Khối lượng hàng tỷ đô la và sau đó giảm mạnh dẫn đến cáo buộc về giao dịch rửa tiền trên Aevo

Khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn giao dịch quyền chọn và tiền điện tử vĩnh viễn phi tập trung Aevo gần đây đã tăng từ khoảng 100 triệu USD lên hơn 4,5 tỷ USD, rồi nhanh chóng quay trở lại con số 1.

Mô hình khối lượng bùng nổ-vỡ khiến một số người tham gia thị trường cáo buộc rằng sự tăng đột biến là do giao dịch rửa tiền, một loại thao túng thị trường trong đó một nhà giao dịch liên tục đóng vai trò là cả người mua và người bán trong cùng một giao dịch để tạo ra ấn tượng sai lầm về hoạt động gia tăng.

Khi được hỏi về những lời cáo buộc, người sáng lập Aevo Julian Koh nói với CoinDesk: “Một số người dùng đã bơm khối lượng lên hơn 1 tỷ USD để nhận thêm airdrop của chúng tôi. Nhưng ảnh chụp nhanh đã được chụp vào tuần trước nên nó không còn xảy ra nữa”.

Các giao thức bao gồm Blast, Ether.Fi và EigenLayer gần đây đã thấy tổng giá trị bị khóa (TVL) của chúng tăng vọt khi các nhà giao dịch tham gia vào một thứ gọi là canh tác airdrop – về cơ bản là gửi tiền để nhận điểm khách hàng thân thiết có thể được chuyển đổi thành mã thông báo có giá trị tiềm năng nếu giao thức phát hành chúng thông qua một airdrop.

Trong các thị trường chứng khoán thông thường như chứng khoán, giao dịch rửa tiền rõ ràng là trái với quy tắc. Trong lĩnh vực tiền điện tử , cũng đã có một số cuộc đàn áp về quy định.

Giải thích về các cáo buộc giao dịch rửa tiền được đưa ra trên phương tiện truyền thông xã hội X, nhà phân tích ẩn danh và tác giả của bản tin Alpha Made Here, DeFi Made Here , nói với CoinDesk rằng, “Không biết từ đâu, sàn giao dịch bắt đầu thực hiện khối lượng hàng ngày gần 5 tỷ đô la, với ai đó giao dịch một một số lượng lớn các lựa chọn trong cùng ngày khi đình công không còn nhiều tiền với mức giá thấp nhất là 10 xu.”

Quyền chọn mua cung cấp cho người mua quyền nhưng không có nghĩa vụ mua tài sản cơ bản ở mức giá định trước vào ngày sau đó. Người mua cuộc gọi ngầm ngầm tăng giá trên thị trường. Việc đặt cược chỉ trả hết nếu tài sản cơ bản tăng cao hơn giá thực hiện mà quyền chọn mua được mua vào hoặc trước khi hết hạn.

Dữ liệu do DeFilama theo dõi cho thấy khối lượng quyền chọn hàng ngày trên Aevo lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu USD vào ngày 17 tháng 2 và tăng cao tới 4,56 tỷ USD vào ngày 29 tháng 2 trước khi giảm trở lại xuống dưới 50 triệu USD vào đầu tuần này.

Vào ngày 17 tháng 2, trong khi ether (ETH) giao dịch trong khoảng từ 2.720 USD đến 2.820 USD, ai đó đã giao dịch quyền chọn mua ETH hết giá trị (OTM) 3.025 USD trên Aevo, theo dữ liệu được theo dõi bởi DeFi Made Here. Tùy chọn cuộc gọi đã được đặt hết hạn vào cùng ngày.

Hoạt động này đã làm dấy lên nghi ngờ, bởi vì các nhà giao dịch thường mua các quyền chọn mua hết tiền (OTM) với thời gian hết hạn dài hơn so với các quyền chọn ngắn hơn. Đó là bởi vì xác suất thành công của khoản đặt cược có liên quan trực tiếp đến thời điểm hết hạn.

Lưu ý rằng một hợp đồng quyền chọn đại diện cho một bitcoin (BTC) hoặc ether. Vì vậy, một lượng nhỏ giao dịch rửa có thể tạo ra khối lượng danh nghĩa khá lớn trong một thị trường có xu hướng đi lên.

Một nhà giao dịch quyền chọn DeFi yêu cầu giấu tên đã chỉ ra một hoạt động đáng kể bất thường tương tự trong số ETH 2.500 đô la được đưa ra vào ngày 29 tháng 2, khi ETH đổi chủ ở mức 3.500 đô la. Quyền chọn bán sắp hết hạn – có khả năng vô giá trị vì ETH được giao dịch cao hơn nhiều so với giá thực hiện của lệnh bán – vào ngày 1 tháng 3.

Nhà xây dựng ẩn danh của DeFiLama, 0xngmi , trên X gần đây đã lặp lại các cáo buộc của DeFi Made Here, nói rằng khối lượng tăng đột biến chủ yếu là do giao dịch rửa tiền khi Aevo thực hiện một chương trình thưởng khối lượng cho airdrop.

Đầu tháng trước, Aevo đã công bố một chương trình canh tác để thưởng cho những người sớm chấp nhận sàn giao dịch bằng mã thông báo AEVO mới ra mắt gần đây. Chương trình theo dõi khối lượng giao dịch, phí và mức độ trung thành, gắn kết việc canh tác với việc sử dụng nền tảng một cách hiệu quả.

Chương trình kết thúc vào ngày 13 tháng 3, khi Aevo phát hành token AEVO trị giá 95 triệu đô la cho người dùng. Cùng ngày, Aevo đã ra mắt trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, Binance, với một nhóm khởi chạy mới, nơi token có thể được nuôi bằng cách đặt cọc BNB và FDUSD.