Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch.
Chính phủ Ấn Độ đã ban hành thông báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), họ công bố hôm thứ Năm.
Các thông báo được đưa ra bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính quốc gia.
Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Chính phủ cũng đã thực hiện những bước đầu tiên để chặn URL của “các thực thể nói trên đang hoạt động bất hợp pháp mà không tuân thủ các quy định của PMLA ở Ấn Độ”.
Chính phủ không cung cấp khung thời gian cụ thể hoặc hậu quả của việc không tuân thủ thông báo vì không có tiền lệ cụ thể về tiền điện tử cho hành động đó ở quốc gia này.
Hành động này dường như sắp xảy ra sau tuyên bố bằng văn bản của chính phủ từ đầu tháng này rằng có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước đã đăng ký với FIU. Con số đó đã lên tới 31.
Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo PMLA. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền điện tử có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện các quy trình xác minh như Biết khách hàng của bạn (KYC).
FIU cho biết: “Nghĩa vụ này dựa trên hoạt động và không phụ thuộc vào sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ”. “Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài mặc dù phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ nhưng lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).”
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
