Nhiều giả thuyết xuất hiện bất cứ khi nào giá Bitcoin giảm đột ngột và dốc. Các nguyên nhân thông thường là quy định của chính phủ, sàn giao dịch hoặc cá voi Bitcoin thao túng giá, trader sử dụng đòn bẩy quá mức và một số âm mưu liên quan đến Tether.
SEC Hoa Kỳ trì hoãn Bitcoin ETF
Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 đến ngày 18/8, giá Bitcoin giảm đáng kể 12%. Sự việc này diễn ra theo một mô hình quen thuộc, khiến các nhà phân tích và chuyên gia đưa ra nhiều lý do khác nhau.
Thật không may, do tính chất phi tập trung của tiền điện tử và sự thiếu minh bạch giữa các sàn giao dịch, việc xác minh liệu một thực thể nào đó có ảnh hưởng đến chuyển động giá hay không vẫn là nhiệm vụ đầy thách thức.
Vào ngày 11/8, Ceni – đồng sáng lập Ceni Capital đã đưa ra dự đoán hóa ra chính xác một phần. Ceni đã giá Bitcoin thấp hơn 29.000 đô la và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ hoãn quyết định liên quan đến quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) của ARK.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là dự đoán không chỉ định thời gian diễn ra sự kiện này hoặc mức hỗ trợ chính xác. Kết quả là cơ sở cho giả thuyết này trở nên kém chắc chắn hơn.
Tuy nhiên, Ceni đã chỉ ra có thể BlackRock là nguyên nhân dẫn đến sự cố của Bitcoin.
Spot Bitcoin ETF không phải là cuộc chơi ngắn hạn cho BlackRock
Ý tưởng BlackRock có thể hưởng lợi từ việc giảm giá Bitcoin trước khi tung ra Bitcoin ETF giao ngay không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Mặc dù khái niệm giá Bitcoin thấp hơn dẫn đến tăng lợi nhuận khi ra mắt ETF có thể trực quan, nhưng có một số lý do khiến điều này không phù hợp với lợi ích tổng quan của BlackRock.
Đầu tiên và quan trọng nhất, BlackRock đã tạo dựng được danh tiếng là một tổ chức tài chính được kính trọng dựa trên cam kết về sự ổn định của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư. Giá trị của Bitcoin giảm đột ngột và đáng kể có thể làm giảm uy tín tổng thể của thị trường tiền điện tử, điều mà BlackRock sẽ cố gắng tránh. Ưu tiên duy trì tính hợp lệ của thị trường có thể lớn hơn bất kỳ lợi ích tức thời nào do giá Bitcoin thấp.
Thứ hai, việc có được sự chấp thuận theo quy định đóng vai trò quan trọng để tung ra bất kỳ sản phẩm tài chính nào, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. SEC đánh giá tỉ mỉ khả năng thao túng thị trường và các biện pháp bảo vệ để bảo vệ nhà đầu tư. Tham gia vào các hoạt động có thể được hiểu là thao túng giá sẽ gây nguy hiểm cho cơ hội của BlackRock trong việc đảm bảo các phê duyệt theo quy định cần thiết cho việc cung cấp ETF của mình.
Cuối cùng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư là điều tối quan trọng khi giới thiệu bất kỳ sản phẩm đầu tư nào, đặc biệt là một sản phẩm mới như Bitcoin ETF. Giá Bitcoin giảm mạnh có thể làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, không chỉ đối với chính loại tài sản mà còn đối với quỹ ETF.
Do đó, mối quan tâm của BlackRock có thể nằm ở việc tung ra ETF trong giai đoạn tâm lý tích cực, nơi các nhà đầu tư cảm thấy tự tin về tiềm năng thu được lợi nhuận trong tương lai.
Nếu không phải BlackRock, thì ai là người chịu trách nhiệm cho việc giảm giá BTC?
Khả năng tiếp theo thường được xem xét khi cố gắng giải thích sụt giảm giá Bitcoin là chính phủ sẽ điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử. Động lực điều chỉnh là để giảm nhu cầu và thúc đẩy đồng đô la mạnh hơn.
Thông thường, những giả thuyết này gợi ý các bước sẽ được thực hiện để kiểm soát stablecoin và các sàn giao dịch nằm bên ngoài Hoa Kỳ. Nhà phân tích thị trường Joe Kerr đã nói về điều này trên X (trước đây là Twitter):
“Bán Bitcoin của chính phủ cho Coinbase để gây áp lực cho giá. Yêu cầu Binance bảo vệ BNB bằng cách bán Bitcoin của họ. Hãy rút Bitcoin giá rẻ của Binance và bán nó cho Coinbase. Binance phá sản và Coinbase có phần lớn Bitcoin trên sàn giao dịch (đạt được yêu cầu SSA). Phê duyệt ETF. Giá tăng vọt. Thuế lợi nhuận của Coinbase. 6102 Bitcoin của Coinbase (do chính phủ dump)”.
Mặc dù lý thuyết này rất thú vị nhưng vẫn có những thách thức và yếu tố khiến nó có vẻ ít khả thi hơn. Đầu tiên, có thể theo dõi phần nào ví của chính phủ, nhưng các nhà phân tích nên nhớ rằng các chính phủ thường chỉ sở hữu một phần nhỏ trong tổng số Bitcoin, vì vậy ảnh hưởng của họ đối với toàn bộ thị trường là rất hạn chế.
Đặt cược chống lại giá BNB và những điều vô nghĩa khác
Tiếp theo, ý tưởng đặt cược vào giá BNB có thể không đơn giản như người ta tưởng. Để đặt cược vào BNB, các trader sẽ cần vay số tiền này, nhưng họ không thể làm điều đó trên các nền tảng tuân theo quy định.
Hơn nữa, bằng cách kiểm tra trang của Binance, một người có thể biết trong thời gian thực liệu ví Bitcoin của sàn giao dịch có nhỏ hơn so với các sàn giao dịch khác hay không.
Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch (tổng cộng) được tính bằng BTC | Nguồn: Glassnode, @jimmyvs24
Điều này có thể gợi ý những điều bất thường như sử dụng tiền của khách hàng không đúng cách hoặc các vấn đề tài chính. Dữ liệu thực tế từ những quan sát này quan trọng hơn là chỉ phỏng đoán, vì nó cung cấp thông tin chi tiết về sàn giao dịch đang hoạt động tốt như thế nào.
Cuối cùng, hầu hết các lý thuyết này đều đưa ra giả định và đơn giản hóa mọi thứ, bỏ qua mức độ phức tạp của thị trường, sàn giao dịch và quy định tiền điện tử.
Kết quả thực tế có thể rất khác so với những gì được đề xuất, vì vậy mặc dù công chúng không bao giờ biết chắc chắn sự thật, nhưng ít nhất một người có thể bác bỏ những lý thuyết như BlackRock làm giảm giá Bitcoin trước khi Bitcoin ETF giao ngay được phê duyệt.
Nghị sĩ Frank Lucas (R-OK) đã chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Chủ tịch Gary Gensler về cách tiếp cận liều lĩnh của cơ quan quản lý này đối với việc xây dựng quy tắc tiền điện tử.
Tài khoản chính thức của Financial Services GOP đã viết trên nền tảng X vào thứ Hai:
“SEC của Gary Gensler đang theo đuổi một chương trình hoạch định quy tắc liều lĩnh, vội vã với những phân tích kinh tế không đầy đủ và ý kiến đóng góp của công chúng còn hạn chế – đe dọa làm đảo lộn thị trường vốn của chúng ta. Dân biểu Frank Lucas đang yêu cầu SEC chịu trách nhiệm đảm bảo thị trường của chúng ta vẫn là niềm ghen tị của thế giới”.
Là đảng viên Cộng hòa phục vụ lâu nhất trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Lucas phục vụ trong Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số, Công nghệ Tài chính và Thị trường Vốn.
“Khối lượng và phạm vi của việc hoạch định quy tắc từ SEC là mối quan tâm đáng kể đối với tôi. Ý nghĩa của nhiều quy tắc được đề xuất là rất lớn và thường ảnh hưởng đến các sản phẩm tài chính và thị trường giống nhau hoặc có liên quan với nhau. Những hậu quả bất lợi trong lĩnh vực này có thể lan sang lĩnh vực khác, gây tổn hại kinh tế lâu dài”, Lucas nhấn mạnh.
Chủ tịch SEC Gensler đã bị chỉ trích vì cách tiếp cận lấy việc thực thi làm trung tâm để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử. Cựu giám đốc thực thi internet của SEC, John Reed Stark gần đây đã cảnh báo rằng “cuộc tấn công dữ dội vào cơ quan quản lý tiền điện tử của SEC sẽ không bao giờ kết thúc (không bao giờ)”.
Một số nhà lập pháp hiện đang thăm dò SEC và Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) liên quan đến “sự chấp thuận mờ ám” của công ty tiền điện tử Prometheum. Hơn nữa, cơ quan quản lý chứng khoán hiện đang trong cuộc chiến pháp lý với Ripple Labs và các giám đốc điều hành của nó về XRP. Tuần trước, SEC đã đệ trình kiến nghị xác nhận kháng cáo tạm thời về phán quyết của Ripple liên quan đến XRP.
Thị trường tiền mã hoá đã chứng kiến các đợt đỉnh và đáy giá trong những năm gần đây. Nhiều người đổ xô đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác trong đợt tăng giá năm 2021. Kết quả là nhiều người đã thua lỗ nhiều tiền trong thị trường giá xuống tiếp đó, đơn giản là do thiếu chiến lược đầu tư hợp lý.
Nếu bạn là người mới trong giới crypto, việc xác định chiến lược để giúp đảm bảo thành công của bạn có thể sẽ khó. Tất nhiên, không chiến lược nào đảm bảo phần thắng cả. Tuy vậy, có một chiến lược có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đem lại cho bạn lợi nhuận ổn định dài hạn.
Bài viết này sẽ khám phá chiến lược được gọi là bình quân phí đầu tư và đưa ra một số mẹo về cách thực hiện nó.
Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư Là Gì?
Chiến lược bình quân phí đầu tư, hay DCA (Dollar-cost Averaging), là kĩ thuật đầu tư một khoản tiền với mức tăng nhỏ đều đặn theo các chu kỳ được lên lịch thường xuyên. Chiến lược sử dụng các thay đổi giá trong thị trường trong các khoảng thời gian dài.
Xác định đúng thời điểm là bài toán khó nhất đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch. Sự đa dạng của các tín hiệu giao dịch nhiều đến mức đôi khi việc lựa chọn thời điểm đầu tư có thể khó khăn. Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng thường mắc sai lầm khi đọc thị trường. DCA giúp giảm thiểu các rủi ro.
Do DCA liên quan đến việc giao dịch thường xuyên một loại tài sản nhất định với giá trị USD cố định, mục đích chính của nó là giảm ảnh hưởng của thị trường biến động, thử thách chính của các nhà đầu tư crypto.
DCA không phải là thứ gì mới mẻ, và đã luôn phổ biến trong giới các nhà đầu tư tổ chức từ lâu trước khi các loại tiền mã hoá được tạo ra. Chiến lược này đã được công nhận bởi Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, và ông đã giới thiệu nó cho những người không có nhiều thời gian để tìm hiểu về thị trường và phát triển chiến lược của riêng họ.
Dù không chiến lược nào có thể giảm thiểu rủi ro hoàn toàn, DCA vẫn có thể phần nào giảm bớt chúng. Hãy nhớ, chỉ áp dụng một mình chiến lược không thể mang lại khoản đầu tư thành công, do có nhiều yếu tố khác cần được xem xét.
Phương Thức Hoạt Động Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư
Để áp dụng chiến lược DCA, nhà đầu tư trước hết nên quyết định số tiền đầu tư và tài sản mục tiêu. Vì bài viết đang nói về các khoản đầu tư tiền mã hoá, nó có thể là Bitcoin hoặc bất kỳ loại altcoin nào. Sau khi xác định giá mục tiêu, anh / cô ấy nên chia số tiền đầu tư thành các phần bằng nhau và bán chúng thường xuyên khi thị trường tiếp cận mức xác định.
Giao dịch DCA có thể được xử lý thủ công hoặc với sự trợ giúp của các công cụ tự động hóa nhất định. Ví dụ: các bot bình quân phí đầu tư hoạt động với các sàn giao dịch tiền điện tử có thể đơn giản hóa đáng kể quy trình, vì chúng giúp các nhà đầu tư tự động hóa các hoạt động. Các bot trên thực hiện mua hàng tự động mà không xem xét về các điều kiện thị trường, chẳng hạn như biến động của thị trường hoặc giá của tài sản. Quá trình này được tự động hóa theo cách thiết lập-rồi-để mặc nó.
Việc thực hiện chiến lược DCA giúp cân bằng giá mua trung bình và giảm tác động của các quyết định không hiệu quả.
Ví dụ: bạn có thể đã mua một tài sản khi giá của nó tăng lên chóng mặt. Sau đó, khi giá hạ xuống lại, trong khi những người tham gia thị trường khác bán một lượng lớn tài sản trong thời gian ngắn, bạn có thể mua nhiều tiền điện tử hơn với giá thấp hơn trong thời gian thị trường bán tháo. Mua khi thị trường đi xuống tạo ra khả năng san bằng giá trung bình và lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư, với hy vọng rằng giá trị sẽ tăng lại theo thời gian.
Độ Hiệu Quả Của Chiến Lược
Các kết quả có thể sẽ khác khi khi sử dụng các tài sản khác nhau. Dịch vụ dcaBTC, với sự trợ giúp của máy tính đầu tư Bitcoin, có chức năng giúp các nhà đầu tư khám phá các thông số khác nhau để họ có thể thấy hiệu suất của chúng khi sử dụng DCA. Đồ họa trực quan giúp xem liệu DCA có phải là chiến lược đầu tư phù hợp hay không.
Để đánh giá hiệu quả đầu tư của bạn, hãy chọn ngày bắt đầu, số tiền đầu tư và chu kỳ mua của bạn. Công cụ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hàng định kỳ trong khoảng thời gian được chỉ định. Máy tính sử dụng giá lịch sử của Bitcoin để tính toán lợi nhuận của người dùng. Các thông số mặc định của máy tính hiển thị lợi nhuận khi bạn — ví dụ — đã đầu tư $10 vào Bitcoin mỗi tuần trong ba năm qua.
Sử dụng ví dụ này, nhà đầu tư sẽ chi $1.570 đô la cho BTC. Số tiền này sẽ biến thành $11.782 (+ 650%) tại thời điểm viết bài. Biểu đồ không chỉ tính toán số lợi nhuận mà còn so sánh hiệu quả của chiến lược được áp dụng với các tài sản khác. Ví dụ: cùng một chiến lược sẽ không hiệu quả với vàng. Lợi nhuận nó mang lại chỉ có +16%.
dcabtc.com: biểu đồ giá trị đầu tư vào Bitcoin khi thực hiện theo chiến lược DCA
Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư So Với Các Lựa Chọn Đầu Tư Khác
Theo các ghi chép lịch sử, thị trường tài chính có xu hướng phát triển theo thời gian, điều này giải thích lợi thế của chiến lược bình quân phí đầu tư. Phương pháp đầu tư này khác với các phương pháp khác do nó không yêu cầu nhà đầu tư dự đoán khi nào giá thị trường sẽ thấp để đầu tư vào đúng thời điểm.
Các nhà đầu tư cũng có thể chọn chiến lược “mua và giữ” khi không có dự định bán tài sản vì dự đoán về sự tăng trưởng giá của chúng. Mục tiêu của chiến lược này là tham gia vào thị trường và ở yên đó, mặc kệ các biến động. Thời điểm thị trường không còn là một yếu tố cần thiết khi chiến lược này được sử dụng.
Mặc dù chiến lược giữ này có vẻ dễ sử dụng hơn, DCA lại là lựa chọn hiệu quả hơn. Sau cùng, cùng một số tiền, những nhà đầu tư làm theo chiến lược DCA và mua đều đặn theo chu kỳ có thể có nhiều Bitcoin hơn những nhà đầu tư đổ hết tiền vào một lần gửi. Cả hai bắt đầu đầu tư cùng thời điểm nhưng áp dụng các chiến lược khác nhau.
Nhiều công ty đầu tư đưa ra các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng chiến lược DCA. Họ thường cho phép các nhà đầu tư tạo các kế hoạch đầu tư tự động, trong đó các nhà đầu tư có thể chỉ định số tiền và tần suất đầu tư cũng như tài khoản ngân hàng để rút tiền tự động. Do đó, việc bình quân hóa phí đầu tư được thực hiện tự động, đảm bảo rằng nhà đầu tư không quên thực hiện giao dịch mua theo kế hoạch. Nó cũng giúp lập kế hoạch ngân sách dễ dàng hơn, vì cùng một số tiền được mua đều đặn.
Ưu Và Khuyết Điểm Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư
Chiến lược DCA là một trong những lựa chọn tốt nhất trên các thị trường có mức biến động cao. Chiến lược được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên các thị trường trên, giảm thiểu rủi ro mua tài sản khi giá của chúng tăng cao. Khái niệm chia nhỏ số tiền đầu tư lớn thành nhiều lần mua nhỏ hơn được các nhà đầu tư không có khả năng đầu tư một lần đánh giá cao.
Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc sử dụng chiến lược này mang lại tổn thất khi thị trường hoạt động tốt. Ví dụ, khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá, các nhà giao dịch đầu tư sớm hơn sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Vì vậy, chiến lược này có những ưu và khuyết điểm mà chúng tôi sẽ đề cập đầy đủ dưới đây.
Ưu Điểm Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư
Các lợi ích của việc sử dụng chiến lược DCA gồm có:
Rủi ro được giảm thiểu
Nhà đầu tư không cần phải đầu tư một lượng tiền lớn trong một đợt ngay lập tức. Do đó, chiến lược này giảm thiểu rủi ro đầu tư khi giá đang ở đỉnh. Nó cũng giảm gánh nặng của việc tính toán thời điểm thị trường. Trong thị trường tiền điền tử biến động, giá trị của tài sản có thể hạ gấp nhiều lần trong một khoản thời gian tương đối ngắn.
Giải pháp tốt cho các tân thủ
Như chúng ta đã biết, việc dự đoán thị trường crypto có thể trở nên rất khó. Kết quả là, thậm chí những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng gặp rắc rối khi dự đoán chuyển động giá của các tài sản hoặc cả thị trường. Những người mới tham gia vào giới đầu tự và giao dịch thường lỗ khoản tiền lớn vì họ không có sẵn một chiến lược. Do đó, phương pháp DCA là chiến lược đầu tư an toàn hơn nhiều, vì nó giúp bù lại các mức sụt giảm lớn của thị trường và phù hợp với các nhà đầu tư ở bất kỳ trình độ chuyên môn nào.
Khả năng đầu tư các khoản nhỏ
Chiến lược DCA phù hợp với nhiều nhà đầu tư hơn, vì không cần phải đầu tư trước một khoản tiền lớn ngay lập tức. Điều này làm cho nó phù hợp đối với những người không thể gửi một lượng vốn lớn cùng một lúc. Ngoài ra, vì các nhà đầu tư có thể nghi ngờ về một tài sản và cảm thấy không thoải mái khi đầu tư tiền tiết kiệm của họ vào nó, nên về mặt tâm lý, họ sẽ thoải mái đầu tư hơn theo các khoản nhỏ trích ra từ thu nhập thường xuyên.
Nhiều thời gian để nghiên cứu tài sản hơn
Những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng có thể bỏ cuộc và ngừng đầu tư, trở nên tức giận khi giá tài sản giảm xuống. Điều quan trọng cần hiểu là DCA không phải là một kế hoạch để làm giàu nhanh chóng. Chiến lược này là dài hạn, vì mục tiêu của nó bao hàm việc tận dụng sự suy thoái của thị trường mà không phải chịu rủi ro về vốn. Các nhà đầu tư mới bắt đầu có thể dễ dàng nản lòng trước những giai đoạn tiêu cực. Do đó, chiến lược DCA có thể là một giải pháp tuyệt vời cho họ. Nó giúp họ có thời gian để nghiên cứu sâu hơn, đồng thời đầu tư từng phần nhỏ với số tiền cố định.
Cơ hội mua tài sản có chiết khấu
Khi bạn không đầu tư toàn bộ số tiền hiện có, bạn có thể còn dư một ít tiền mà bạn có thể sử dụng để mua thêm tiền điện tử ở mức giá thấp. Ví dụ: vào tháng 11/2018, Bitcoin đã giảm xuống còn $3.500 sau khi nó được giao dịch ở mức $6.500 trong vài tháng liên tiếp. Những khoảng thời gian như vậy có thể được sử dụng như một cơ hội để bình quân hóa phí đầu tư. Để ý rằng một đợt tăng giá hình parabol sẽ xuất hiện ngay sau khi giá sụp đổ, những người theo dõi chiến lược DCA có thể tận dụng nó – đặc biệt là khi giá tăng vọt lên $14.000 ba tháng sau vụ sụp giá.
Ít bị căng thẳng cảm xúc hơn
Khía cạnh này đôi khi bị lãng quên, mặc dù nó vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của những người tham gia thị trường. Những người sử dụng chiến lược DCA không phải lo lắng quá nhiều về biến động giá, giúp tránh lo lắng thường xuyên.
Khuyết Điểm Của Chiến Lược Bình Quân Phí Đầu Tư
Sau đây là những hạn chế của chiến lược bình quân phí đầu tư:
Phí giao dịch
Các nhà giao dịch phải trả phí để thực hiện giao dịch. Thực hiện theo chiến lược DCA thường phát sinh nhiều chi phí giao dịch hơn. Tuy nhiên, xét trên thực tế rằng đây là một chiến lược dài hạn, lợi nhuận nhận được từ nó sẽ nhiều hơn để bù đắp các khoản phí, với hy vọng khoản phí sẽ không đáng kể so với lợi nhuận đạt được trong tương lai.
Thiếu khả năng mua giá đáy chính xác
Một trong những hạn chế của chiến lược DCA là khả năng bỏ lỡ một khoản lợi nhuận đáng kể mà bạn có thể thu được từ việc đầu tư một khoản tiền lớn trong một lần. Tuy nhiên, việc đầu tư một lần cần áp dụng đúng thời điểm nếu bạn muốn thu được lợi nhuận đáng kể từ một khoản đầu tư.
Cần nhiều thời gian hơn để thấy được hiệu quả mong muốn
Cần nhiều thời gian để thực hiện hiệu quả chiến lược này. Tùy thuộc vào cấu trúc DCA của nhà đầu tư, có thể mất từ ba đến mười hai tháng để có được bất kỳ kết quả bền vững nào.
Hiệu suất kém hơn trong một thị trường tăng giá mạnh mẽ
Việc lựa chọn chiến lược phải phụ thuộc với tình hình trên thị trường. Chiến lược DCA có thể không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ, nó có thể dẫn đến thua lỗ khi bắt đầu thị trường giảm giá dài hạn có thể kéo dài trong một vài năm. Có thể sẽ tốt hơn nếu đầu tư một khoản tiền đáng kể vào tiền điện tử nếu bạn chắc chắn rằng Bitcoin đang ở đầu chu kỳ tăng giá.
Kết Luận
Chiến lược DCA là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư ít kinh nghiệm, những người bị cảm xúc chi phối và do đó có khả năng đưa ra các lựa chọn không chính xác. Nếu bạn tìm kiếm lợi nhuận dài hạn và sẵn sàng chờ đợi một khoảng thời gian dài trước khi các khoản đầu tư của bạn sinh lời, thì chiến lược này là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
Một trong những dự án giao dịch tiền điện tử phi tập trung hàng đầu của Ethereum, Balancer, đang kêu gọi một số khách hàng của mình rút token sau khi phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng có thể khiến hàng chục triệu đô la tiền điện tử gặp rủi ro.
Xeonus, một người đóng góp ẩn danh, cho biết:
“Mọi người đang rút tiền nhanh chóng. TVL của giao thức đã giảm gần 100 triệu đô la vào thứ Ba trong bối cảnh rút tiền ồ ạt.”
Balancer, công ty hỗ trợ giao dịch ETH và các token khác với pool thanh khoản do người dùng đóng góp thay vì với các nhà tạo lập thị trường truyền thống, đã phát hiện ra một lỗi trong pool được tăng cường trả lãi suất cao vào thứ Ba.
Tiết lộ đã khiến giao thức phi tập trung – được quản lý bởi các holder token BAL – bị khóa; Nhóm ứng phó với khủng hoảng của Balancer đã được kích hoạt và tạm dừng trên nhiều pool để ngăn chúng cạn kiệt. Nhưng “có một số pool không thể ‘tạm dừng’ và do đó gặp rủi ro cao”, Xeonus cho biết.
Ước tính mới nhất của Balancer cho thấy 1,4% tổng giá trị bị khóa – khoảng 10 triệu đô la – vẫn gặp rủi ro.
Bản thân lỗi vẫn chưa được công khai nhưng những người đóng góp cho dự án hy vọng sẽ công bố bản kiểm tra chuyên sâu sau khi mọi chuyện lắng xuống. Họ đã bảo vệ cho ít nhất 80% tài sản thông qua các hành động khẩn cấp.
Các nhà đầu tư vào BAL đã hoảng sợ bất chấp phản ứng kịp thời có trật tự của ban quản lý dự án. Token được giao dịch quanh mức 3,44 đô la vào thời điểm báo chí, giảm từ mức giá 3,55 đô la ngay trước khi tiết lộ.
Nguồn: Coingecko
“Cho đến nay chúng tôi vẫn ổn,” Xeonus nói. ”Tất cả các đối tác đều được thông báo. Cho đến nay vẫn chưa có khoản tiền nào bị đánh cắp.”
Theo báo cáo ngày 22 tháng 8 của Wall Street Journal, Binance tiếp tục xử lý các giao dịch cho ít nhất 5 công ty cho vay của Nga bị các cường quốc phương Tây đưa vào danh sách đen.
Theo báo cáo, khách hàng Nga có thể thực hiện giao dịch Peer-to-Peer trên Binance, sử dụng bất kỳ công ty cho vay nào trong số 5 công ty cho vay của Nga, bao gồm Tinkoff Bank và Rosbank, để giải quyết các khoản thanh toán.
WSJ nhấn mạnh thêm rằng các tình nguyện viên của Binance, thường được gọi là Binance Angels, đã nói với mọi người trên Telegram rằng sàn giao dịch không có hạn chế giao dịch đối với khách hàng Nga, phù hợp với một báo cáo trước đó nói rằng Binance đã loại bỏ giới hạn 10.000 € trước đây được áp dụng cho các tài khoản Nga.
Báo cáo mâu thuẫn với tuyên bố công khai về hoạt động của Binance tại quốc gia bị trừng phạt. Năm ngoái, sàn giao dịch Binance viện dẫn các biện pháp trừng phạt của EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với người Nga có tài sản vượt quá 10.000 €.
Cuộc đấu tranh quy định của Binance
Báo cáo này sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ của Binance với các cơ quan quản lý, hiện đang rất căng thẳng. Sàn giao dịch này gặp khó khăn khi hoạt động ở một số khu vực pháp lý ở châu Âu, dẫn đến việc rút tiền khỏi các quốc gia như Hà Lan, Đức và Síp.
Nó cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Bắc Mỹ, dẫn đến việc rút khỏi Canada và các hành động pháp lý từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Có nhiều báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) có thể đang chuẩn bị khởi kiện hình sự đối với Binance và CEO Changpeng Zhao, vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Một số giám đốc điều hành chủ chốt của Binance đã rời đi sau khi đối mặt với áp lực làn sóng pháp lý. Mặc dù Binance và một số giám đốc điều hành này tuyên bố họ rời đi vì những lý do khác, nhưng nhiều người tin rằng họ rời đi vì những rắc rối pháp lý.
Những thách thức pháp lý mà Binance phải đối mặt cũng đã khiến giá BNB, token gốc của sàn chứng kiến sự sụt giảm mạnh.
Biểu đồ giá BNB | Nguồn: Tradingview
BNB hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm khi giao dịch ở mức 213 USD và có nguy cơ xuống dưới 200 USD.
Sau một tuần giá token CRV của Curve giảm 20%, một loạt giao dịch OTC ban đầu được thực hiện để bảo lãnh cho các vị thế cho vay của nhà sáng lập Curve, Michael Egorov, hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ.
Vào ngày 31/7, Curve đã bị tấn công khai thác gây thiệt hại 70 triệu đô la, khiến giá CRV giảm từ 0,73 xuống mức thấp nhất là 0,5 đô la.
Mặc dù phần lớn số tiền sau đó đã được các hacker mũ trắng thu hồi, nhưng pool CRV/ETH vẫn bị cạn kiệt. Pool này là một nguồn thanh khoản on-chain quan trọng cho CRV và nếu không có nó, các thị trường cho vay có thể cần thanh lý tài sản thế chấp CRV đối với các vị thế quá hạn và có nguy cơ phát sinh nợ xấu.
Đây không phải là một rủi ro lý thuyết. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Egorov vay 110 triệu đô la stablecoin từ nhiều nền tảng cho vay khác nhau, phần lớn sử dụng tài sản thế chấp CRV. Khi giá giảm, nhiều vị thế trong số đó dường như có nguy cơ bị thanh lý.
Để cứu các khoản vay của mình và có vẻ là ngăn chặn thanh lý hàng loạt trên không gian DeFi, Egorov đã tham gia vào một loạt giao dịch OTC với hơn chục đối tác, bán các đợt CRV lớn lấy stablecoin để trả nợ.
Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ chính thức, nhưng nhiều cá nhân tuyên bố đã tiếp cận viết công khai rằng CRV được bán với giá 0,4 đô la (thấp hơn nhiều so với giá thị trường vào thời điểm đó) với thời hạn khóa 6 tháng. Tuy nhiên, việc khóa tài khoản dường như không được thực thi một cách hợp lệ hoặc thông qua hợp đồng thông minh.
Trong một tuyên bố, Egorov xác nhận rằng không có tác động tiêu cực nào đối với những người mua phá vỡ thỏa thuận miệng, nhưng anh “nghĩ rằng họ sẽ” giữ lời hứa về việc khóa 6 tháng.
Theo các nhà quan sát, một số bên đã chuyển token của họ sang các sàn giao dịch tập trung — thường là dấu hiệu cho thấy họ có ý định bán.
Andrei Grachev, lãnh đạo DFW Labs, một trong những tổ chức đã chuyển các token sang một sàn giao dịch, đã bác bỏ những cáo buộc này trên Twitter, tuyên bố động thái đó là vì “nhu cầu giao dịch” chứ không phải để bán.
Như Egorov đã chỉ ra, những người dùng khác đã gián tiếp cam kết khóa 6 tháng bằng cách ký quỹ CRV giành quyền biểu quyết. Việc khóa token trong hợp đồng ký giành quyền biểu quyết phát hành veCRV cho phép người dùng đưa nhiều phần thưởng CRV hơn vào các pool thanh khoản cụ thể.
Mặc dù giá giảm, các vị trí hiện tại của Egorov vẫn có vẻ tốt. Với Aave, anh ta có khoản vay 14,8 triệu đô la được đảm bảo bằng 55,8 triệu đô la tài sản thế chấp CRV và trên một số giao thức, khoản nợ 27 triệu đô la được đảm bảo bằng 68 triệu đô la tài sản thế chấp.
CRV hiện đang giao dịch quanh mức 0,469 đô la, giảm 1% trong ngày.
Nathaniel Chastain, cựu Giám đốc sản phẩm của OpenSea, đã bị kết án ba tháng tù và phạt 50.000 USD vì liên quan đến giao dịch nội gián và rửa tiền. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/8, cố vấn pháp lý của Chastain, Damian Williams, đã xác nhận phán quyết. Chastain bị tuyên án ba tháng quản chế tại nhà, sau đó là ba năm tù treo có giám sát. Ngoài ra, tổng số ETH bất hợp pháp nhận được từ các giao dịch NFT của anh ta sẽ bị tịch thu.
Chastain từng là một nhân vật có tiếng nói trong thị trường nghệ thuật kỹ thuật số và blockchain. Do đó, việc anh ta bị kết tội lợi dụng thông tin nội bộ để trục lợi cá nhân đã gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng tiền điện tử. Bản án được đưa ra sau khi Chastain dành gần một năm để bác bỏ các cáo buộc chống lại mình.
Nate Chastain – Cựu giám đốc sản phẩm của OpenSea
Quyết định của tòa án là đỉnh điểm của một cuộc chiến pháp lý kéo dài, trong đó Chastain liên tục lên tiếng bảo vệ mình trước các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Với tội danh lợi dụng thông tin đặc quyền để làm giàu cho cá nhân, Chastain thực sự đã đem lại tiếng xấu “con sâu làm rầu nồi canh”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của thị trường NFT vốn đang phát triển. OpenSea cũng buộc phải im lặng và không bào chữa cho anh ta trước các cáo buộc.
Bản án cũng mang theo tối hậu thư dành cho Chastain – anh ta phải ra đầu thú trước ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, nhóm pháp lý của Chastain được cho là đang có kế hoạch kháng cáo và đang xin cho anh ta được tại ngoại trong quá trình kháng cáo.
Việc này cũng tương tự với vụ đã xảy ra vào đầu năm nay. Vào tháng 5, Ishan Wahi, cựu Giám đốc mảng sản phẩm tại Coinbase, đã bị kết án hai năm tù vì sử dụng thông tin mật trong sàn giao dịch để kiếm lợi từ việc niêm yết các token mới. Hành động của Wahi bị phanh phui vào tháng 7 năm 2022 khi anh ta tiết lộ thông tin cho anh trai mình, Nikhil Wahi, và một đồng phạm khác. Biết được thông tin mật cộng với việc được ngầm cho phép nên bọn họ đã thực hiện các giao dịch mua trước khi niêm yết và thu được lợi nhuận đáng kể, ước tính hơn 1 triệu USD từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.
Những sự vụ này gióng lên hồi chuông báo động lớn cho những nguy cơ ngày càng tăng về việc lạm dụng thông tin nội bộ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi cryptocurrency và công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, việc duy trì niềm tin và tính toàn vẹn trong hệ sinh thái này là điều vô cùng quan trọng. Các hình phạt mà toà án đưa ra, ví dụ như vụ của Chastain và Wahi, đóng vai trò ngăn chặn các hành vi sai trái trong tương lai và nhằm mục đích bảo vệ tính hợp pháp của thị trường.
Khi thị trường tiền điện tử phát triển, người dùng và giới tổ chức cần duy trì đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo sự đổi mới phải đi đôi với trách nhiệm. Trường hợp của Chastain và Wahi là lời nhắc nhở rằng thị trường tiền điện tử không tránh khỏi sự giám sát của pháp luật và trách nhiệm giải trình vẫn là nền tảng của một nền kinh tế số hoá lành mạnh và thịnh vượng.
Giá TRON (TRX) đã giảm kể từ mức cao hàng năm ở $0,094 vào ngày 22 tháng 7. Mức giảm xác nhận vùng ngang $0,090 là kháng cự.
Phản ứng đối với đường hỗ trợ tăng dần hiện tại có thể sẽ xác định xem xu hướng trong tương lai là tăng hay giảm.
TRON bị kháng cự dài hạn từ chối
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần cho thấy giá TRON đã tăng theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ tháng 11 năm 2022. Cho đến nay, đường này đã được xác thực nhiều lần.
Vào ngày 22 tháng 7, giá TRX đạt mức cao hàng năm mới ở $0,094. Mặc dù điều này dường như gây ra sự đột phá trên vùng kháng cự $0,090, nhưng giá đã tạo ra bấc dài bên trên (biểu tượng màu đỏ) và sau đó nhanh chóng giảm xuống dưới vùng kháng cự.
Hiện tại, giá TRX đang giao dịch ở đường hỗ trợ tăng dần ở $0,074. Một sự cố từ đường này có thể gây ra mức giảm 14% xuống mức hỗ trợ ngang tiếp theo ở $0,065.
Mặt khác, một đợt phục hồi mạnh có thể khiến giá lại đạt đến vùng kháng cự $0,090, tăng 20%.
Biểu đồ TRX/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
RSI hàng tuần không được xác định. Khi đánh giá các điều kiện thị trường, các trader sử dụng chỉ số RSI làm chỉ báo động lượng để xác định xem thị trường đang bị quá mua hay quá bá nhằm quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản.
Nếu chỉ số RSI trên 50 và có xu hướng đi lên, phe bò đang có lợi thế, nhưng nếu chỉ số dưới 50 thì điều ngược lại là đúng. Mặc dù chỉ số RSI đang giảm nhưng nó vẫn ở trên mức 50. Những dấu hiệu hỗn hợp này cho thấy một xu hướng chưa xác định.
Dự đoán giá TRX: Thoái lui trước khi bật lên?
Khung thời gian sáu giờ ngắn hạn cũng đưa ra những thông tin trái ngược nhau.
Việc vi phạm đường hỗ trợ tăng dần đã được thiết lập kể từ ngày 9 tháng 6 là một dấu hiệu giảm giá. Sự cố xảy ra vào ngày 30 tháng 7, trùng với ngày kỷ niệm 5 năm phát hành TRON Mainnet.
Mặc dù đây được coi là một kịch bản giảm giá, nhưng sự sụt giảm đáng kể đã xảy ra kể từ sự cố. Hơn nữa, số lượng sóng cho thấy việc điều chỉnh có thể đã hoàn tất. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng lý thuyết Sóng Elliott như một phương tiện để xác định các mô hình giá dài hạn định kỳ và tâm lý nhà đầu tư, giúp họ xác định hướng của một xu hướng
Nếu toàn bộ chuyển động kể từ mức cao nhất ngày 4 tháng 6 là một sóng điều chỉnh A-B-C thì sóng A:C có tỷ lệ 1:1 và quá trình điều chỉnh đã hoàn tất.
Tuy nhiên, để tính toán này vẫn hợp lệ, giá TRX phải giữ trên vùng hỗ trợ ngang nhỏ ở $0,072, cũng trùng với đường hỗ trợ tăng dần được vạch ra ở trên.
Các mục tiêu trong khung thời gian sáu giờ cũng giống như mục tiêu hàng ngày. Việc tiếp cận đường hỗ trợ tăng dần trước đó sẽ cần tăng 20%, trùng với vùng kháng cự $0,090.
Tuy nhiên, trong trường hợp giá TRX giảm, các nhà phân tích dự đoán mức giảm dự kiến là 14% xuống còn $0,065.
Biểu đồ TRX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Do đó, dự đoán giá TRX sẽ được xác định bằng việc giá TRX sẽ bật lên hay phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần. Việc bật lên có thể giúp giá tăng 20%, trong khi một sự cố có thể khiến giá giảm 14%.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Giá Stellar (XLM) đã giảm mạnh vào tuần trước nhưng đã tăng trở lại vào ngày 17 tháng 8. Động thái này tạo ra một bấc dài bên dưới và gây ra mức tăng 25%.
Cú bật lên đã xác thực vùng $0,105, điều này rất quan trọng để xác định hướng của xu hướng trong tương lai.
Sự cố của Stellar kết thúc bằng một cú bật lên mạnh mẽ
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần cho thấy giá đã bứt phá lên trên đường kháng cự 616 ngày vào tháng Giêng. Đột phá từ các cấu trúc dài hạn như vậy cho thấy đợt điều chỉnh trước đó đã hoàn tất. Do đó, một phong trào mới dự kiến sẽ bắt đầu theo hướng khác.
Mặc dù ban đầu gặp khó khăn để vượt lên trên vùng $0,105 nhưng giá XLM đã bùng nổ vào tháng 7 và đạt mức cao hàng năm mới ở $0,195. Tuy nhiên, Stellar Lumens đã giảm xuống kể từ đó. Tuần trước, nó đã quay trở lại vùng $0,105, tạo ra một bấc dài phía dưới và bật lên.
Đây được coi là một dấu hiệu của áp lực mua và cũng dùng để xác nhận vùng $0,105 làm hỗ trợ. XLM phục hồi tốt hơn so với phần còn lại của thị trường tiền điện tử, vốn đã chịu tổn thất đáng kể trong ngắn hạn.
Nếu đà phục hồi tiếp tục, mức kháng cự tiếp theo sẽ là $0,23, cao hơn 87% so với giá hiện tại. Mặt khác, sự cố từ vùng $0,105 có thể khiến giá giảm 41% xuống mức thấp hàng năm gần $0,080.
Biểu đồ XLM/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Chỉ số sức mạnh tương đối hàng tuần (RSI) cho tín hiệu không rõ ràng. Các trader sử dụng chỉ số RSI làm chỉ báo động lượng để đánh giá xem thị trường đang bị quá mua hay quá bán nhằm xác định nên tích lũy hay bán một tài sản.
Nếu chỉ số RSI trên 50 và dốc lên thì phe bò có lợi thế hơn, nhưng nếu chỉ số dưới 50 thì điều ngược lại là đúng. Mặc dù chỉ số RSI đang giảm nhưng nó vẫn ở trên mức 50. Những dấu hiệu mâu thuẫn này không xác nhận hướng của xu hướng.
Dự đoán giá Stellar: Đòi lại hay bị từ chối?
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng ngày cung cấp một triển vọng không xác định. Giá đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 13 tháng 7, dẫn đến mức thấp nhất là $0,105 vào ngày 17 tháng 8.
Tuy nhiên, giá đã bật lên sau đó, xác nhận vùng ngang nhỏ $ 0,110 làm hỗ trợ.
Mặc dù bật lên nhưng XLM vẫn không thể bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần. Ngược lại, nó đã bị từ chối bởi đường kháng cuajj và vùng kháng cự ngang $ 0,130 (biểu tượng màu đỏ).
Do sự hợp lưu của các mức kháng cự này nên việc bứt phá lên trên đường này là điều cần thiết để xác nhận xu hướng tăng.
Chỉ số RSI hàng ngày cung cấp các kết quả mâu thuẫn nhau. Chỉ báo đang tăng nhưng nằm dưới mức 50 và nằm dưới đường kháng cự giảm dần. Do đó, tương tự như hành động giá, việc chỉ báo RSI bứt phá hay bị từ chối sẽ rất quan trọng trong việc xác định xu hướng trong tương lai.
Biểu đồ XLM/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Tóm lại, dự đoán giá XLM sẽ được xác định bằng việc giá sẽ bứt phá lên trên đường kháng cự hay tiếp tục bị từ chối.
Mức tăng 30% lên mức kháng cự $0,160 có thể sẽ xảy ra trong trường hợp đột phá, trong khi mức giảm 12% xuống $0,110 có thể xảy ra nếu bị từ chối.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
