Một người đàn ông tại Austin, Texas, Hoa Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì khai báo sai lệch thu nhập từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử.
Frank Richard Ahlgren III đã nộp các tờ khai thuế gian lận từ năm 2017 đến 2019, trong đó không báo cáo hoặc khai báo thiếu số Bitcoin trị giá 4 triệu đô la mà ông đã bán. Theo tài liệu tòa án và các tuyên bố tại tòa, Ahlgren là một trong những nhà đầu tư sớm vào Bitcoin, bắt đầu mua tài sản này từ năm 2011 và sử dụng sàn giao dịch Coinbase để mua 1.366 Bitcoin vào năm 2015. Vào tháng 10 năm 2017, ông đã bán 640 Bitcoin và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà tại Park City, Utah.
Tuy nhiên, Ahlgren đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán của mình, nộp một bản tóm tắt không chính xác về lợi nhuận và thua lỗ từ các giao dịch Bitcoin. Ông khai rằng mình đã mua Bitcoin với giá cao hơn mức giá thực tế. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 của ông đã “phóng đại đáng kể” chi phí cơ sở của các giao dịch này.
Để che giấu các giao dịch của mình, Ahlgren đã sử dụng nhiều ví và thực hiện các giao dịch trao đổi Bitcoin trực tiếp để chuyển thành tiền mặt, đồng thời không báo cáo doanh thu từ việc bán Bitcoin trong các tờ khai thuế của mình vào năm 2018 và 2019. Thêm vào đó, ông còn viết một bài blog vào tháng 5 năm 2014 về việc sử dụng công cụ trộn nhằm che giấu thu nhập từ việc giao dịch Bitcoin.
“Frank Ahlgren III đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc mua và bán Bitcoin, nhưng thay vì tuân thủ nghĩa vụ thuế, ông đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán và sử dụng các kỹ thuật tinh vi trên blockchain Bitcoin để che giấu lợi nhuận của mình,” Stuart M. Goldberg thuộc bộ phận thuế của Bộ Tư pháp, cho biết. “Hành vi này đã khiến ông ta phải lãnh án tù hai năm”.
Lucy Tan thuộc Cục điều tra tội phạm của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cũng cho biết:
“Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên truy tố tội trốn thuế hình sự hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử. Với giá trị tiền điện tử ngày càng tăng, cám dỗ không nộp thuế khi bán tiền điện tử cũng trở nên lớn hơn. Hãy tránh xa cám dỗ này và đừng để rơi vào vòng lao lý.”
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Itadori
Theo The Block
