Wally Adeyemo, phó thư ký Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết bộ của ông đang xem xét các công cụ trừng phạt mới để truy đuổi những kẻ xấu trong không gian tiền điện tử, trích dẫn một thỏa thuận gần đây với Binance.

Trong bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn cho Hội nghị thượng đỉnh chính sách của Hiệp hội Blockchain vào ngày 29 tháng 11, Adeyemo cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã kêu gọi Quốc hội cho phép các biện pháp trừng phạt trong đó một thực thể có thể bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết động thái này nhằm ngăn chặn các tác nhân như Hamas “tìm nơi trú ẩn an toàn trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số”, nhưng cũng đề cập đến việc giải quyết của chính quyền Hoa Kỳ với sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Adeyemo cho biết: “Trong nhiều năm, Binance đã cho phép những thủ phạm lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và khủng bố lợi dụng mình trong hơn 100.000 giao dịch”. “Các nhóm như Hamas, Al Qaeda và ISIS đã thực hiện các giao dịch này.”

Theo Thứ trưởng Tài chính, chính phủ Mỹ cần phối hợp với các công ty trong lĩnh vực tài chính để chia sẻ thông tin liên quan đến chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố. Ông cũng gợi ý rằng các nhà cung cấp stablecoin có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ có thể là mục tiêu của chính quyền khi các quan chức Bộ Tài chính nỗ lực “để thu hẹp những khoảng trống này”.

Nhận xét của Adeyemo được đưa ra cùng ngày Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà trộn tiền điện tử Sinbad , cáo buộc nền tảng này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus có trụ sở tại Triều Tiên. Vào ngày 21 tháng 11, Binance đã giải quyết với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ , bao gồm cả những người ở Bộ Tài chính, trong một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD, yêu cầu cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao phải từ chức và nhận tội về một trọng tội.

“Chúng tôi cần cập nhật các cơ quan tài chính bất hợp pháp của mình để phù hợp với những thách thức mà chúng tôi gặp phải ngày nay, bao gồm cả những thách thức do hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển mang lại. […] Chúng ta không thể dựa vào các định nghĩa luật định đã có từ hàng chục năm nay để giải quyết những rủi ro tài chính bất hợp pháp mà chúng ta phải đối mặt vào năm 2023.”

Vào tháng 8, Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố dự thảo quy tắc nhằm giải quyết những khó khăn trong việc báo cáo và nộp thuế đối với các giao dịch tiền điện tử. Nhiều người đã chỉ trích đề xuất này là không thực tế do yêu cầu báo cáo đối với các nhà môi giới, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2026.