SEC đã buộc tội 17 cá nhân có liên quan đến kế hoạch này được cho là đã lừa đảo hơn 40.000 nạn nhân.

SEC Enforcement Director Gurbir Grewal (right) (Nikhilesh De/CoinDesk)

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện 17 cá nhân có liên quan đến kế hoạch Ponzi bị cáo buộc đã lấy đi 300 triệu USD từ hơn 40.000 nạn nhân.

SEC cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các bị cáo nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Latinh ở 10 tiểu bang của Hoa Kỳ và hai quốc gia khác, đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản khác, nhưng thực tế không phải vậy.

SEC đã buộc tội tổng cộng 17 bị cáo, hai trong số đó đã được giải quyết.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Thực thi của SEC Gurbir Grewal cho biết chương trình này hứa hẹn mang lại “sự giàu có thay đổi cuộc sống” cho các nạn nhân.

Ông nói: “Điều duy nhất mà CryptoFX đảm bảo là hàng nghìn nạn nhân trải dài trên 10 tiểu bang và hai quốc gia nước ngoài”. “Một kế hoạch có quy mô như vậy đòi hỏi rất nhiều người tham gia và như hành động ngày hôm nay chứng minh, chúng tôi sẽ theo đuổi cáo buộc không chỉ đối với những người thiết kế chính của những kế hoạch lớn này mà còn đối với tất cả những kẻ tiếp tục lừa đảo bằng cách gạ gẫm nạn nhân một cách bất hợp pháp.”

SEC trước đó đã buộc tội Mauricio Chavez và Giorgio Benvenut , những người đứng đầu kế hoạch này, trong một hành động khẩn cấp vào tháng 10 năm ngoái.

Việc nộp đơn hôm thứ Năm đã mở rộng số lượng bị cáo và cho biết ít nhất hai người trong số họ, Gabriel và Dulce Ochoa, đã tiếp tục lôi kéo các nhà đầu tư sau vụ kiện năm ngoái.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

By Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường là một doanh nhân và nhà đầu tư Tiền mã hoá. Tác giả đã từng tiên phong giảng dạy Blockchain ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Hiện tại đang là Giám đốc công ty Wischain và Giảng viên công nghệ Blockchain tại Đại học Hutech, Việt Nam. Tác giả đã có bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính từ năm 2011 tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Tính đến nay tác giả đã có kinh nghiệm 7 năm giảng dạy cho sinh viên về công nghệ Blockchain và 8 năm đầu tư trong lĩnh vực Tiền mã hoá từ 2016. Tác giả đã tham gia diễn giả tại hàng trăm hội thảo chất lượng và hiện sở hữu hàng nghìn bài viết tổng hợp, nhận định và chỉnh sửa về Tiền mã hoá và Tiền điện tử chất lượng trên Website và ở nhiều kênh khác.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *