cryptolink | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

AUSTRAC - cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Australia - đã đình chỉ đăng ký của Cryptolink Pty Ltd trong ba tháng, buộc công ty này phải đóng cửa 96 máy ATM tiền mã hóa trên toàn quốc. Lệnh có hiệu lực từ ngày 9/8. Nguyên nhân được nêu ra là thiếu báo cáo giao dịch ngưỡng và không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin. AUSTRAC đánh giá Cryptolink 'quá rủi ro để tiếp tục hoạt động'. Trước đó, công ty đã bị phạt 56.340 AUD (khoảng 36.600 USD) và phải tuân thủ cam kết thực thi từ tháng 10/2025. Động thái này phản ánh việc AUSTRAC thắt chặt quản lý các máy ATM tiền mã hóa, vốn có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố.AUSTRAC đình chỉ CryptolinkỦy ban Giao dịch và Phân tích Tài chính Australia (AUSTRAC) thông báo đình chỉ đăng ký của Cryptolink Pty Ltd - đơn vị vận hành máy ATM tiền mã hóa - trong thời hạn ba tháng. Lệnh đình chỉ có hiệu lực từ ngày 9/8. Trong thời gian này, Cryptolink không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo.Máy ATM tiền mã hóa cho phép khách hàng dùng tiền mặt để mua tiền mã hóa, đóng vai trò cầu nối giữa tiền pháp định và tiền mã hóa. AUSTRAC cho biết vẫn lo ngại về khả năng của Cryptolink trong việc quản lý các giao dịch có rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao hơn.Máy ATM tiền mã hóa (crypto ATM) là thiết bị cho phép người dùng nạp tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để mua bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, tương tự như ATM ngân hàng nhưng hoạt động với tài sản số.Lý do bị đình chỉTheo AUSTRAC, Cryptolink ban đầu đã tuân thủ các điều khoản của cam kết thực thi (enforceable undertaking) được áp dụng vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, công ty sau đó không nộp báo cáo giao dịch ngưỡng theo yêu cầu và không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của AUSTRAC.Cam kết thực thi trước đó được đưa ra sau cuộc điều tra của Lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa thuộc AUSTRAC (Cryptocurrency Taskforce) về các cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Cơ quan này cũng ghi nhận các báo cáo giao dịch trễ hạn và những điểm yếu trong đánh giá rủi ro của Cryptolink.AUSTRAC cũng đã phạt Cryptolink 56.340 AUD (khoảng 36.600 USD), và công ty đã nộp phạt.Thắt chặt quản lý ATM tiền mã hóaTừ tháng 3/2025, AUSTRAC đã cảnh báo các nhà vận hành ATM tiền mã hóa sau khi phát hiện một số đơn vị có thể không có đủ kiểm soát chống rửa tiền theo quy định. Đến tháng 6, cơ quan này áp đặt giới hạn 5.000 AUD đối với các khoản nạp và rút tiền mặt, đồng thời yêu cầu kiểm tra khách hàng chặt chẽ hơn, cảnh báo lừa đảo và giám sát giao dịch.Giám đốc điều hành AUSTRAC, ông Brendan Thomas, cho biết cơ quan này sẽ theo dõi Cryptolink trong thời gian đình chỉ và sẽ có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp ATM tiền mã hóa khác nếu phát hiện rủi ro nghiêm trọng hoặc vi phạm.Mốc thời gian chínhTháng 10/2025: AUSTRAC áp dụng cam kết thực thi đối với Cryptolink sau cuộc điều tra của Lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa.Tháng 3/2025: AUSTRAC cảnh báo các nhà vận hành ATM tiền mã hóa về kiểm soát chống rửa tiền.Tháng 6/2025: AUSTRAC áp đặt giới hạn 5.000 AUD cho giao dịch tiền mặt qua ATM tiền mã hóa.Ngày 9/8: Lệnh đình chỉ Cryptolink có hiệu lực, 96 máy ATM phải ngừng hoạt động.Câu hỏi thường gặpCryptolink bị đình chỉ trong bao lâu?Cryptolink bị AUSTRAC đình chỉ đăng ký trong ba tháng, bắt đầu từ ngày 9/8.Có bao nhiêu máy ATM của Cryptolink bị ảnh hưởng?Toàn bộ 96 máy ATM tiền mã hóa của Cryptolink trên khắp Australia đã phải ngừng hoạt động.Vì sao AUSTRAC đình chỉ Cryptolink?AUSTRAC đình chỉ Cryptolink vì công ty không nộp báo cáo giao dịch ngưỡng theo yêu cầu và không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan này.Mức phạt đối với Cryptolink là bao nhiêu?AUSTRAC đã phạt Cryptolink 56.340 AUD (khoảng 36.600 USD), và công ty đã nộp phạt.AUSTRAC là gì?AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) là cơ quan tình báo tài chính và giám sát giao dịch của Australia, chuyên phát hiện và ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nguồn: CoinDesk Policy Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Bài viết liên quanSEC Mỹ lên kế hoạch họp đề xuất Reg Crypto để hỗ trợ một số đợt chào bán tài sản sốLiệu việc trì hoãn Đạo luật Clarity có phải là điều may mắn? : Tình hình CryptoThượng viện Mỹ khởi động quy trình bỏ phiếu cho Đạo luật Clarity về tiền điện tửNỗ lực vận động của giới crypto thất bại hiếm hoi, nhưng đội ngũ ủng hộ crypto trong Quốc hội có thể sẽ tăng

Thẻ: cryptolink

Cơ quan giám sát Australia đình chỉ Cryptolink, buộc 96 máy ATM ngừng hoạt động