SEC đang kiện một công ty khai thác Bitcoin Geosyn, cáo buộc rằng công ty này đã tham gia vào một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký, huy động được hơn 5,6 triệu USD thông qua các hành vi lừa đảo.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đã đệ đơn kiện Geosyn Mining, một công ty khai thác Bitcoin đã đăng ký ở Texas, cùng với những người sáng lập Caleb Joseph Ward và Jeremy George McNutt, cáo buộc họ liên quan đến việc chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký.
Theo vụ kiện , từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, các bị cáo đã huy động được hơn 5,6 triệu USD từ khoảng 64 nhà đầu tư “thông qua việc bán các hợp đồng đầu tư”.
“[…] trong khi lôi kéo các nhà đầu tư, Bị cáo đã khai man rằng Geosyn có hợp đồng có lợi với các nhà cung cấp điện cho phép Geosyn vận hành các máy khai thác tài sản tiền điện tử một cách có lãi […].”
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ
Ngoài ra, SEC tuyên bố rằng các bị cáo bị cáo buộc đã không tiết lộ thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư mới, bao gồm cả việc họ chưa bao giờ mua hoặc kích hoạt máy khai thác cho một số nhà đầu tư trước đó.
Hơn nữa, cơ quan quản lý tài chính tin rằng Geosyn “không tiết lộ” rằng họ không cung cấp các dịch vụ mà họ đã tuyên bố trong các tài liệu cung cấp của mình, chẳng hạn như đưa ra các chiến lược khai thác tiền điện tử được cá nhân hóa hoặc cung cấp giám sát máy khai thác suốt ngày đêm.
Vụ kiện còn cáo buộc rằng Ward và McNutt đã biển thủ khoảng 1,2 triệu USD cho mục đích sử dụng cá nhân và thanh toán tổng cộng khoảng 354.500 USD cho các nhà đầu tư, chủ yếu là phân phối từ hoạt động khai thác của họ. Tuy nhiên, các tin nhắn nội bộ giữa các bị cáo có mục đích chỉ ra sự cần thiết phải “mua” Bitcoin để tài trợ đầy đủ cho các đợt phân phối này, SEC cho biết thêm.
SEC đã cáo buộc Geosyn và những người sáng lập vi phạm luật chứng khoán liên bang liên quan đến các điều khoản đăng ký và chống gian lận. Cơ quan quản lý tìm kiếm “biện pháp khẩn cấp vĩnh viễn theo lệnh, phân chia lợi nhuận bất chính với lãi suất định kiến, hình phạt dân sự” và bất kỳ biện pháp giảm nhẹ công bằng nào khác mà tòa án cho là cần thiết.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
