Đồng phạm của 'Nữ hoàng tiền điện tử' bị kết án sáu năm vì âm mưu rửa tiền Bitcoin
Jian Wen đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì liên quan đến âm mưu rửa tiền Bitcoin…
Blockchain Sleuth Elliptic khám phá AI và chống rửa tiền bằng cách sử dụng 200 triệu giao dịch Bitcoin
Các mô hình hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các nhóm nút bitcoin và chuỗi giao dịch được…
Người phụ nữ ở New York bị 18 năm tù vì tài trợ khủng bố bằng Bitcoin
Một phụ nữ ở New York bị 18 năm tù vì rửa 12.000 đô la Bitcoin để tài trợ cho…
Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini', bị kết án 7 năm tù vì tội lừa đảo liên quan đến tiền điện tử
Igbara đã thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo và lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu…
Các nhà lập pháp EU bỏ phiếu cho ba nội dung chính trong gói chống rửa tiền cũng nhắm mục tiêu vào tiền điện tử
Gói rộng rãi này thiết lập cơ quan chống rửa tiền, một bộ quy tắc duy nhất cho tất cả…
Cảnh sát Anh tịch thu gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc: FT
Một tòa án ở London đã nghe tin về vụ bắt giữ hôm thứ Ba như một phần của phiên…
Luật sư người Anh tuyên bố 'siêu phản diện' đằng sau vụ rửa Bitcoin trị giá 6 tỷ USD
Jian Wen phải đối mặt với cáo buộc rửa Bitcoin tại tòa án ở London như một phần của vụ…
Sàn giao dịch tiền điện tử AAX bị phá sản bị cáo buộc đã bắt đầu rửa 24.000 ETH
Các nhà phân tích tại Cyvers Alerts cho biết một thực thể không xác định đã chuyển số Ethereum trị…
Chính phủ Hoa Kỳ bán hơn 131 triệu USD Bitcoin tịch thu được từ Silk Road
Tòa án quận Maryland của Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo liên quan đến việc xử lý một lượng…
