tội phạm crypto | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

Tóm tắtTrong khi các hội nghị tiền mã hoá lớn nhất thế giới chạy đua mời người nổi tiếng và thuê những địa điểm ngày càng hoành tráng, FBI đã lặng lẽ tổ chức một cuộc tụ họp thường niên của riêng mình suốt 9 năm qua. Sự kiện mang tên Virtual Asset Technical Exchange (trước đây là Virtual Currency Symposium) quy tụ quan chức thực thi pháp luật, điều tra viên nước ngoài và các chuyên gia an ninh tiền mã hoá nhằm chia sẻ thông tin về tội phạm tài sản số. Kỳ họp tháng 9 vừa qua kéo dài ba ngày tại San Antonio, bang Texas, thu hút vài trăm người tham dự, trong đó có đại diện của Chainalysis, TRM Labs, Security Alliance (SEAL), Predicate và FinCEN. Các phiên thảo luận xoay quanh việc tài trợ khủng bố, gian lận, mua bán người, tội phạm bạo lực, các vụ hack của Triều Tiên và cách ngành công nghiệp chia sẻ tình báo với cơ quan điều tra. Đây là sự kiện chỉ dành cho khách mời, giới hạn khoảng 50 nhà cung cấp và đối tác khu vực tư nhân, nhưng tổng số người tham dự lên tới hàng trăm.Nội dung chi tiếtMột cuộc tụ họp kín tiếng của giới thực thi pháp luậtFBI đã duy trì diễn đàn Virtual Asset Technical Exchange (trước đây gọi là Virtual Currency Symposium) trong chín năm, theo thông tin từ ba người từng tham dự và trả lời CoinDesk. Sự kiện đưa các quan chức thực thi pháp luật, điều tra viên ở nước ngoài và chuyên gia an ninh tiền mã hoá lại với nhau để trao đổi thông tin về tội phạm liên quan đến tài sản số.Tài sản ảo (virtual asset) là thuật ngữ chỉ các loại tài sản kỹ thuật số có thể được giao dịch hoặc chuyển nhượng trên mạng, bao gồm tiền mã hoá như bitcoin, ether, stablecoin và token trên các nền tảng blockchain.Các công ty pháp chứng blockchain, trong đó có Chainalysis và TRM Labs, được cho là đã tham dự sự kiện năm nay vào tháng 9 tại San Antonio, Texas. Nikhil Raghuveera, đồng sáng lập kiêm CEO của Predicate – đơn vị cung cấp hạ tầng tuân thủ cho các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain – đã trình bày về chủ đề tuân thủ stablecoin và dự luật GENIUS.Stablecoin là loại tiền mã hoá được thiết kế để giữ giá ổn định, thường neo 1:1 vào một đồng tiền pháp định như USD, nhờ đó hạn chế biến động giá so với các loại tiền mã hoá khác.Đại diện của Security Alliance (SEAL) – tổ chức phi lợi nhuận tập trung bảo vệ hệ sinh thái tiền mã hoá khỏi các mối đe doạ mạng – và Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ chịu trách nhiệm chống rửa tiền và tài chính bất hợp pháp, cũng có mặt tại sự kiện, theo các nguồn tin.FBI và Chainalysis từ chối bình luận. TRM xác nhận có tham dự sự kiện. Predicate xác nhận CEO của công ty đã phát biểu tại hội nghị.Theo hai nguồn tin, hội nghị chỉ dành cho khách mời này giới hạn ở khoảng 50 nhà cung cấp và đối tác khu vực tư nhân, với tổng số người tham dự lên tới hàng trăm. Chương trình bao gồm các bài phát biểu chính, phiên thảo luận nhóm, trò chuyện thân mật bên lò sưởi (fireside chat) cùng các cơ hội kết nối. Các công ty cũng giới thiệu nền tảng của mình trong những phòng demo.Những chủ đề được thảo luậnViệc các băng đảng và tổ chức khủng bố sử dụng tài sản ảo vào mục đích bất hợp phápGian lận có yếu tố mạng và các chiêu trò lừa đảoTài liệu lạm dụng tình dục trẻ emMua bán ngườiTội phạm bạo lực, bao gồm các vụ tấn công kiểu “wrench attack”Các vụ hack mới nổi và hoạt động của Triều TiênCách để ngành công nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ thông tin tình báoWrench attack là hình thức tấn công trong đó kẻ phạm tội dùng vũ lực hoặc đe doạ bạo lực trực tiếp nhằm buộc nạn nhân chuyển tiền mã hoá, thay vì tấn công kỹ thuật vào ví hay sàn giao dịch.Thành phần tham dự trải rộng từ các quan chức cấp cao của FBI, điều tra viên tuyến đầu cho tới đại diện các cơ quan khác của Mỹ và các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài.“Đây không phải là một sự kiện crypto. Đây là một sự kiện của giới thực thi pháp luật, dành cho giới thực thi pháp luật và những người họ làm việc cùng.”Không khí tại Virtual Asset Technical Exchange khác biệt rõ rệt so với các hội nghị trong ngành, khi các cuộc thảo luận tập trung vào tài chính bất hợp pháp, an ninh quốc gia và những cuộc điều tra hướng tới mục tiêu bắt giữ và thu giữ tài sản. Nguồn tin cho biết các điều tra viên bàn về những mối đe doạ đang hoạt động, kỹ thuật truy vết dòng tiền và các vụ án thành công.Từ cuộc họp của chính phủ đến diễn đàn của ngànhTheo một trong những người trò chuyện với CoinDesk, cuộc tụ họp này từng nghiêng nhiều hơn về các cơ quan chính phủ và quan chức khu vực công. Sau đó, sự kiện mở rộng để đón nhiều đại diện hơn từ ngành tiền mã hoá.Trọng tâm mang tính thực tiễn: cung cấp cho người tham dự thông tin về các phương thức tấn công mới nổi, những kỹ thuật đang tỏ ra hiệu quả và cách các toán hacker Triều Tiên nhắm vào doanh nghiệp tiền mã hoá. Một bài trình bày chi tiết đã đề cập tới vụ khai thác Drift, trong đó tin tặc giành quyền quản trị và dùng một token bị thao túng làm tài sản thế chấp để đánh cắp hơn 270 triệu USD từ sàn giao dịch phi tập trung trên Solana hồi tháng 4, theo nguồn tin.DeFi (tài chính phi tập trung) là hệ thống các dịch vụ tài chính như giao dịch, cho vay hay kiếm lợi nhuận được vận hành bằng hợp đồng thông minh trên blockchain, không thông qua trung gian như ngân hàng hay sàn tập trung.Chia sẻ tình báo về các mối đe doạ tiền mã hoáKhác với những địa điểm hào nhoáng và không khí quảng bá của các hội nghị crypto lớn, hội nghị của FBI được chủ ý tổ chức kín đáo, một người tham dự cho biết. Tuy nhiên, sự hiện diện ngày càng lớn của ngành công nghiệp tại đây phản ánh mức độ phụ thuộc chặt chẽ của cơ quan thực thi pháp luật vào các công ty tiền mã hoá, nhà phân tích blockchain và chuyên gia nghiên cứu bảo mật trong việc xác định kẻ tấn công và truy vết dòng tiền bị đánh cắp.“Nó không hào nhoáng. Vấn đề là hiểu ai đang làm gì, đâu là những thực hành tốt nhất và mối đe doạ nào sẽ xuất hiện tiếp theo.”Một điểm đáng chú ý: hoạt động tiền mã hoá liên quan tới các quốc gia bị trừng phạt đã tăng vọt trong năm 2025 khi Nga, Iran và Triều Tiên ngày càng dùng tài sản số để hỗ trợ các hoạt động tài chính và an ninh do nhà nước bảo trợ. Theo Chainalysis, các thực thể bị trừng phạt đã nhận lượng tiền mã hoá nhiều hơn 694% trong năm đó.FBI thành lập Virtual Assets Unit vào tháng 2/2022 như một đầu mối trung tâm cho công tác liên quan đến tiền mã hoá của cơ quan, quy tụ các chuyên gia từ mảng hình sự và mạng để hỗ trợ điều tra, phân tích tình báo và truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Đơn vị này ra đời trong bối cảnh tài sản số lan rộng sang nhiều loại tội phạm, gồm mã độc tống tiền, bóc lột trẻ em, thuê giết người và tài trợ khủng bố, theo thông báo của FBI khi đó.Ransomware (mã độc tống tiền) là loại phần mềm độc hại mã hoá dữ liệu của nạn nhân rồi yêu cầu trả tiền chuộc, thường bằng tiền mã hoá, để khôi phục quyền truy cập.Một nguồn tin cho biết FBI đã điều tra các vụ án liên quan đến tài sản ảo từ trước năm 2022 và duy trì một nhóm chuyên trách về lĩnh vực này trong khoảng một thập kỷ.Về phần mình, một người tham dự nhận xét: “Điều hay ở sự kiện này là được thấy giới thực thi pháp luật đang xử lý hoạt động bất hợp pháp như thế nào. Họ rất nghiêm túc với việc đó.”Dấu vết công khai ít ỏiHội nghị do chính phủ tài trợ, bước sang năm thứ chín, thu hút vài trăm người tham dự.Kỳ họp tháng 9 kéo dài ba ngày tại San Antonio, Texas.Giới hạn khoảng 50 nhà cung cấp và đối tác khu vực tư nhân.Năm 2024, sự kiện diễn ra tại Austin, theo bài đăng trên LinkedIn của Roman Bieda, lãnh đạo công ty Token Recovery, người tham dự lần thứ ba.Virtual Assets Unit của FBI được thành lập tháng 2/2022.Các thực thể bị trừng phạt nhận lượng tiền mã hoá tăng 694% trong năm 2025, theo Chainalysis.Vụ khai thác Drift hồi tháng 4 gây thiệt hại hơn 270 triệu USD.Câu hỏi thường gặpSự kiện Virtual Asset Technical Exchange của FBI diễn ra khi nào và ở đâu?Sự kiện năm nay diễn ra trong ba ngày vào tháng 9 tại San Antonio, bang Texas, và đã bước sang năm thứ chín. Trước đó, kỳ họp năm 2024 được tổ chức tại Austin.Những ai tham dự sự kiện này?Thành phần tham dự gồm các quan chức cấp cao và điều tra viên tuyến đầu của FBI, đại diện các cơ quan khác của Mỹ như FinCEN, các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài, chuyên gia tuân thủ và chuyên gia an ninh tiền mã hoá. Các công ty như Chainalysis, TRM Labs, Predicate và tổ chức phi lợi nhuận Security Alliance (SEAL) cũng có mặt. Số nhà cung cấp và đối tác khu vực tư nhân được giới hạn khoảng 50, nhưng tổng số người tham dự lên tới hàng trăm.Sự kiện này khác gì so với các hội nghị tiền mã hoá thương mại?Đây là sự kiện chỉ dành cho khách mời, được tổ chức kín đáo và không hào nhoáng, không chạy theo diễn giả nổi tiếng hay địa điểm hoành tráng. Các cuộc thảo luận tập trung vào tài chính bất hợp pháp, an ninh quốc gia và những cuộc điều tra hướng tới bắt giữ, thu giữ tài sản, cùng việc chia sẻ tình báo giữa ngành và cơ quan thực thi pháp luật.Những chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị là gì?Các phiên thảo luận đề cập việc băng đảng và tổ chức khủng bố dùng tài sản ảo, gian lận có yếu tố mạng, lừa đảo, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, mua bán người, tội phạm bạo lực gồm cả tấn công kiểu wrench attack, các vụ hack mới nổi, hoạt động của Triều Tiên và cách chia sẻ tình báo. Một bài trình bày chi tiết cũng phân tích vụ khai thác Drift khiến hơn 270 triệu USD bị đánh cắp.FBI thành lập Virtual Assets Unit khi nào và để làm gì?FBI lập Virtual Assets Unit vào tháng 2/2022 để làm đầu mối trung tâm cho công tác liên quan đến tiền mã hoá, quy tụ chuyên gia từ mảng hình sự và mạng nhằm hỗ trợ điều tra, phân tích tình báo và truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan này cũng đã điều tra các vụ án tài sản ảo từ trước đó và duy trì một nhóm chuyên trách trong khoảng một thập kỷ. Nguồn: CoinDesk Finance Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Bài viết liên quanMoonPay mua lại North Capital đã đăng ký với SEC trong thương vụ hoán đổi cổ phiếu trị giá 60 triệu USDAnimoca Brands hoãn kế hoạch IPO, đình chỉ đàm phán sáp nhập với CurrencSáu ngân hàng lớn nhất Canada khởi động sáng kiến tiền gửi token hóa liên ngân hàngVì sao Reap hậu thuẫn bởi Payward đặt cược vào stablecoin phi USD cho thanh toán ngoại hối xuyên biên giới 24/7

Bên trong buổi tụ họp tội phạm tiền mã hoá thường niên ít người biết của FBI

Cơ quan chống tội phạm Anh đóng băng tài khoản 13,5 triệu USD của Premier League trong cuộc điều tra tội phạm tiền mã hóa

Báo cáo mới: Binance khiến việc chống tội phạm crypto trở nên khó khăn hơn

Thẻ: tội phạm crypto

Bên trong buổi tụ họp tội phạm tiền mã hoá thường niên ít người biết của FBI

Cơ quan chống tội phạm Anh đóng băng tài khoản 13,5 triệu USD của Premier League trong cuộc điều tra tội phạm tiền mã hóa

Báo cáo mới: Binance khiến việc chống tội phạm crypto trở nên khó khăn hơn