FTX Recovery Trust đã khởi kiện công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets Limited (GDA) tại tòa án phá sản, cáo buộc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã sử dụng nguồn vốn trộn lẫn để đầu tư vào GDA ngay trước khi sàn giao dịch này sụp đổ.
Theo đơn kiện nộp hôm thứ Hai tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, Quận Delaware, quỹ cho rằng khoản đầu tư từ Alameda – công ty chị em của FTX – vào GDA là “một trong những thương vụ liều lĩnh nhất của Bankman-Fried bằng nguồn vốn trộn lẫn và sử dụng sai mục đích”.
GDA có trụ sở tại Kazakhstan bị định giá quá cao, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị, các đợt cắt điện kéo dài và việc áp dụng thuế mới, đơn kiện nêu rõ.
Bankman-Fried đã rót tổng cộng 1,15 tỷ USD vào GDA, trong đó 550 triệu USD được chuyển trực tiếp cho hai nhà đồng sáng lập Rashit Makhat và Marco Krohn. Quỹ FTX Recovery Trust đang yêu cầu tòa án buộc GDA hoàn trả số tiền này. Đại diện của GDA từ chối đưa ra bình luận.
FTX sụp đổ vào tháng 11/2022 và nộp đơn phá sản sau đó, trở thành một trong những cú sốc lớn nhất của ngành crypto. Bankman-Fried bị cáo buộc dùng tiền khách hàng để tài trợ cho các khoản đầu tư rủi ro thông qua quỹ Alameda. Cuối cùng, ông bị kết án 25 năm tù vì lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư với thiệt hại khoảng 8 tỷ USD.
Trong đơn kiện mới, FTX Recovery Trust cũng cho biết GDA không cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán, trong khi các báo cáo chưa kiểm toán “hoàn toàn không phản ánh thực tế”, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng về hạ tầng điện tại Kazakhstan.
“Bất chấp quá trình thẩm định thiếu hợp tác, định giá quá mức, bất ổn chính trị lan rộng, cùng các loại thuế mới và giới hạn năng lượng khắc nghiệt – vốn đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đông khi Kazakhstan ưu tiên điện cho sinh hoạt thay vì cung cấp cho hoạt động khai thác Bitcoin – Bankman-Fried vẫn thúc đẩy thương vụ này”, đơn kiện khẳng định.
Vương Tiễn
Theo Tapchibitcoin
