Hoa Kỳ đang đòi hơn 4 tỷ USD từ Binance để chấm dứt vụ án hình sự: Bloomberg

Binance Holding Ltd. sẽ được yêu cầu trả 4 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về nhiều vi phạm hình sự, theo báo cáo từ Bloomberg News về các cuộc đàm phán giữa DOJ và công ty, điều này cũng để ngỏ khả năng người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ.

Binance đã bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra kéo dài về tội rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ, và các cuộc đàm phán có thể kết thúc trong vài tuần tới.

Người phát ngôn của DOJ từ chối bình luận với CoinDesk. Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Binance và CZ đã phải đối mặt với các cuộc điều tra và cáo buộc trên nhiều mặt trận ở Hoa Kỳ, bao gồm các hành động thực thi liên quan vào đầu năm nay từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa . Theo Bloomberg, nếu công ty đồng ý bị Mỹ phạt hơn 4 tỷ USD, đó sẽ là một trong những vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, nhưng không rõ những điều kiện hoặc yêu cầu kinh doanh nào khác có thể đi kèm với hình phạt đó.

Nếu chính quyền Hoa Kỳ buộc tội CZ, một cư dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, phạm tội, anh ta sẽ phải bị dẫn độ từ một quốc gia có hiệp ước dẫn độ của Hoa Kỳ hoặc đặt chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ để đối mặt với những cáo buộc đó.

Đọc thêm: Binance cảm thấy căng thẳng khi các cơ quan quản lý trên thế giới phải hành động

CẬP NHẬT (ngày 20 tháng 11 năm 2023, 18:00 UTC): Thêm thông tin chi tiết hơn về khoản thanh toán tiềm năng.