Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được giữ trong tài khoản Binance sau một năm điều tra. 

Theo hồ sơ của tòa án, những token đang được đề cập bị cáo buộc có liên quan đến các khoản hối lộ do cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried chỉ đạo.

tiền điện tử
Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Vụ việc có khả năng làm phức tạp thêm các nỗ lực thu hồi của cơ quan thực thi pháp luật, vì giá trị tài sản đã tăng gấp đôi kể từ lần chuyển ban đầu.

Tài khoản Binance này được tạo vào tháng 11/2023, nắm giữ các token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) và Solana (SOL). Đáng chú ý, hơn một nửa số token được giữ trong tài khoản là SOL, chiếm khoảng 8,5 triệu đô la.

Ước tính, tổng giá trị tài sản này đã vọt lên 16 triệu đô la sau khi thị trường crypto phục hồi đáng chú ý trong năm nay, do tâm lý được cải thiện nhờ vào các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Vụ việc xảy ra từ tháng 11/2021, khi Sam Bankman-Fried bị cáo buộc chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ ví Alameda Research để hối lộ các quan chức Trung Quốc nhằm giải phóng số crypto trị giá khoảng 1 tỷ đô la trên hai sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo hồ sơ, các khoản tiền đã bị theo dõi thông qua nhiều ví riêng tư, di chuyển từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023 và cuối cùng được chuyển đến ví tiền gửi trên Binance.

Các nhà chức trách khẳng định tài khoản này có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bao gồm tiền gửi stablecoin và Bitcoin “gần như hàng ngày” và được “chuyển đổi nhanh chóng” sang các loại tiền điện tử khác thông qua giao dịch OTC.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc truy xét tài sản có liên quan đến tội phạm của FTX sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án về bảy tội danh hình sự.

Ông trùm tiền điện tử một thời hiện đang thụ án tù 25 năm và đã kháng cáo bản án. Luật sư bào chữa tuyên bố cựu CEO “bị coi là có tội trước khi anh bị buộc tội”.

Trong bản cáo trạng chống lại Bankman-Fried, hối lộ là một trong 13 cáo buộc liên quan đến âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài nhưng đã được tách riêng và không nằm trong phiên tòa kết án chính.

 

 

   

Đình Đình

Theo Decrypt

By Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường là một doanh nhân và nhà đầu tư Tiền mã hoá. Tác giả đã từng tiên phong giảng dạy Blockchain ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Hiện tại đang là Giám đốc công ty Wischain và Giảng viên công nghệ Blockchain tại Đại học Hutech, Việt Nam. Tác giả đã có bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính từ năm 2011 tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Tính đến nay tác giả đã có kinh nghiệm 7 năm giảng dạy cho sinh viên về công nghệ Blockchain và 8 năm đầu tư trong lĩnh vực Tiền mã hoá từ 2016. Tác giả đã tham gia diễn giả tại hàng trăm hội thảo chất lượng và hiện sở hữu hàng nghìn bài viết tổng hợp, nhận định và chỉnh sửa về Tiền mã hoá và Tiền điện tử chất lượng trên Website và ở nhiều kênh khác.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *