FinCEN đang phân tích 165 triệu USD trong các giao dịch có thể ràng buộc tiền điện tử và Hamas, quan chức cấp cao cho biết

Theo văn phòng chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được nộp từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Tài chính Adewale Adeyemo. Bức thư, được CoinDesk xem xét, đã được chuyển đến các nhà lãnh đạo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và Ngân hàng Thượng viện và yêu cầu họ hỗ trợ trong việc thông qua luật nhằm mở rộng thẩm quyền giám sát của Bộ Tài chính đối với các giao dịch tiền điện tử.

Bức thư bảo vệ mức độ mà con số 165 triệu đô la có thể gắn liền với tiền điện tử hoặc Hamas, Adeyemo viết rằng một tổ chức tài chính “có thể đã quy toàn bộ giá trị giao dịch của khách hàng – bao gồm cả hoạt động tài sản kỹ thuật số và tiền pháp định – cho Hamas, trong khi chỉ một phần hoạt động được báo cáo có thể cấu thành hoạt động đó.”

FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này. Ông viết: Bộ Tài chính vẫn đang tiến hành “phân tích liên tục” về các mối đe dọa tiềm tàng do tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử gây ra.

“Chúng tôi tiếp tục đánh giá rằng Hamas và những kẻ khủng bố khác có sở thích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống thì các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”, bức thư viết. .

Nhận xét của Adeyemo lặp lại tuyên bố của nhiều quan chức Bộ Tài chính khác nhau trong vài tháng qua, những người nói rằng họ đã thấy những kẻ khủng bố hạn chế sử dụng tiền điện tử .

Tạp chí Phố Wall lần đầu tiên đưa tin về bức thư vào thứ Tư trước đó.

Các nhà lập pháp đã xem xét kỹ lưỡng vai trò tiềm năng của tiền điện tử trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm ngoái, khiến 1.200 người thiệt mạng và gây ra một cuộc chiến ở Gaza. Số người Palestine thiệt mạng hiện nay được cho là lên tới hơn 30.000 người . Một nhóm các nhà lập pháp, dẫn đầu bởi Đảng đa số Hạ viện Tom Emmer (R-Minn.) và Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry (RN.C.), đã viết một bức thư ngỏ tới Bộ Tài chính vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng Quốc hội cần biết mức độ thực tế mà Hamas đang sử dụng tiền điện tử sau khi báo cáo của Wall Street Journal cáo buộc đây là một công cụ được nhóm khủng bố sử dụng.

Vài tuần sau, Bộ Tài chính yêu cầu có thẩm quyền lớn hơn để theo đuổi hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là ở nước ngoài.

Adeyemo cũng đề cập đến yêu cầu đó, nói rằng phân tích mà ông đã thảo luận trước đó “đã cung cấp thông tin cho một loạt đề xuất lập pháp cấp cao”, “nhằm hiện đại hóa” các công cụ của Kho bạc.

Ông viết: “Những cập nhật này có thể làm rõ và có khả năng mở rộng phạm vi bao phủ của các thực thể mới trong hệ sinh thái tài sản ảo có thể đang hoạt động trong các lĩnh vực thực tế hoặc được cho là không rõ ràng đối với nghĩa vụ [Đạo luật bí mật ngân hàng] của họ”. “Đề xuất cuối cùng sẽ cung cấp rõ ràng cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính quyền triển khai các biện pháp trừng phạt thứ cấp, một công cụ có hiệu quả và linh hoạt, chống lại các công ty tài sản ảo đang kinh doanh với các thực thể bị trừng phạt.”