DOJ cáo buộc, người đàn ông đôi khi được gọi là “Bitcoin Jesus” đã không trả lãi vốn cho hàng trăm triệu đô la mà anh ta huy động được khi bán bitcoin vào năm 2017.
Roger Ver, hiện là người ủng hộ bitcoin cash (BCH) , nhưng là nhà đầu tư bitcoin (BTC) sớm, đã bị truy tố vì gian lận thuế vào thứ Ba, thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.
Thông báo cho biết Ver đã bị bắt vào cuối tuần qua ở Tây Ban Nha và việc dẫn độ anh ta về Mỹ sẽ được yêu cầu.
Được biết đến với cái tên “Bitcoin Jesus”, Ver bị cáo buộc không khai thuế từ việc bán tài sản hoặc trả “thuế xuất cảnh” đối với lãi vốn sau khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và thành lập doanh nghiệp cũng như bảo đảm quyền công dân ở St. Kitts và Nevis .
DOJ cáo buộc Ver đã bán “hàng chục nghìn” bitcoin vào tháng 11 năm 2017, thu về 240 triệu USD tiền mặt. DOJ cho biết: “Mặc dù Ver khi đó không phải là công dân Hoa Kỳ, nhưng về mặt pháp lý, anh ấy vẫn được yêu cầu phải báo cáo với IRS và nộp thuế đối với một số khoản phân phối nhất định như cổ tức từ MemoryDealers và Agilestar, vốn là các tập đoàn của Hoa Kỳ”.
“Ver bị cáo buộc đã che giấu kế toán của mình rằng anh ta đã nhận và bán bitcoin của MemoryDealers và Agilestar vào năm đó,” chính phủ tiếp tục. “Kết quả là, tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2017 của Ver không báo cáo bất kỳ khoản lãi nào hoặc trả bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến việc phân phối bitcoin của MemoryDealers và Agilestar cho anh ta.”
Ver trước đó đã nhận tội và chấp hành án về tội bán chất nổ.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
