Các công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu mức án 36 tháng tù giam đối với Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, với lý do “mức độ vi phạm cố ý của Zhao đối với luật pháp Hoa Kỳ và hậu quả của nó”.
Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao có thể phải đối mặt với 36 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, như các công tố viên Hoa Kỳ cho biết trong hồ sơ tòa án gần đây rằng một bản án như vậy sẽ mang lại “sự răn đe thích đáng cho Zhao và những người khác cũng có thể bị cám dỗ để đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.”
“Zhao đã phạm tội nghiêm trọng trong một kế hoạch có chủ ý nhằm phát triển Binance nhanh nhất có thể và sau đó duy trì sự thống trị của mình với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất. Tội ác của anh ta đáng phải ngồi tù một cách có ý nghĩa.”
công tố viên Mỹ
Các công tố viên cũng khẳng định rằng hành động của Zhao là một phần trong nỗ lực được tính toán nhằm nhanh chóng mở rộng hoạt động của Binance và duy trì vị thế là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, cựu lãnh đạo của Binance đã chọn không triển khai và duy trì hệ thống hiểu biết khách hàng (KYC) hiệu quả, hệ thống này “ngăn cản việc giám sát giao dịch hiệu quả và cho phép người dùng đáng ngờ và tội phạm giao dịch thông qua Binance”.
Zhao trước đó đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm 2023. Mặc dù anh ta hiện đang được bảo lãnh tại Hoa Kỳ trị giá 175 triệu đô la, nhưng phiên tòa tuyên án của anh ta vẫn được lên lịch vào ngày 30 tháng 4. Một thẩm phán Hoa Kỳ trước đó đã phủ nhận Zhao yêu cầu tới Dubai với lý do lo ngại về khối tài sản đáng kể của ông có thể gây ra rủi ro đáng kể cho chuyến bay.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
