Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao sẽ nhận tội đối với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch.

Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố CZ đã đích thân nhận lời bào chữa tại tòa án liên bang Hoa Kỳ mặc dù cư trú ở nước ngoài. Ông nói thêm rằng sẽ có một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ liên quan đến “các hoạt động thực thi quy định dân sự” của các cơ quan chính phủ bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Theo Garland, chính sách của Binance cho phép tội phạm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. Ông cáo buộc sàn giao dịch “giả vờ tuân thủ” luật liên bang Hoa Kỳ bằng cách cung cấp đường dẫn cho một số người dùng nhất định truy cập Binance bất chấp mối quan hệ của họ với các quỹ bất hợp pháp. Bộ trưởng Tư pháp cho biết sàn giao dịch sẽ phải tuân theo các yêu cầu giám sát và báo cáo, đồng thời phải nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trong quá khứ.

Garland cho biết: “Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn là sự an toàn của người dân Mỹ. “Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối – nó khiến bạn trở thành tội phạm.”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu trước báo giới. Nguồn: Justice.gov

Theo sau Garland, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Binance sẽ trả hơn 3 tỷ USD cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và khoảng 1 tỷ USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc như một phần của thỏa thuận giải quyết.

Theo bản cáo trạng chống lại CZ được niêm phong vào ngày 14 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với một cáo buộc vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử, vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Hồ sơ tòa án liên quan đến các cáo buộc chống lại Binance CZ đã được giữ kín từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 theo đề nghị của các công tố viên với sự đồng ý của cả hai bên.

Thỏa thuận dàn xếp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Binance phần lớn đã kết thúc nhiều cuộc điều tra dân sự và hình sự về sàn giao dịch này trong nhiều tháng qua. Sàn giao dịch tiền điện tử vẫn còn một vụ kiện dân sự đang chờ xử lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan đã buộc tội Binance, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.