Kho bạc Hoa Kỳ vận động để tăng cường quyền lực theo đuổi tiền điện tử ở nước ngoài

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang thúc ép các nhà lập pháp về một loạt quyền lực mới sẽ trao cho chính phủ quyền thực thi và trừng phạt chưa từng có đối với lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm khả năng di chuyển ra ngoài biên giới Hoa Kỳ và tham gia vào các giao dịch không liên quan đến nó. quyền công dân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo đã vận động các thành viên cấp cao của Quốc hội bằng một đề xuất – được vạch ra bằng văn bản – mà ông gọi là “một tập hợp các khuyến nghị thông thường nhằm mở rộng thẩm quyền và mở rộng các công cụ cũng như nguồn lực của chúng ta để truy lùng những kẻ bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số,” theo đoạn trích từ bài phát biểu mà ông chuẩn bị phát biểu vào thứ Tư tại Washington.

Theo tài liệu của Kho bạc gửi cho các nhà lập pháp và được CoinDesk thu được, “Các phương thức huy động và chuyển tiền tiếp tục phát triển và nhiều cơ quan chức năng của chúng tôi đã không được cập nhật trong nhiều thập kỷ”. Các nhóm khủng bố – bao gồm cả Hamas – “sử dụng các phương pháp ảo mới để di chuyển, lưu trữ và làm xáo trộn dòng tiền của họ. Những phương pháp này thường bao gồm việc sử dụng các mạng và dịch vụ tiền điện tử lẩn tránh, bao gồm cả máy trộn.”

Theo đề xuất, Quốc hội nên cấp cho Bộ Tài chính “một công cụ trừng phạt thứ cấp mới” chống lại các sàn giao dịch hỗ trợ khủng bố. Nó có thể mang lại cho chính phủ những quyền lực tương tự khi nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp tài sản ảo vì từ lâu họ đã có các tài khoản ngân hàng đại lý và “sẽ tính đến những thay đổi công nghệ khiến các công cụ hiệu quả cao trong bối cảnh thanh toán truyền thống trở nên kém hiệu quả hơn so với tiền điện tử”.

Adeyemo cho biết họ “sẽ không chỉ loại một công ty khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ mà còn khiến bất kỳ công ty nào tiếp tục kinh doanh với thực thể bị trừng phạt sẽ bị cắt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.”

Đề xuất cho biết, các nhà lập pháp cũng nên tăng cường quyền hạn của bộ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), cho phép “nhắm mục tiêu vào các thực thể và dịch vụ tiền điện tử tạo điều kiện tài trợ cho những kẻ khủng bố”. Nó kêu gọi một danh mục tổ chức tài chính mới theo BSA bao gồm “sàn giao dịch tiền điện tử, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), nhà cung cấp ví tài sản ảo, các nút xác thực blockchain nhất định và các dịch vụ tài chính phi tập trung”, yêu cầu họ phải đáp ứng một số biện pháp chống tiền nhất định. – Nhu cầu rửa tiền

Như ngành công nghiệp tiền điện tử đã nhiều lần lập luận: Nhiều tổ chức trong số này, chẳng hạn như nhà cung cấp ví và tổ chức tài chính phi tập trung (DeFi) có thể không có đủ khả năng thực tế để đáp ứng các loại yêu cầu đó và luật có thể loại bỏ chúng một cách hiệu quả.

Austin Campbell, người sáng lập Zero Knowledge Consulting, lưu ý trên X rằng đề xuất này có một số điểm hợp lý nhưng cũng yêu cầu “mở rộng quyền lực rộng rãi nhất kể từ Đạo luật Yêu nước , và theo cách chế nhạo một số chi tiết kỹ thuật”. của truyền thông hiện đại với lợi ích phụ là có thể gây ra xung đột địa chính trị lớn do sự tiếp cận quá mức.”

Chính phủ rõ ràng cũng đang tìm kiếm quyền lực đối với Tether, công ty phát hành loại tiền ổn định lớn nhất, USDT và những loại tương tự của nó.

“Pháp luật có thể ủy quyền rõ ràng cho OFAC thực hiện quyền tài phán ngoài lãnh thổ đối với các giao dịch bằng stablecoin được chốt bằng USD (hoặc các giao dịch bằng đô la khác) như họ thường làm đối với các giao dịch bằng USD”, đề xuất đề xuất, đưa ra khả năng tiếp cận các giao dịch mà tài liệu lưu ý “liên quan đến không có điểm tiếp xúc của Hoa Kỳ.”

Adeyemo đã nhân đôi ý tưởng đó trong nhận xét hôm thứ Tư, nói rằng các nhà phát hành stablecoin không phải của Hoa Kỳ sẽ không thể sử dụng đồng đô la Mỹ nếu không có “thủ tục ngăn chặn những kẻ khủng bố lạm dụng nền tảng của họ”.

Chiến dịch Kho bạc này trích dẫn các báo cáo về nỗ lực tài trợ tiền điện tử từ Hamas – đặc biệt có liên quan trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây của nhóm đó vào Israel – nhưng phần đề cập ngắn gọn không lưu ý rằng các khía cạnh của những báo cáo đó sau đó đã bị một công ty phân tích làm mất uy tín . được trích dẫn ban đầu, khiến mức độ liên quan đến tiền điện tử của Hamas không chắc chắn.

Trong khi đó, Bộ Tài chính vừa mới đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance, trong số các khoản phạt đối với các cơ quan khác nhau bao gồm khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tài chính. Thỏa thuận này đã tạo điều kiện cho sàn giao dịch lớn nhất toàn cầu có các giám sát viên để báo cáo hành vi đang diễn ra của công ty cho các cơ quan giám sát của chính phủ Hoa Kỳ. Và cũng vào thứ Tư, bộ đã công bố hành động mới nhất của mình đối với dịch vụ trộn tiền điện tử, Sinbad .

Adeyemo nói: “Khi những kẻ khủng bố và tội phạm đổi mới cách tiếp cận tài chính bất hợp pháp, chúng tôi cần các công cụ để có thể theo kịp chúng”.

Đọc thêm: Các loại tiền ổn định như Tether có thể lọt vào tầm ngắm của Hoa Kỳ, quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo