Kho bạc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện loạt biện pháp trừng phạt thứ năm đối với Hamas kể từ vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7/10.

Trong thông cáo báo chí ngày 22/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Hamas nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố vào Israel xảy ra vào tháng 10/2023.

Các lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào mạng lưới các sàn giao dịch liên kết với Hamas ở Gaza, chủ sở hữu, cộng sự và người hỗ trợ tài chính của họ liên quan đến chuyển tiền, bao gồm cả chuyển tiền điện tử, từ Lực lượng Qods của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đến Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza.

Theo Bộ Tài chính, Hamas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, để chuyển tiền từ Gaza đến Bờ Tây. Herzallah Exchange và General Trading Company LLC (được gọi là Herzallah Exchange), thuộc sở hữu của Muhammad Fallah Kamil Hirzallah, Na’im Kamil Raghib Hirzallah và Salah Kamil Raghib Hirzallah, đã được xác định là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử. Bộ Tài chính cho biết Samir Herzallah và Brothers For Money Exchange and Remittances (được gọi là Samir Exchange) cũng đã làm việc với Hamas để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền.

“Hamas đã tìm cách tận dụng nhiều cơ chế chuyển giao tài chính khác nhau, bao gồm cả việc khai thác tiền điện tử, để chuyển nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động khủng bố của nhóm.”

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson

Báo cáo không nêu rõ loại tiền điện tử nào đã được các sàn giao dịch sử dụng để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính. Báo cáo cho biết, phối hợp với Anh và Úc, chính quyền Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và người hỗ trợ chủ chốt của Hamas.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, đơn vị mạng Lahav 433 của Cảnh sát Israel đã chặn các tài khoản tiền điện tử của Hamas vài ngày sau khi nhóm chiến binh Palestine tiến hành cuộc tấn công chống lại Israel, giết chết hàng trăm thường dân. Theo báo cáo, Israel đã ra lệnh cho Binance xác định vị trí và đóng các tài khoản trên nền tảng của mình. Lahav 433 cũng được cho là đã yêu cầu cảnh sát Anh chặn một tài khoản liên quan đến Hamas tại Ngân hàng Barclays.