Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm nay thông báo rằng một thành viên quan trọng trong đường dây lừa đảo kỹ thuật xã hội trị giá 263 triệu USD đã chính thức nhận tội.
Tại phiên điều trần trước Thẩm phán Liên bang Colleen Kollar-Kotelly, bị cáo Evan Tangeman, 22 tuổi, cư trú tại California, thừa nhận tham gia âm mưu phạm tội theo Đạo luật RICO bằng cách rửa hơn 3,5 triệu USD cho đường dây. Tangeman là bị cáo thứ chín nhận tội trong cuộc điều tra này.
Đường dây lừa đảo hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025, khởi nguồn từ một nhóm bạn quen biết qua các nền tảng game trực tuyến, trải dài tại California, Connecticut, New York, Florida và một số quốc gia khác. Nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 4.100 BTC, tương đương 263 triệu USD khi thực hiện hành vi — số Bitcoin này hiện có giá trị khoảng 371 triệu USD.
Tổ chức tội phạm gồm các hacker, người điều phối, người xác định mục tiêu, nhóm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo và nhóm đột nhập vào nhà để trộm ví cứng. Chúng sử dụng các cơ sở dữ liệu bị đánh cắp để nhận diện nạn nhân tiềm năng. Hacker tấn công website và máy chủ để đánh cắp dữ liệu liên quan đến crypto, trong khi nhóm sàng lọc dữ liệu xác định những mục tiêu giá trị cao.
Theo cáo trạng:
“Những người thực hiện cuộc gọi sẽ liên hệ nạn nhân, giả danh hỗ trợ an ninh mạng và thuyết phục họ rằng tài khoản đang bị tấn công, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo chỉ dẫn.”
Số crypto bị đánh cắp được chi tiêu vào các dịch vụ xa xỉ trị giá hàng triệu USD như câu lạc bộ đêm, túi xách hàng hiệu, đồng hồ, xe hơi, biệt thự cho thuê, dịch vụ thuê máy bay riêng và thậm chí cả đội ngũ vệ sĩ riêng.
Tangeman hỗ trợ nhóm bằng cách sử dụng dịch vụ quy đổi tiền mặt để chuyển đổi crypto bị đánh cắp sang tiền pháp định, sau đó dùng số tiền này để thuê bất động sản. Anh ta cũng dùng danh tính giả trong các hợp đồng thuê nhằm che giấu danh tính chủ thực sự. Phiên tuyên án đối với Tangeman dự kiến diễn ra vào 24/4/2026.
Cùng với việc Tangeman nhận tội, tòa án cũng giải mật bản cáo trạng thay thế thứ hai, truy tố thêm ba đối tượng mới bị bắt gần đây: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar.
Thạch Sanh
Theo Tapchibitcoin
