Các công tố viên liên bang Mỹ vừa đệ đơn khởi kiện dân sự nhằm tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử, số tiền được xác định có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư quốc tế nhắm vào nạn nhân tại Mỹ và Canada.
Những đơn kiện này được gửi lên Tòa án Quận Columbia, kết quả từ các cuộc điều tra riêng biệt của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, các đặc vụ đã truy vết dòng tiền qua hàng trăm địa chỉ ví và phong tỏa số tiền điện tử liên quan đến hơn 270 giao dịch lừa đảo đầu tư, cùng hơn 200 nạn nhân bị lừa đảo tình cảm.
Hai vụ việc lớn nhất bao gồm 12,1 triệu USD liên quan đến các chiêu trò lừa đảo tình cảm trực tuyến và 10,4 triệu USD từ các nền tảng đầu tư giả mạo. Ba đơn kiện còn lại lần lượt yêu cầu tịch thu khoảng 1,23 triệu USD, 2,39 triệu USD và 285.000 USD.
Trong một số trường hợp, kẻ gian đã cắt đứt liên lạc ngay khi nạn nhân tìm cách rút tiền từ tài khoản đầu tư giả. Một thủ đoạn khác được ghi nhận là “lừa đảo phục hồi”, nơi kẻ gian tiếp cận những người từng mất tiền và hứa hẹn giúp họ lấy lại tài sản với một khoản phí nhất định.
Các vụ việc này nằm trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo (Scam Center Strike Force), được thành lập từ tháng 11/2025. Tính đến nay, lực lượng này đã thu hồi được hơn 800 triệu USD từ các hoạt động tội phạm tài chính.
Nguồn: CoinDesk Policy
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
