Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đang mở cuộc điều tra về các hoạt động giao dịch đáng ngờ trên sàn Upbit sau khi token ZKsync tăng vọt tới 970% chỉ trong vòng ba giờ vào ngày 1/2.
ZKsync được giao dịch quanh mức 30 KRW vào sáng Chủ nhật, trước thời điểm sàn Upbit tiến hành bảo trì hệ thống theo lịch. Đến 11h30 trưa, ngay trước khi quá trình bảo trì bắt đầu, giá token này tăng mạnh lên 300 KRW, sau đó lại giảm sâu về khoảng 30 KRW vào lúc 18h30 cùng ngày — thời điểm bảo trì kết thúc.
“Chúng tôi ghi nhận ZKsync đã trải qua biến động giá rất nhanh trong thời gian ngắn,” đại diện Cục Điều tra tài sản số thuộc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) cho biết trên tờ Hanguk Kyungjae. “Chúng tôi đang xem xét vụ việc và có thể sớm chuyển sang điều tra chính thức sau khi đánh giá mức độ nghiêm trọng.”
Các chuyên gia pháp lý nhận định với tờ báo rằng một nhóm nhà giao dịch đã dựng “tường mua” trước thời điểm bảo trì như một phần của nỗ lực phối hợp nhằm tạo cầu giả cho token, từ đó đẩy giá lên cao một cách nhân tạo.
Dữ liệu từ Upbit cho thấy khối lượng giao dịch ZKsync đã tăng vọt hơn 4.000% trong ngày 1/2. Trong khi đó, trên sàn Coinbase tại Mỹ, khối lượng giao dịch chỉ tăng khoảng 150% cùng ngày, còn giá tăng chưa đến 40%.
Dù vậy, tác động lên biểu đồ giá của token là rất rõ ràng.
Theo CoinGecko, gần 40% tổng giao dịch ZKsync hiện diễn ra trên Upbit. Tuy nhiên, token này vốn không thường xuyên có khối lượng giao dịch lớn tại Hàn Quốc. Tính đến ngày 4/2, ZKsync chỉ chiếm chưa đến 2% tổng khối lượng giao dịch 24 giờ trên Upbit.
ZKsync là một mạng layer-2 của Ethereum, sử dụng bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proofs) để nén dữ liệu theo lô lớn, qua đó giúp giảm chi phí giao dịch.
Nếu đợt tăng giá được xác định là do thao túng, như nghi vấn từ phía cơ quan quản lý, hành vi này có thể vi phạm Luật bảo vệ người dùng tài sản số năm 2023, theo luật sư Jin Hyeon-su, đối tác điều hành tại hãng luật Decent Law. Luật quy định người vi phạm có thể đối mặt án tù từ một năm trở lên.
Ngoài ra, tòa án có quyền phạt tiền những cá nhân bị kết tội thao túng giá với mức gấp năm lần khoản lợi nhuận thu được từ hành vi trái phép. Tòa cũng có thể áp thêm các khoản phạt nếu xác định những nhà giao dịch khác đã chịu thiệt hại tài chính vì hành vi thao túng.
“Một lượng lớn lệnh mua đã được dồn vào trong thời gian rất ngắn ngày 1/2, sau đó khối lượng nhanh chóng bị xả ra,” ông Jin cho biết. “Điều này nhiều khả năng cấu thành hành vi thao túng giá, giao dịch thông đồng và giao dịch không công bằng.”
Giới chức Hàn Quốc gần đây đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các hành vi thao túng giá altcoin. Ngày 4/2, một tòa án tại Seoul đã tuyên phạt ba năm tù đối với CEO của một công ty quản lý crypto sau khi kết luận người này thao túng giá một đồng coin (không nêu tên) trên sàn Bithumb trong năm 2024.
Trước đó trong tháng này, FSS cũng công bố kế hoạch triển khai các công cụ sử dụng AI nhằm phát hiện hành vi thao túng trên thị trường crypto.
Theo Tapchibitcoin
