Binance đã giải quyết các khoản phí với DOJ, đồng ý trả 4,3 tỷ USD và CZ sẽ bị kết án.
Người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã được thả khỏi nơi giam giữ với trái phiếu ghi nhận cá nhân trị giá 175 triệu đô la.
Zhao đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tại tòa trước đó vào thứ Ba, sau khi các quan chức liên bang cáo buộc ông chỉ đạo Binance cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng này mà không tiến hành kiểm tra thông tin khách hàng hoặc chống rửa tiền đúng cách.
Theo hồ sơ tòa án, anh ta gửi 15 triệu đô la được DWT giữ trong tài khoản ủy thác và đồng ý tịch thu tiền nếu anh ta vi phạm các điều khoản trả tự do. Anh ấy cũng đang tìm hai người bảo lãnh, những người này cam kết lần lượt là 250.000 USD và 100.000 USD. Phiên điều trần tuyên án đã được lên lịch vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương.
Các điều khoản trả tự do cho Zhao cấm anh ta vi phạm pháp luật, kiềm chế nhân chứng hoặc nạn nhân hoặc sử dụng bất kỳ chất bị kiểm soát nào không được kê đơn – những điều khoản thông thường trong việc trả tự do tại ngoại.
Lệnh này dường như cũng cho phép Zhao rời khỏi Mỹ, nói rằng anh ta phải quay trở lại 14 ngày trước khi tuyên án.
Zhao đã từ chức khỏi Binance, sàn giao dịch do ông thành lập vào năm 2017, như một phần trong thỏa thuận của công ty với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Ba. Binance sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho các cơ quan liên bang khác nhau và cho phép nhiều cơ quan giám sát giám sát hoạt động của sàn trong 5 năm tới. Cùng với DOJ, Binance đã giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai – tương ứng là cơ quan giám sát rửa tiền, cơ quan giám sát trừng phạt và cơ quan quản lý hàng hóa liên bang của Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba: “Đây là một trong những hình phạt lớn nhất mà chúng tôi từng phải nhận từ một bị cáo doanh nghiệp trong một vụ án hình sự”.
Theo Coindesk
