Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, được cho là chỉ thực hiện một phần nhỏ yêu cầu phong tỏa tài sản từ cảnh sát Hàn Quốc sau vụ hack nghiêm trọng nhằm vào đối thủ Upbit vào cuối tháng 11/2025.
Mức độ hợp tác hạn chế này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ giới chuyên gia, báo chí tại Hàn Quốc, cho rằng phản ứng chậm chạp của các nền tảng lớn đang làm suy yếu an ninh chung của toàn ngành.
Phong tỏa chậm trễ và không đầy đủ
Sáng ngày 27/11/2025, hacker tấn công Upbit, đánh cắp một lượng lớn tài sản crypto. Số tiền bị đánh cắp đã được rửa thông qua một quy trình phức tạp với hơn 1.000 ví khác nhau, sử dụng các “bridge” và “swap” để che giấu dấu vết. Phần lớn tài sản sau khi được rửa đã chảy vào các ví dịch vụ bên thứ ba lưu trữ trên Binance.
Cùng ngày, cảnh sát Hàn Quốc và Upbit chính thức yêu cầu Binance phong tỏa khoảng 470 triệu won giá trị token SOL bị đánh cắp đã được lần theo đến nền tảng này.
Tuy nhiên, theo báo cáo của KBS, Binance chỉ phong tỏa khoảng 80 triệu won, tương đương khoảng 17% số tiền được yêu cầu, với lý do cần thêm thời gian xác minh. Sàn giao dịch thông báo hoàn tất việc phong tỏa vào khoảng nửa đêm ngày 27/11, tức gần 15 giờ sau yêu cầu ban đầu.
Trả lời về việc phong tỏa một phần và sự chậm trễ, Binance từ chối bình luận chi tiết, cho biết “không thể đưa ra nhận xét cụ thể về cuộc điều tra đang diễn ra” nhưng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng. Sau đó, hacker đã hoán đổi phần lớn số SOL bị đánh cắp sang ETH, nhiều khả năng do quy mô thị trường và thanh khoản cao của ETH, thuận lợi hơn cho việc rút tiền.
Gia tăng giám sát đối với an ninh và tuân thủ của các sàn
Sự việc diễn ra trong bối cảnh các sàn giao dịch lớn đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ về cách xử lý dòng tiền bất hợp pháp. Một báo cáo điều tra quy mô lớn do Hiệp hội Các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố tháng trước cho thấy các tổ chức tội phạm, bao gồm tin tặc Triều Tiên và các mạng lưới lừa đảo, thường xuyên sử dụng các sàn hàng đầu để luân chuyển tài sản. Báo cáo cũng chỉ ra rằng lượng tiền đáng kể vẫn chảy qua Binance và nhiều nền tảng khác, ngay cả khi họ đang chịu sự giám sát của các cơ quan được tòa án chỉ định sau những thỏa thuận pháp lý lớn.
Gần đây, như CoinPhoton đã đưa tin, Tòa phúc thẩm Mỹ đã cho phép một nạn nhân tại Florida tiếp tục kiện Binance liên quan đến vụ lừa đảo khiến ông mất 90 triệu USD Bitcoin. Tòa cho rằng Binance đã phản ứng chậm trước yêu cầu đóng băng tài sản bị đánh cắp khi hacker chuyển tiền vào sàn, tạo điều kiện để số tiền biến mất.
Ở một diễn biến khác, ngày 11/12/2025, Changpeng Zhao cảnh báo người dùng rằng tài khoản WeChat của đồng CEO Yi He đã bị chiếm quyền kiểm soát để quảng bá một meme coin lừa đảo theo mô hình pump-and-dump, giúp kẻ gian thu về khoảng 55.000 USD.
Chuỗi sự việc này đang làm dấy lên lời kêu gọi cải cách mang tính hệ thống. Ông Cho Jae-woo, Giám đốc Viện Nghiên cứu Blockchain thuộc Đại học Hansung, chia sẻ với KBS rằng việc phong tỏa nhanh chóng là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại từ các vụ hack, nhưng nhiều sàn giao dịch thường phản ứng thụ động do lo ngại rủi ro pháp lý.
Ông đề xuất thiết lập một đường dây nóng toàn cầu giữa các sàn hoặc một cơ chế tham vấn có thẩm quyền phong tỏa khẩn cấp, nhằm cho phép hành động nhanh và chủ động hơn trong các tình huống khẩn cấp.
Thạch Sanh
Theo Tapchibitcoin
