Viện dẫn việc không đưa được Tigran Gambaryan ra tòa, tòa án Nigeria đã hoãn phiên tòa xét xử vụ trốn thuế Binance cho đến tháng 6.
Một tòa án ở Nigeria đã trì hoãn các thủ tục tố tụng trong vụ trốn thuế đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance , dời lại phiên điều trần vào ngày 14 tháng 6. Việc hoãn lại là do không có mặt Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, tại phiên tòa. phiên điều trần dự kiến, theo một báo cáo của Reuters.
Tính đến thời điểm báo chí, không có lời giải thích nào được đưa ra cho sự vắng mặt của Gambaryan vì ngay cả Moses Ideho, luật sư đại diện cho cơ quan doanh thu, cũng bày tỏ sự bối rối về sự vắng mặt của Gambaryan, lưu ý rằng lẽ ra anh ta phải bị cơ quan nhà tù Nigeria bắt giữ.
Diễn biến mới nhất diễn ra sau một phán quyết riêng, trong đó tòa án Nigeria ra phán quyết rằng Gambaryan có thể đại diện cho Binance trong phiên tòa xét xử trốn thuế. Binance và các giám đốc điều hành của nó, Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – giám đốc khu vực Châu Phi của Binance – phải đối mặt với bốn tội danh trốn thuế, bao gồm cả việc không đăng ký với Dịch vụ Doanh thu Nội địa Liên bang của Nigeria.
Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng trước đây đã chỉ trích chính quyền Nigeria vì đã thiết lập “tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới” bằng cách mời các giám đốc điều hành đến nước này và sau đó giam giữ họ như một phần của cuộc trấn áp tiền điện tử.
Trong một bài đăng trên blog, Giám đốc điều hành Binance cho biết trước chuyến đi tới Nigeria, Gambaryan và Anjarwalla đã được hứa “đi lại an toàn cho các cuộc họp của họ”. Tuy nhiên, bất chấp những đảm bảo đó, cả hai đều bị chính quyền Nigeria “giam giữ bất hợp pháp”, Teng nói thêm. Ngoài cáo buộc trốn thuế, cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính, cũng cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của sàn này rửa hơn 35 triệu USD.
Gambaryan và Anjarwall bị bắt vào tháng 2 và bị buộc tội vi phạm hình sự. Gambaryan đang chờ xét xử, còn Anjarwall trốn khỏi nơi giam giữ nhưng sau đó bị dẫn độ từ Kenya về Nigeria.
Binance đã được lệnh hủy niêm yết đồng naira khỏi các cơ sở ngang hàng của mình như một phần của cuộc đàn áp giao dịch tiền điện tử ở quốc gia Tây Phi này. Tòa án tối cao Abuja cũng buộc sàn giao dịch phải gửi dữ liệu chi tiết về tất cả người dùng tiền điện tử địa phương trên nền tảng của nó.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
