Giám đốc điều hành Las Vegas phải đối mặt với 127 năm tù vì rửa tiền điện tử liên quan đến các tập đoàn và gian lận từ thiện

Theo Bộ Tư pháp, Giám đốc điều hành của một công ty Internet ở Las Vegas có thể phải đối mặt với án tù 127 năm sau khi bị kết tội rửa hơn 4 triệu USD bằng Bitcoin, các quỹ liên quan đến các tập đoàn Mexico và một tổ chức từ thiện bị hack.

Martin Mizrahi, 53 tuổi, có thể phải đối mặt với mức án 127 năm tù sau khi bị kết tội lừa đảo qua mạng, rửa tiền và trộm danh tính. Vụ việc này là một phần của cuộc trấn áp quốc tế rộng lớn hơn đối với các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Bản án được đưa ra sau phiên tòa kéo dài 12 ngày tại tòa án liên bang Manhattan, nơi người ta tiết lộ rằng Mizrahi đã sử dụng Bitcoin để rửa hơn 4 triệu đô la, trong đó bao gồm 3 triệu đô la từ một tổ chức phi lợi nhuận ở New York và các khoản tiền bổ sung từ một tập đoàn Mexico. Hoạt động này cũng liên quan đến một kế hoạch gian lận thẻ tín dụng trị giá gần 8 triệu USD thông qua công ty của anh ta.

Các hoạt động bất hợp pháp của Mizrahi kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021 và sử dụng các chiến thuật tiên tiến như lừa đảo qua email để nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng. Mặc dù tuyên bố không biết gì về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền, nhưng bồi thẩm đoàn đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục chống lại anh ta.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ, bình luận về vụ việc, lưu ý tầm quan trọng của phán quyết nhất trí của bồi thẩm đoàn như một biện pháp ngăn chặn những tội ác như vậy. Ông chỉ ra việc lạm dụng công ty của Mizrahi để rửa hàng triệu USD, đồng thời nêu rõ: “Phán quyết nhất trí của bồi thẩm đoàn gửi một thông điệp vang dội rằng những cá nhân ăn cắp và đưa tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Việc trấn áp gian lận tiền điện tử không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Tại Ấn Độ, Tổng cục Thực thi đã buộc tội 299 thực thể , bao gồm cả các cá nhân gốc Trung Quốc, lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử. Hành động này diễn ra sau đơn khiếu nại của Đơn vị tội phạm mạng của Cảnh sát Kohima, lặp lại các chiến thuật lừa đảo được thấy trong trường hợp của Mizrahi.

Minh họa thêm cho những nỗ lực toàn cầu chống lại gian lận tiền điện tử, trường hợp của OneCoin cũng đã thu hút được sự chú ý. Mark Scott, kẻ tham gia rửa 400 triệu USD từ kế hoạch này, đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 1. Kế hoạch này do Ruta Ignatova và Karl Sebastian Greenwood dẫn đầu, dẫn đến án tù 20 năm cho các nhà lãnh đạo, nhấn mạnh thách thức trong việc quản lý tài chính kỹ thuật số trên toàn cầu. Anh trai của Ignatova cũng được thả gần đây sau khi mãn hạn tù 34 tháng vì liên quan đến vụ việc.

Những phát triển này xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự giám sát chặt chẽ về tiền điện tử trong tội phạm tài chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù tập trung vào tiền kỹ thuật số, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã báo cáo rằng các giao dịch tiền mặt truyền thống vẫn là phương thức rửa tiền chủ yếu giữa các tổ chức tội phạm. Báo cáo trích dẫn tính ẩn danh và tính ổn định của tiền mặt, đặc biệt là tiền tệ của Mỹ, là lý do chính khiến nó được ưu tiên hơn các giao dịch blockchain có thể theo dõi.