Vào ngày 8 tháng 11, ban quản lý giám sát vụ phá sản của sàn giao dịch FTX đã đệ trình hơn 20 vụ kiện mới, nhằm đẩy mạnh các hành động pháp lý chống lại nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các vụ kiện này phản ánh nỗ lực quyết liệt của FTX trong việc thu hồi tài sản từ các bên liên quan. Kể từ khi vụ phá sản được công bố vào tháng 11 năm 2022, FTX đã khởi kiện tổng cộng 51 vụ, trong đó có 30 vụ chỉ trong vài tuần gần đây. Mục tiêu của sàn giao dịch này là thu hồi khoảng 1 tỷ USD từ các khoản thua lỗ thông qua các vụ kiện mới.

Theo các tài liệu từ hồ sơ phá sản của FTX, các vụ kiện gần đây tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các khoản đóng góp chính trị, các hoạt động từ thiện của sàn giao dịch, các khoản đầu tư, cũng như các cáo buộc gian lận và thao túng thị trường. Một chủ nợ của FTX cho biết:

“FTX đang truy xét hàng chục tổ chức liên quan đến các khoản quyên góp gian lận từ tiền của khách hàng.”

Thomas Braziel, nhà sáng lập 117 Partners, nhận định rằng FTX có thể thu hồi một số khoản quyên góp theo luật phá sản của Hoa Kỳ nếu chúng được quyên góp với mục đích gian lận hoặc không có giá trị tương đương. Đặc biệt, những khoản quyên góp từ các cá nhân hoặc tổ chức mất khả năng thanh toán sẽ có khả năng bị thu hồi cao hơn.

“Không phải tất cả các khoản quyên góp đều được miễn trừ. Ban quản lý phá sản sẽ xem xét kỹ lưỡng ý định, thời điểm và tình trạng tài chính của con nợ khi quyết định liệu có thể thu hồi một khoản quyên góp từ thiện hay không,” Braziel nhấn mạnh.

Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện nhắm vào các khoản quyên góp chính trị và gian lận
Danh sách những vụ kiện mới của FTX | Nguồn: X

Ngoài các tổ chức phi lợi nhuận, đội ngũ pháp lý của FTX còn nhắm đến nhiều cá nhân và tổ chức nổi bật khác. Một trong những vụ kiện đáng chú ý là kiện Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, và công ty của ông, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD. Một vụ kiện khác nhằm vào đội ngũ phát triển game Storybook Brawl, dự án mà Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, đã đầu tư và quảng bá.

FTX cũng đệ đơn kiện lớn nhằm thu hồi tài sản từ Nawaaz Mohammad Meerun, biệt danh “Humpy the Whale”, người bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thao túng thị trường. Vào đầu năm nay, “Humpy” đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào giao thức DeFi Compound Finance, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền tảng này. FTX cáo buộc:

“Meerun đã nhiều lần vi phạm quy định của FTX, buộc Alameda phải tiếp quản các vị thế rủi ro của anh ta và chịu thêm hàng trăm triệu USD thua lỗ. Tổng cộng, FTX và Alameda đã mất khoảng 1 tỷ USD vì các hành vi sai phạm của Meerun, và anh ta đã dùng lợi nhuận từ các hoạt động này để tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.”

Những hành động pháp lý này tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng của FTX trong việc thu hồi tài sản từ nhiều cá nhân và tổ chức. Trong tuần qua, FTX cũng đã đệ đơn kiện các sàn giao dịch lớn như Crypto.comKuCoin nhằm thu hồi các khoản tiền thuộc sở hữu của sàn giao dịch này.

 

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

By Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường là một doanh nhân và nhà đầu tư Tiền mã hoá. Tác giả đã từng tiên phong giảng dạy Blockchain ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Hiện tại đang là Giám đốc công ty Wischain và Giảng viên công nghệ Blockchain tại Đại học Hutech, Việt Nam. Tác giả đã có bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính từ năm 2011 tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Tính đến nay tác giả đã có kinh nghiệm 7 năm giảng dạy cho sinh viên về công nghệ Blockchain và 8 năm đầu tư trong lĩnh vực Tiền mã hoá từ 2016. Tác giả đã tham gia diễn giả tại hàng trăm hội thảo chất lượng và hiện sở hữu hàng nghìn bài viết tổng hợp, nhận định và chỉnh sửa về Tiền mã hoá và Tiền điện tử chất lượng trên Website và ở nhiều kênh khác.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *