Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ nộp hồ sơ hành động tịch thu dân sự để trả lại 2,3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến 37 nạn nhân lừa đảo

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts đã đệ trình một vụ kiện tịch thu dân sự vào thứ Tư nhằm mục đích trả lại 2,3 triệu đô la tiền điện tử cho 37 nạn nhân của các vụ lừa đảo và lừa đảo trực tuyến.

Các loại tiền điện tử – bao gồm gần 300.000 (USDC) , 1,5 triệu (USDT) , 102.000 (TRX) , 3.000 (SOL) và 14.000 (ADA) – đã bị tịch thu từ hai tài khoản Binance vào tháng 1, sau một cuộc điều tra vào mùa xuân năm ngoái về một “ lừa đảo giết mổ lợn” nhắm vào một cư dân Massachusetts. Nạn nhân của vụ lừa đảo đã bị lừa chuyển hơn 400.000 đô la cho những kẻ lừa đảo, những kẻ này đã chuyển tiền sang các ví khác mà các nhà điều tra sau đó kết nối với tiền từ 36 nạn nhân khác.

Hành động tịch thu dân sự là một bước bắt buộc trong quy trình tịch thu tài sản, cho phép các bên thứ ba đưa ra yêu cầu về tài sản trước khi số tiền cuối cùng có thể được trả lại cho nạn nhân.

Hành động của USAO theo sát tin tức tuần trước rằng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Chicago đã thu giữ 1,4 triệu USD Tether từ một ví tiền điện tử ảo chưa được lưu trữ có liên quan đến một vụ lừa đảo hỗ trợ công nghệ bị nghi ngờ nhắm vào người cao tuổi.

Tether tự nguyện hỗ trợ thu hồi những tài sản đó, đốt số tiền liên quan đến những kẻ lừa đảo bị cáo buộc và phát hành lại chúng vào các ví khác do chính phủ kiểm soát để trả lại cho nạn nhân.