Bulgaria | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền điện tử, Bitcoin, Altcoin

Văn phòng Công tố Bulgaria được cho là đã nói rằng họ “không tìm thấy bằng chứng nào về hoạt động tội phạm”, đồng thời nói thêm rằng “cũng không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi vi phạm thuế hoặc gian lận máy tính đối với các bị cáo”. Văn phòng Công tố viên Bulgaria đã kết thúc cuộc điều tra đối với người cho vay tiền điện tử Nexo vì cáo buộc phạm tội rửa tiền vì không có bằng chứng về hoạt động tội phạm, Thông tấn xã Bulgaria đưa tin hôm thứ Sáu. Một cuộc điều tra về Nexo, được đưa ra ánh sáng vào tháng 1 năm 2023, cũng cáo buộc vi phạm thuế, giao dịch ngân hàng không có giấy phép và gian lận máy tính, tập trung vào bốn giám đốc điều hành của nó – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev và Trayan Nikolov. Năm nay chứng kiến sự siết chặt chung đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và sự sụp đổ nhanh chóng của các công ty tiền điện tử khác trong nửa cuối năm 2022. Theo báo cáo, chính quyền Bulgaria cho biết họ “không tìm thấy bằng chứng nào về hoạt động tội phạm”, đồng thời nói thêm rằng “không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi vi phạm thuế hoặc gian lận máy tính đối với các bị cáo”. Báo cáo cho biết thêm, các Công tố viên cũng kết luận rằng các sản phẩm do Nexo cung cấp không cấu thành công cụ tài chính. Nexo co. -người sáng lập Antoni Trechev nói với CoinDesk qua email. “Nó cũng đi một chặng đường dài trong việc minh oan cho tên tuổi của chúng tôi và là sự minh chứng cho tất cả những người tham gia giỏi trong lĩnh vực tiền điện tử.”Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk

Thẻ: Bulgaria

Cuộc điều tra rửa tiền của Nexo ở Bulgaria đã kết thúc do thiếu bằng chứng: Báo cáo