Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những người trước đó đã nhận tội với các cáo buộc hình sự.
Theo báo cáo của CNBC ngày 28/3, Trump đã ký lệnh ân xá cho Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, những người đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hayes và Delo nhận tội vào tháng 2/2022, thừa nhận rằng họ đã “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình Chống rửa tiền” tại BitMEX, trong khi Reed cũng nhận tội vài tuần sau đó.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, Trump đã ban hành nhiều lệnh ân xá gây tranh cãi, bao gồm hơn 1.500 người bị truy tố liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 và Ross Ulbricht, nhà sáng lập Silk Road, người đã bị giam hơn 11 năm. Một số báo cáo cũng cho thấy Sam Bankman-Fried, cựu CEO FTX bị kết án 25 năm tù vì lạm dụng quỹ khách hàng, đang tìm cách tiếp cận Trump và Đảng Cộng hòa để được ân xá.
Các cơ quan chức năng Mỹ đã truy tố Delo, Reed, Hayes và Gregory Dwyer — nhân viên đầu tiên của BitMEX — vào năm 2020 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hayes, khi đó là CEO của BitMEX, đã từ chức trong bối cảnh vụ kiện diễn ra.
Lý do Trump đưa ra lệnh ân xá cho ba nhà sáng lập BitMEX vẫn chưa được làm rõ, đặc biệt khi họ đã bị kết án quản thúc tại gia hoặc hưởng án treo vào năm 2022. Ngoài ra, họ cũng bị yêu cầu nộp phạt 30 triệu USD trong một vụ kiện dân sự do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) khởi xướng.
BitMEX cũng đã đạt thỏa thuận với giới chức Mỹ để nộp khoản phạt 100 triệu USD cho cả CFTC và Mạng lưới Chống tội phạm tài chính Mỹ vào năm 2021. Đến tháng 1 năm nay, một thẩm phán đã áp đặt án phạt 100 triệu USD và hai năm quản chế không giám sát đối với HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
