Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền, cáo buộc của Hoa Kỳ
Việc trao đổi được tính phí theo Đạo luật bí mật ngân hàng.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ nộp hồ sơ hành động tịch thu dân sự để trả lại 2,3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến 37 nạn nhân lừa đảo
Trong số tiền 2,3 triệu USD bao gồm 400.000 USD liên quan đến một vụ lừa đảo giết mổ lợn…
Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội vi phạm AML
Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymov, đã nhận tội rửa tiền.…
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao CZ bị mắc kẹt ở Mỹ cho đến khi tuyên án
Zhao đã nhận tội theo cáo buộc liên bang vào tháng trước.
Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội về tội chuyển tiền của Hoa Kỳ
Anatoly Legkodymov nói rằng anh ấy sẽ giải tán sàn giao dịch bị trừng phạt như một phần lời cầu…
Trưởng nhóm Miami bị kết án 63 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử
Vào tháng 4, Esteban Cabrera Da Corte đã nhận tội tham gia vào một kế hoạch tiền điện tử lừa…
Người sáng lập Binance CZ bị mắc kẹt ở Mỹ trong thời điểm hiện tại
Changpeng Zhao dự định quay trở lại UAE, nơi vợ và các con anh sinh sống, nhưng một thẩm phán…
Changpeng Zhao CZ của Binance là coi là một rủi ro bỏ trốn có thể quản lý được: DOJ Hoa Kỳ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) lập luận rằng cựu CEO của Binance nên được tự do cho đến khi…
Luật sư của CZ nói rằng người sáng lập Binance Changpeng Zhao không phải là một rủi ro bỏ trốn
Bộ Tư pháp muốn anh ta ở lại Mỹ trước khi tuyên án.