Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đã chính thức đăng ký 28 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và Tài sản kỹ thuật số ảo.
Tin tức này được xác nhận bởi Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, trong một bài phát biểu tại quốc hội.
Động thái này cũng tuân theo chỉ thị tháng 3 của Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải liên kết với Đơn vị Tình báo Tài chính, một đơn vị then chốt trong việc chống rửa tiền . Chỉ thị này yêu cầu các doanh nghiệp này phải tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), bắt buộc các quy trình xác minh nghiêm ngặt như các giao thức Biết khách hàng của bạn.
Một khía cạnh đáng chú ý trong phản hồi của Bộ là việc mở rộng các hướng dẫn này sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ, nhấn mạnh rằng việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hành động theo PMLA.
Bất chấp việc đăng ký của các sàn giao dịch nổi bật như CoinDCX , WazirX và CoinSwitch , không ai trong số 28 thực thể đã đăng ký là công ty nước ngoài.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
