Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã tạm thời đồng ý về các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền trong lĩnh vực này.
Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đồng ý về các quy tắc mới sẽ khiến các công ty tiền điện tử tuân theo các hướng dẫn chặt chẽ hơn. Những quy tắc này là một phần của nỗ lực chống rửa tiền và đã được công bố vào thứ Năm.
Các công ty tiền điện tử giờ đây sẽ phải kiểm tra khách hàng của họ chặt chẽ hơn, đặc biệt là đối với các giao dịch trị giá €1.000 hoặc .090 trở lên. Mục đích là để đảm bảo tiền điện tử không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Các quy tắc cũng tập trung đặc biệt vào ví tự lưu trữ, được quản lý bởi chính người dùng chứ không phải công ty.
Thỏa thuận này vẫn chưa phải là cuối cùng. Nó cần phải được Nghị viện châu Âu chấp thuận. Sau khi được thông qua, Hội đồng và Nghị viện phải chính thức thông qua, sau đó các quy định sẽ được công bố và bắt đầu áp dụng.
Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, hôm thứ Ba, đã mở rộng các hướng dẫn về các yếu tố rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, hiện bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử.
Vincent Van Peteghem, Bộ trưởng Tài chính Bỉ, cho biết những quy định mới này là một phần trong kế hoạch chống rửa tiền của EU. Mục tiêu là ngăn chặn tội phạm và khủng bố sử dụng hệ thống tài chính để che giấu số tiền bất hợp pháp của chúng.
Năm ngoái, EU đã thông qua quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử ( MiCA ), trong đó làm rõ các quy định về tiền điện tử.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
