các hoạt động kinh tế kỹ thuật số trong nước, lên tới 25,88 nghìn tỷ Rp (1,59 tỷ đô la).
Theo Indonesia Business Post, sự gia tăng doanh thu của ngành tiền điện tử phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường trong nước.
DJP đã tiết lộ sự gia tăng nhanh chóng trong doanh thu thuế tiền điện tử vào đầu năm nay. Chỉ riêng quý đầu tiên của năm 2024 đã ghi nhận doanh thu thuế là 112,93 tỷ Rp (6,9 triệu đô la), chỉ tính riêng từ thị trường tiền điện tử.
Chính phủ Indonesia đã áp thuế đối với tài sản tiền điện tử vào năm 2022 với quy định mức thuế thu nhập (PPh) là 0,1% đối với giá trị giao dịch đối với người bán tài sản tiền điện tử và mức thuế giá trị gia tăng (PPN) là 0,11% đối với giá trị giao dịch của người mua tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, những trader tài sản tiền điện tử vật lý không đăng ký với Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai (Bappebti) phải trả nhiều hơn với mức thuế cao hơn là 0,2% cho mỗi PPh và 0,22% cho PPN. Sự gia tăng doanh thu thuế tương ứng với sự gia tăng các giao dịch tiền điện tử trong nước.
Bappebti tiết lộ rằng tổng giá trị giao dịch tiền điện tử lên tới 301,75 nghìn tỷ Rp (18 tỷ đô la) trong nửa đầu năm nay. Con số này thể hiện mức tăng 354,17% so với cùng kỳ năm trước là 66,44 nghìn tỷ Rp (4,1 tỷ đô la).
Số lượng khách hàng đã đăng ký tài sản tiền điện tử đã đạt 20,24 triệu vào tháng 6 năm 2024, dự kiến sẽ đạt 28 triệu người dùng vào cuối năm 2025.
