Kazakhstan cấm Coinbase trong bối cảnh tranh cãi lớn hơn

Coinbase phải đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền ở Kazakhstan khi nước này mở rộng cuộc đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo một báo cáo gần đây của hãng tin địa phương Kursiv, Coinbase , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã trở thành mục tiêu của cuộc điều tra ở Kazakhstan về cáo buộc rửa tiền.

Bộ Văn hóa và Thông tin ở Kazakhstan đã xác nhận việc chặn sàn giao dịch tiền điện tử lớn Coinbase ở nước này, với lý do vi phạm quy định về tài sản kỹ thuật số của địa phương. Trong khi đó, chính phủ đã âm thầm bỏ chặn quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch toàn cầu Interactive Brokers và New York Mercantile Exchange (NYMEX) sau khi chặn chúng vào đầu năm nay.

Theo Bộ Thông tin, quyền truy cập vào Coinbase đã bị hạn chế theo yêu cầu của Bộ Phát triển Kỹ thuật số do giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch. Điều này vi phạm Khoản 5, Điều 11 Luật Tài sản kỹ thuật số của Kazakhstan, cấm phát hành và lưu hành các tài sản kỹ thuật số không được bảo hiểm cũng như hoạt động trao đổi giao dịch các tài sản đó.

Giấy phép hoạt động trao đổi tiền điện tử ở Kazakhstan đã được cấp cho một số nền tảng như Binance và Upbit, nhưng chỉ trong đặc khu kinh tế của Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC).

Coinbase đã bị chặn theo quy định của Đạo luật Truyền thông, trong đó yêu cầu các nhà cung cấp hạn chế quyền truy cập vào các trang web chứa thông tin bị cấm. Công ty vận hành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu nhưng không được phép cung cấp dịch vụ ở Kazakhstan ngoài khu vực pháp lý của AIFC.

Trước đây, sự gián đoạn truy cập cũng ảnh hưởng đến nhà môi giới Interactive Brokers và sàn giao dịch hàng hóa NYMEX. Cơ quan Giám sát Tài chính đã đưa Nhà môi giới Tương tác vào cơ sở dữ liệu kiểm duyệt của tiểu bang, cáo buộc có dấu hiệu hoạt động gian lận. NYMEX bị cáo buộc cho phép giao dịch tương lai Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ) trái phép bởi AIFC.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin đã khôi phục quyền truy cập vào Nhà môi giới tương tác sau khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan giám sát tài chính. Không có lý do nào được đưa ra để bỏ chặn NYMEX, nơi tiếp tục cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử ngoài các quy định của AIFC.

Việc chặn các sàn giao dịch lớn của nước ngoài gần đây đã thu hút sự chỉ trích từ các chuyên gia như nhà kinh tế học Rasul Rysmambetov, người gọi đó là “một sai lầm tuyệt đối”. Ông suy đoán rằng các chuyên gia công nghệ đã không phân tích chính xác các trang web trước khi đưa ra quyết định.

Theo quy định của AIFC, các công ty nước ngoài có thể xin giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ trong đặc khu kinh tế. Điều này liên quan đến việc nộp đơn đăng ký được ủy ban quản lý AFSA xem xét. Những người không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu ngay lập tức vẫn có thể được nhận vào học bằng cách tham gia hộp cát quy định đặc biệt “FinTech Lab”.

Vì vậy, trong khi Coinbase vẫn bị chặn ở Kazakhstan vì vi phạm tiền điện tử, việc bỏ chặn không rõ nguyên nhân của Interactive Brokers và NYMEX đã khiến các chuyên gia bối rối. Chính phủ tiếp tục yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với bất kỳ hoạt động nào được coi là trái với quy định của địa phương.