Các công tố viên cáo buộc Samourai Wallet đã rửa hơn 100 triệu USD tiền thu được từ hình sự.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội những người sáng lập Samurai Wallet Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill với âm mưu rửa tiền vào thứ Tư, khi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục truy tố các công cụ trộn tiền điện tử có thể được sử dụng bởi các tác nhân bất hợp pháp và chính phủ nước ngoài để che giấu việc chuyển tiền.
Theo thông cáo báo chí đưa ra hôm thứ Tư, cặp đôi này đã phát triển, tiếp thị và vận hành máy trộn, “tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 100 triệu đô la giao dịch rửa tiền từ các thị trường web đen bất hợp pháp.”
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Samourai tổng cộng đã tạo điều kiện cho khoảng 2 tỷ USD trong “các giao dịch bất hợp pháp” từ năm 2015 đến nay. Bản cáo trạng đi kèm cho biết con số này được tính bằng cách chuyển đổi giá trị bitcoin được rửa thông qua các quỹ sang đô la Mỹ, dựa trên giá bitcoin “tại thời điểm đó”. thời điểm của mỗi giao dịch.”
Theo các công tố viên, Rodriguez, 35 tuổi và Hill, 65 tuổi, đã thu được khoảng 4,5 triệu USD phí cho các dịch vụ pha trộn của họ. Theo bản cáo trạng, các tính năng khác nhau có phí nhóm khác nhau.
Cặp đôi này bị buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các cáo buộc có mức án tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm.
Theo thông cáo báo chí, Rodriguez bị bắt vào sáng thứ Tư và sẽ bị buộc tội ở Pennsylvania vào hôm nay hoặc ngày mai. Hill, CTO của Samourai Wallet, đã bị bắt vào sáng thứ Tư tại Bồ Đào Nha và sẽ bị dẫn độ về Mỹ
Trang web Samourai Wallet, được lưu trữ ở Iceland, cũng đã bị tịch thu và lệnh tịch thu được cấp cho ứng dụng di động của Samourai trên Google Play Store.
Thông cáo báo chí của DOJ cho biết Samourai đã được phát triển từ năm 2015, đồng thời Rodriguez và Hill “khuyến khích và công khai mời người dùng rửa tiền thu được từ tội phạm” thông qua máy trộn, thông cáo báo chí cho biết, trích dẫn các tweet và tin nhắn riêng tư. Ứng dụng di động đã có hơn 100.000 lượt tải xuống.
“Tại Samourai, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc chống kiểm duyệt và nền kinh tế tuần hoàn đen/xám,” một tin nhắn riêng được cho là của Hill cho biết. “Điều này ngụ ý rằng không thể đoán trước được việc áp dụng hàng loạt, mặc dù thị trường đen/xám đã bắt đầu mở rộng trong thời kỳ dịch bệnh và sẽ tiếp tục như vậy sau dịch bệnh…”
Cặp đôi này đã tìm kiếm các nhà đầu tư bằng cách tiếp thị cùng một tiền đề – rằng “những người tham gia thị trường đen tối/xám” sẽ được đưa vào cơ sở người dùng của họ, bản phát hành cho biết. Ảnh chụp màn hình từ các tài liệu tiếp thị liệt kê “Thị trường bị hạn chế” là đối tượng nhân khẩu học mục tiêu, bên cạnh hoạt động cờ bạc trực tuyến và bảo vệ tài sản.
Vụ bắt giữ hôm thứ Tư diễn ra khi DOJ chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới chống lại Roman Storm , nhà phát triển và đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash. Vụ việc đó đang được phân khu phía Nam New York của DOJ theo đuổi. Gần đây, đơn vị DOJ tại Washington, DC đã giành được thành công bản án chống lại Roman Sterlingov, nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, về tội rửa tiền.
CẬP NHẬT (24 tháng 4 năm 2024, 19:20 UTC): Thêm chi tiết bổ sung.
CẬP NHẬT (24 tháng 4, 20:50 UTC): Thêm ảnh chụp màn hình, thông tin bổ sung.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
